Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Todos os accionistas:
Em 2021, o conselho de supervisores de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante referido como “a empresa”) conscienciosamente desempenhou suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras regras e regulamentos A empresa tem efetivamente supervisionado grandes eventos e o desempenho de diretores e gerentes seniores, assegurado o funcionamento padronizado da empresa e efetivamente salvaguardado os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O principal relatório de trabalho deste ano é o seguinte:
1,Avaliação básica do conselho de administração e gestão da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores compareceu a todas as reuniões presenciais do Conselho de Administração em 2021 como delegados sem direito de voto e considerou que o Conselho de Administração implementou fervorosamente as deliberações da Assembleia Geral de acionistas, cumpriu fielmente a obrigação de boa-fé e não prejudicou os interesses da sociedade e dos acionistas. Todas as deliberações do Conselho de Administração cumpriram os requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
Em 2021, a empresa alcançou um bom desempenho empresarial. O conselho de supervisores supervisionou as atividades de produção e operação da empresa durante o mandato, e acreditava que a gestão da empresa era diligente e conscienciosa, implementou fervorosamente várias resoluções do conselho de administração, e não havia operação ilegal na operação.
2,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou nove reuniões, sendo que as reuniões e deliberações anteriores são as seguintes:
I) 13.a reunião do sétimo conselho de supervisão:
No dia 5 de fevereiro de 2021, realizou-se a 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia, por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta da Companhia de aprovar subsidiárias integrais para fornecer garantias às suas subsidiárias holding de acordo com sua taxa de participação acionária.
(II) a 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores:
No dia 20 de abril de 2021, realizou-se a 14ª reunião do sétimo conselho de supervisores, Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual 2020 da empresa e seu resumo, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa para 2020, a proposta sobre as contas financeiras finais da empresa para 2020 e relatório do orçamento financeiro para 2021, o relatório especial do conselho de administração da empresa sobre o depósito e uso dos recursos captados em 2020 e a proposta sobre a demanda de financiamento da empresa em 2021 Nota especial da empresa sobre a realização da previsão de lucros para 2020 dos ativos objeto de grande reestruturação patrimonial, nota da empresa sobre a realização da previsão de lucros para 2020 dos ativos adquiridos, proposta da empresa sobre transações diárias conectadas em 2021, proposta da empresa sobre o montante da assistência financeira às empresas subordinadas em 2021 e proposta da empresa sobre a provisão para imparidade patrimonial A proposta da empresa sobre a mudança das políticas contábeis, o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020, a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021 e a proposta da empresa sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias integrais e transações de partes relacionadas.
(III) a 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores:
No dia 27 de abril de 2021, realizou-se a 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da empresa por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021.
(IV) a 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores:
No dia 19 de maio de 2021, realizou-se a 16ª reunião do 7º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta da empresa sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding a empresas subordinadas.
V) A 17ª reunião do sétimo conselho de supervisão:
No dia 14 de julho de 2021, realizou-se a 17ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia por meio de votação de comunicação, tendo sido revisada e adotada a proposta da Companhia sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas com subsidiárias holding.
VI) 18ª reunião do sétimo conselho de supervisão:
No dia 25 de agosto de 2021, realizou-se a 18ª reunião do 7º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa, o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de recursos captados de janeiro a junho de 2021 e a proposta de ajuste do período de compromisso de desempenho das subsidiárias holding.
VII) 19.a reunião do sétimo conselho de supervisão:
No dia 17 de setembro de 2021, realizou-se a 19ª reunião do 7º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta da empresa de renúncia ao direito de preferência e transações de partes relacionadas.
VIII) A vigésima reunião do sétimo conselho de supervisão:
No dia 28 de outubro de 2021, realizou-se a 20ª reunião do 7º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta da empresa sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
IX) 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Supervisores:
No dia 3 de dezembro de 2021, realizou-se a 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, que delibera e aprovou a proposta da empresa sobre a extensão do compromisso do acionista controlador de evitar a concorrência horizontal e a proposta da empresa sobre garantia externa e transações de partes relacionadas das subsidiárias.
3,Desempenho do conselho de supervisores em assuntos importantes em 2021
I) Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores inspecionou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, e considerou que o sistema de controle interno da contabilidade financeira da empresa era sólido, não havia grandes omissões e registros falsos na contabilidade, e a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa estavam em boas condições. Durante o período de relato, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria padrão e sem objeção sobre o relatório anual de 2020 da empresa, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de 2021, e considerou que o conteúdo do relatório periódico elaborado pelo conselho de administração era verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Os procedimentos de auditoria estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC.
II) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, a empresa estabeleceu um sólido sistema de controle interno, operando de acordo com a lei. Os diretores e gerentes da empresa trabalharam diligentemente e não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções. III) Operações com partes coligadas da empresa
Após verificar as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são comportamento normal de produção e operação, o preço é justo e razoável, as transações com partes relacionadas realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários, os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, o preço é justo e justo, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. As transações com partes relacionadas da empresa foram sujeitas a procedimentos de aprovação correspondentes de acordo com os sistemas e regulamentos relevantes.
(IV) consideração da garantia externa e substituição de ativos da empresa
Em 2021, a empresa não tinha garantia externa ilegal, reposição de patrimônio e ativos, e nenhum outro dano aos interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa.
(V) autoavaliação do conselho de supervisores da empresa sobre controle interno
O sistema de controle interno existente da empresa cobriu todos os níveis e vínculos da operação da empresa e formou um sistema de gestão padronizado, que pode prevenir, encontrar e corrigir possíveis erros no processo de operação da empresa, proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa e garantir a autenticidade, precisão e atualidade dos registros contábeis e informações contábeis. O sistema de controlo interno da empresa e a situação real do controlo interno estão em conformidade com as leis, regulamentos nacionais e requisitos relevantes das autoridades reguladoras. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa.
VI) angariação de fundos e utilização da sociedade
Depois de inspecionar o uso de fundos levantados durante o período de relatório da empresa, o conselho de supervisores acredita que, em 2021, o depósito e uso de fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados, e o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa realmente reflete o uso de fundos levantados.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar fielmente suas funções e promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa em estrita conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários, o direito das sociedades, os estatutos e as leis e regulamentos nacionais relevantes.
Por favor, considere o relatório acima.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2002
