Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do 9º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos sociais e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o trabalho relacionado com o relatório anual de 2021, nós, como diretores independentes da Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (doravante referida como a “empresa”), no espírito de boa-fé, diligência e due diligence, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 16ª reunião do nono conselho de administração realizada pela empresa em 29 de março de 2022:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021:
Após exame, a proposta de distribuição de lucros para 2021 preparada pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas da CSRC, considera de forma abrangente as características atuais da indústria, estágio de desenvolvimento da empresa, operação e gestão, desenvolvimento de médio e longo prazo e outros fatores, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, o que seja propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Concordo com a proposta de distribuição de lucros e concordo em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de distribuição de lucros e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
Após revisão, os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) mostraram forte capacidade profissional e capacidade de desempenho durante o período de prestação de serviços de auditoria e avaliação de controle interno para a empresa, e foi capaz de prestar serviços com due diligence e emitir relatórios de auditoria objetivos e justos para a empresa.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor e auditor de controle interno do relatório financeiro de 2022 da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e executivos seniores em 2021 e 2022
Após revisão, a empresa pode implementar rigorosamente a remuneração dos diretores e gerentes seniores e sistemas relevantes de incentivo e avaliação em 2021, e os procedimentos de avaliação do desempenho empresarial e pagamento de remuneração cumprem as leis, regulamentos, estatutos, regras e regulamentos relevantes, etc. O sistema de remuneração para diretores e executivos seniores em 2022 é propício para refletir ainda mais o valor do pós-desempenho, dar melhor jogo ao entusiasmo da gestão, facilitar o desenvolvimento da empresa e seus procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de remuneração dos diretores e executivos seniores em 2021 e 2022, e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a sucata de alguns ativos imobilizados, provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins da empresa em 2021
Após revisão, a empresa seguiu o princípio da prudência na sucata, provisão para imparidade e cancelamento de dívidas ruins de alguns ativos em 2021. Os métodos de sucata, provisão para imparidade e cancelamento de dívidas ruins estavam em consonância com as normas contábeis para empresas empresariais. Esta sucata, provisão para imparidade e cancelamento de dívidas ruins de alguns ativos refletirão de forma mais verdadeira e precisa a situação financeira atual da empresa. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre as propostas acima, os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes. Está acordado que a empresa irá desmantelar alguns ativos, retirar imparidade e anular dívidas ruins em 2021.
5,Pareceres independentes sobre a autorização da quota de negociação de futuros da empresa em 2022
De acordo com a revisão, de acordo com suas próprias características operacionais e as características de flutuação de preços das matérias-primas, a empresa escolhe um momento adequado para realizar negócios de cobertura de matérias-primas e investimentos futuros sem afetar o funcionamento normal e o cumprimento legal da operação, o que não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu um sistema de gestão de negociação de futuros e realizará controle e gestão de risco em estrita conformidade com as disposições dos sistemas relevantes para efetivamente prevenir, descobrir e resolver riscos e garantir a segurança relativa dos fundos para negociação de futuros. A negociação de futuros da empresa está alinhada com os interesses da empresa e dos acionistas, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários. O conselho de administração concordou com o conteúdo relevante do limite de negociação de futuros 2022.
6,Pareceres independentes sobre a eleição dos directores do nono conselho de administração da sociedade
Depois de revisar o currículo e outros materiais relevantes do candidato diretor da empresa, acreditamos que ele tem as qualificações correspondentes e capacidade para desempenhar suas funções, e não encontrou nenhuma circunstância que ele não esteja autorizado a atuar como diretor de uma empresa listada, conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos sociais, nem ele foi determinado como uma pessoa proibida de mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e não foi levantado, o que está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. As qualificações e condições para servir como diretores de empresas listadas estipuladas pela Bolsa de Valores de Xangai cumprem as disposições relevantes dos estatutos sociais. Os procedimentos para a eleição de diretores pelo conselho de administração obedecem às leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo os procedimentos legais e sujeitos à deliberação da assembleia geral.
7,Pareceres independentes sobre o regime de recompra de acções através de transacções de licitação centralizadas
Após exame: 1. As ações recompradas pela sociedade desta vez cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, os pareceres sobre apoio à recompra de ações por sociedades cotadas, as regras de recompra de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, e os procedimentos de votação do conselho de administração cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais.
2. A implementação da recompra de ações da empresa, desta vez, tomando parte das ações recompradas como fonte de ações de tesouraria para incentivo patrimonial, é propícia para melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, combinando os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários, aumentando a força motriz endógena do desenvolvimento da empresa e fornecendo apoio à empresa para alcançar objetivos de planejamento e estratégias de desenvolvimento; A utilização de algumas acções para reduzir o capital social da empresa contribui para aumentar a confiança dos investidores nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa, reforçar o reconhecimento do valor da empresa, promover o retorno razoável do valor da empresa e salvaguardar os interesses da maioria dos investidores.
3. O montante total de capital que a sociedade pretende utilizar para recompra das ações da sociedade não deve ser inferior a 100 milhões de RMB e não superior a 200 milhões de RMB. A fonte de capital são os seus fundos próprios. Na condição de que o preço das ações recompradas não exceda 13,50 RMB/ação, espera-se que o número de ações recompradas não seja inferior a 74074074074 milhões de ações (representando 0,52% do capital social total da sociedade), e de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Não mais de 14814800 ações (representando 1,04% do capital social total da empresa). De acordo com o plano de recompra, os fundos de recompra serão pagos no momento certo durante o período de recompra, o que tem uma certa flexibilidade, pelo que esta recompra não terá um impacto significativo no funcionamento, finanças e desenvolvimento futuro da empresa, nem afetará o status de listagem da empresa.
4. Esta recompra é realizada sob a forma de licitação centralizada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, acreditamos que a recompra de ações da empresa é legal e complacente, e o plano de recompra é viável e necessário, o que está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas. E concordam em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(não há texto abaixo, seguido da página de assinatura)
