Código dos títulos: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) abreviatura das acções: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) N.º: 2022017 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anúncio sobre a demissão dos diretores da empresa e por eleição de diretores e membros de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Renúncia dos administradores
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu o relatório de demissão apresentado pelo Sr. Niu Yingshan, o diretor da empresa, em 29 de março de 2022: o Sr. Niu Yingshan solicitou demissão como diretor da empresa por razões pessoais e renunciou como presidente do comitê de estratégia ao mesmo tempo. Após sua demissão, o Sr. Niu Yingshan não ocupará mais nenhuma posição na empresa e suas subsidiárias.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o relatório de renúncia do Sr. Niu Yingshan entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa, e sua renúncia não afetará a produção diária e o funcionamento da empresa.
O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Niu Yingshan por suas contribuições durante seu mandato.
2,
A fim de atender às necessidades de produção e operação da empresa e garantir o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa realizou a 16ª reunião do nono conselho de administração em 29 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição dos diretores do nono conselho de administração: foi nomeada pelo presidente da empresa e revisada pelo comitê de indicação do conselho de administração, A empresa pretende eleger o Sr. Shen Gaoqing (currículo em anexo) como diretor do nono conselho de administração da empresa, com mandato desde a data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do nono conselho de administração.
Diretores independentes acreditam que: Depois de revisar o currículo e outros materiais relevantes do candidato diretor da empresa, acreditamos que ele tem as qualificações correspondentes e capacidade para desempenhar suas funções. Não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor de uma empresa listada, conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos da Associação, e não há situação em que ele tenha sido determinado como uma pessoa proibida de mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e não tenha sido levantado, o que está de acordo com as leis relevantes As qualificações e condições para atuar como diretores de empresas listadas estipuladas em regulamentos administrativos, CSRC e Shanghai Stock Exchange cumprem as disposições relevantes dos estatutos. Os procedimentos para a eleição de diretores pelo conselho de administração obedecem às leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os procedimentos são legais e eficazes. Portanto, concordamos em eleger o Sr. Shen Gaoqing como candidato a diretor da empresa e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pela eleição de comissões especiais
Tendo em vista a renúncia do Sr. Niu Yingshan de seu cargo como diretor e presidente do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do Conselho de Administração, de acordo com os requisitos do regulamento interno do Conselho de Administração, as regras de trabalho do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do Conselho de Administração e os estatutos sociais, a empresa realizou a 16ª reunião do nono Conselho de Administração em 29 de março de 2022, A proposta sobre a eleição dos membros do comitê especial do nono conselho de administração da empresa foi deliberada e aprovada: após a nomeação do presidente da empresa e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, a empresa planeja eleger o Sr. Shao Shengfu (anexado com currículo) como presidente do comitê de estratégia do nono conselho de administração da empresa, e o mandato é da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) conselho de administração 30 de março de 2022 Anexo:
Continuar
O Sr. Shen Gaoqing serviu sucessivamente como a pessoa responsável, engenheiro-chefe e gerente geral adjunto do projeto de soda cáustica Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) . Ele é agora Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) gerente geral adjunto e engenheiro-chefe, diretor executivo e gerente geral da Zhejiang Jiaxing Jiahai Environmental Protection Technology Co., Ltd., diretor da Jiaxing Xinggang Heating Network Co., Ltd., diretor da Jiangsu Jiahua Hydrogen Energy Technology Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Shen Gaoqing deteve diretamente 833858 ações da empresa e 0,9707% das ações do Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa.
O Sr. Shen Gaoqing tem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, não tem relação com outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e punido pela Bolsa de Valores de Xangai, não é um executor desonesto e não é proibido de servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos sociais.
O Sr. Shao Shengfu serviu sucessivamente como gerente geral adjunto, gerente geral adjunto executivo e gerente geral da Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd; Atualmente, ele é Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) diretor e gerente geral adjunto, diretor de Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd. e diretor de Zhejiang Xingxing New Energy Technology Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Shao Shengfu detém diretamente 1038172 ações da empresa; Ao mesmo tempo, detém 2,9010% das ações da Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa.
O Sr. Shao Shengfu tem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, não tem relação com outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e punido pela Bolsa de Valores de Xangai, não é um executor desonesto, e não é proibido de servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos sociais.
