Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como um diretor independente de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (doravante referido como “a empresa”), durante o período de relatório, de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, eu executei seriamente os deveres de diretores independentes, participei ativamente e oportunamente do conselho de administração e reuniões de acionistas, e prestei atenção ativamente aos negócios e desenvolvimento da empresa, Dar pareceres independentes sobre assuntos importantes de forma prudente e objetiva, dar pleno cumprimento ao papel de administradores independentes e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
1,Participação na Assembleia Geral de Acionistas e na Assembleia do Conselho de Administração em 2021
O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes cumpriram procedimentos de aprovação relevantes, legais e efetivos.
Participei de todas as reuniões gerais anuais de 2021 da empresa. Antes de cada reunião do conselho, eles revisaram cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participaram da discussão de vários tópicos e apresentaram sugestões razoáveis, exerceram seus direitos de voto com uma atitude rigorosa e uma posição objetiva e independente, e cumpriram as obrigações de diretores independentes. Após uma cuidadosa análise das propostas do conselho de administração e de outros assuntos da empresa, votei a favor e não levantei objecções. A presença na reunião do conselho deste ano é a seguinte:
Realizaram-se 12 reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Deverá comparecer à reunião no local e confiar os ausentes por meio de votação de comunicação?
Número de lugares Número de reuniões Número de lugares não assistidos pessoalmente
Wang Jun 12 vezes 1 vez 11 vezes 0 vezes 0 vezes não
(II) em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, todas elas com a minha presença.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes, verifiquei cuidadosamente materiais relevantes e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa da seguinte forma:
(I) em 5 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do sétimo conselho de administração e expressou os pareceres de diretores independentes sobre o consentimento da empresa para que a subsidiária integral forneça garantia às suas subsidiárias holding de acordo com o rácio acionário.
(II) em 20 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do 7º Conselho de Administração, emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, a renovação da instituição de auditoria em 2021, a prestação de assistência financeira e transações de partes relacionadas pela empresa em 2021, a proposta da empresa sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas e transações de partes relacionadas, e a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa A distribuição de lucros da empresa em 2020, o depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2020, a provisão da empresa para imparidade patrimonial, mudanças nas políticas contábeis, o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020 e outras propostas emitiram pareceres de diretores independentes.
(III) em 19 de maio de 2021, a companhia realizou a 18ª reunião do 7º Conselho de Administração, emitindo pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a proposta de aumento de capital e transações de partes relacionadas da subsidiária holding da companhia a suas empresas subordinadas.
(IV) em 1º de junho de 2021, o diretor independente emitiu pareceres sobre a renúncia do gerente geral da empresa.
(V) em 6 de julho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do sétimo conselho de administração e expressou as opiniões de diretores independentes sobre a nomeação do gerente geral.
(VI) em 14 de julho de 2021, a companhia realizou a 20ª reunião do sétimo conselho de administração e emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre o aumento de capital e transações com partes relacionadas das subsidiárias holding da companhia.
(VII) em 25 de agosto de 2021, a sociedade realizou a 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração, emitindo pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a adequação do período de compromisso de desempenho das subsidiárias holding, instruções especiais sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e pareceres de diretores independentes sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021.
(VIII) em 17 de setembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração, e deu aprovação prévia e opiniões do diretor independente sobre o abandono da empresa do direito de preferência de 49% de capital próprio de Shenzhen OCT Cultural Tourism Technology Equity Investment Management Co., Ltd.
(IX) em 30 de setembro de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do sétimo conselho de administração e expressou opiniões de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores da empresa.
(x) em 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração e expressou as opiniões de diretores independentes sobre a eleição de diretores não independentes do 7º Conselho de Administração.
(11) Em 3 de dezembro de 2021, realizou-se a 25ª reunião do sétimo conselho de administração, emitindo pareceres de aprovação prévia e pareceres de diretores independentes sobre a garantia externa e transações com partes relacionadas das subsidiárias, e pareceres de diretores independentes sobre a extensão do compromisso dos acionistas controladores de evitar a concorrência horizontal.
3,Inspecção no local
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, reunião de acionistas e outras visitas irregulares à empresa por muitas vezes para realizar comunicação e inspeção no local, comunicar ativamente com diretores, supervisores, gerentes seniores e departamentos de negócios relevantes da empresa, entender os principais trabalhos da empresa, como produção e operação, status financeiro e controle interno, e sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, Prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia sobre a empresa; Revisar regularmente os relatórios fornecidos pela empresa, conduzir oportunamente discussões aprofundadas com os gerentes seniores sobre vários problemas encontrados no funcionamento diário e gestão da empresa, e expressar suas opiniões e sugestões para garantir a proteção dos interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
4,Execução de funções em comités especiais
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de nomeação, um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação. Além do comitê de estratégia, os convocadores do comitê de nomeação, o comitê de auditoria e o comitê de remuneração e avaliação são todos detidos por diretores independentes, e o número de diretores independentes excede 1 / 2.
Fui convocador do comitê de auditoria do conselho de administração e membro do comitê de estratégia, comitê de remuneração e avaliação e comitê de nomeação. Durante o período de relato, revisei cuidadosamente os materiais do comitê especial de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do comitê especial do conselho de administração, participei ativamente das reuniões de cada comitê especial e apresentei pareceres e sugestões sobre os temas da reunião.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
Durante o período de relatório, instei ativamente a empresa a executar suas obrigações de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa e completamente em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e do sistema de divulgação de informações.
Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, entender oportunamente as informações divulgadas pela empresa, supervisionar e verificar a divulgação das informações anunciadas, garantir que os investidores entendam oportunamente as principais questões da empresa e proteger os interesses dos investidores na maior medida do possível. Ao mesmo tempo, estudei cuidadosamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, consultei cuidadosamente documentos e materiais relevantes, conduzi investigações oportunas, solicitei aos departamentos e funcionários relevantes propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, exerci de forma independente, objetiva e imparcial o meu direito de voto e emiti aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes, salvaguardando assim os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. 6,Outros assuntos
1. Durante o período de relato, não propus convocar o conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não propus demitir a empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não empreguei de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
7,Contact information email: [email protected]. Tel.: 13888100662
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) diretor independente: Wang Jun 30 de março de 2002
