Código dos títulos: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) abreviatura das acções: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) N.º: 2022010 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 16ª reunião do 9º Conselho de Administração da Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) “) foi enviado por e-mail em 19 de março de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 29 de março de 2022, na sala de conferências do prédio de escritórios da empresa, em combinação de comunicação e local. O número de diretores presentes na reunião deve ser de 8, e o número real é de 8. A reunião foi presidida pela Sra. Han Jianhong, presidente da empresa. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, e o candidato diretor Sr. Shen Gaoqing participou da reunião. A convocação e convocação desta reunião do conselho estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(II) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório 2021 sobre o trabalho de diretores independentes divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(IV) deliberaram e adotaram o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(V) analisou e aprovou as contas financeiras finais de 2021 e o plano de negócios de 2022
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com os resultados da auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas de 2021 foi de 180819427344 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido após impostos de 169616517994 yuan em 2021, e a reserva excedentária estatutária foi de 11291348782 yuan Mais o lucro não distribuído acumulado de 254003724563 yuan no período anterior, o lucro disponível para distribuição aos acionistas neste período foi de 41238893775 yuan. De acordo com as disposições pertinentes sobre a distribuição de lucros constantes das orientações relativas aos dividendos em numerário das sociedades cotadas e dos estatutos da Bolsa de Valores de Xangai, e em combinação com a situação real da empresa, o plano de distribuição de lucros é o seguinte:
Com base no capital social total da empresa na data do registro de capital próprio no momento da distribuição anual de lucros em 2021, deduzindo as ações da conta especial para recompra, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 3 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, sem dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano.
As ações da empresa detidas através da recompra de contas especiais não participarão dessa distribuição de lucros. Antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, o capital social total da empresa muda devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, recompra e cancelamento de ações concedidas com incentivos patrimoniais, recompra e cancelamento de ações em grandes reestruturações de ativos, etc. propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
A partir da data de deliberação do Conselho de Administração, o capital social total da empresa era de 1420000000 ações, após dedução de 18054793 ações na conta de recompra especial, permaneceram 1401945207 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído não deve exceder 42058356210 yuan (incluindo impostos).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022011) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(VII) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo divulgados pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(VIII) analisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 e o relatório de auditoria de controle interno (2021) divulgados pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(IX) o relatório de responsabilidade social de 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o relatório de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(x) o relatório ambiental, social e de governança corporativa (ESG) de 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o relatório ambiental e de governança corporativa da ESG no mesmo dia de 2021 para obter detalhes.
(11) A proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 foi deliberada e adotada
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados Lixin”) desempenharam funções de auditoria de acordo com padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, e concluíram várias auditorias e auditorias de controle interno da empresa em 2021. Devido às necessidades dos negócios e mantendo a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria e controle interno, propõe-se continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria e controle interno da empresa em 2022. Estima-se que a taxa de auditoria financeira em 2022 não exceda RMB 1,75 milhão e a taxa de auditoria de controle interno em 2022 não exceda RMB 500000.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os directores independentes aprovaram previamente e expressaram as suas opiniões independentes acordadas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa e da instituição de auditoria de controle interno (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(12) A proposta de remuneração dos diretores e executivos seniores em 2021 e 2022 foi revisada e aprovada, devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar o sistema de controle de risco da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa e promover a gestão da empresa para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, propõe-se a compra de seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com as normas para a governança das empresas listadas e outras disposições relevantes do CSRC, com um prêmio total de não mais de 300000 yuan / ano. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a tratar assuntos relacionados com a compra de seguros dentro da autoridade acima mencionada, incluindo, mas não limitado a, determinar a companhia de seguros, montante do seguro, prémio de seguro e outras condições de seguro; Selecionar e empregar corretoras de seguros ou outras estruturas intermediárias; Assine documentos relevantes e trate de outros assuntos relacionados com seguros, bem como renovação ou resseguro após a expiração do contrato de seguro.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e diretores seniores (Anúncio nº: 2022013) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(14) A proposta de desmantelamento de alguns ativos imobilizados, provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Em 2021, a alienação de sucata parcial de ativos, provisão para imparidade e cancelamento de dívidas ruins está em linha com a situação real dos ativos da empresa e políticas e regulamentos relevantes. Após sucata parcial de ativos, provisão para imparidade e cancelamento de dívidas ruins, a empresa pode refletir de forma mais justa e verdadeira o status de ativos da empresa, e as informações contábeis de valor dos ativos da empresa serão mais autênticas, confiáveis e razoáveis.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o desmantelamento de alguns ativos imobilizados, provisão para imparidade patrimonial e cancelamento de dívidas ruins da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(15) A proposta de autorização da quota de negociação de futuros em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa solicita ao conselho de administração que autorize a empresa a utilizar recursos próprios de no máximo RMB 100 milhões para escolher um momento adequado para hedge e investimento futuro de matérias-primas sem afetar o funcionamento normal e o cumprimento legal da operação. O presidente da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão dentro do limite de capital acima referido e a ser responsável pela organização da implementação, o prazo de autorização é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação do conselho de administração. Dentro do período de autorização, a quota acima referida pode ser utilizada numa base contínua.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a autorização de cota de negociação de futuros em 2022 (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(16) A proposta de alteração dos estatutos da sociedade foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições e alterações da lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisada em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 2), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisada em janeiro de 2022), o direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, os estatutos são revisados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos da empresa (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(17) A proposta relativa à revisão dos sistemas relevantes das empresas foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições e alterações da lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisada em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 2), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisada em janeiro de 2022), o direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o sistema de governança corporativa relevante é revisado.
17-1. Revisou e aprovou o código de conduta revisto para acionistas controladores e controladores reais;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-2. Revisou e aprovou o sistema de trabalho revisto do Secretário do Conselho de Administração;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-3. Deliberou e adotou o regulamento interno revisto do conselho de administração;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-4. Revisou e adotou o sistema de trabalho revisto de diretores independentes;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Deliberou e adotou o regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-6. Revisou e adotou as medidas revisadas para a administração de transações conectadas;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-7. As medidas revistas para a administração da utilização dos fundos angariados foram revistas e adotadas;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-8. Revisou e adotou o sistema de gestão revisado da garantia externa;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-9. Revisou e adotou o sistema revisado de gestão de investimentos estrangeiros;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Deliberaram e aprovaram a revisão das ações da companhia detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-11. Revisou e adotou o sistema revisto de gestão da auditoria interna;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-12. Revisou e aprovou o sistema revisto de gestão de negociação de futuros;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17-13. Revisou e aprovou o sistema revisto de gestão de doações externas;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Revisou e aprovou o sistema revisto de gestão da suspensão e isenção da divulgação de informações;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os itens 1 a 9 acima entrarão em vigor após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade, ficando suspensa a implementação dos sistemas relevantes originais;
Os itens 10 a 14 acima entrarão em vigor após revisão e aprovação pelo conselho de administração da empresa, e os sistemas relevantes originais serão suspensos.
Consulte o sistema relevante revisto divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia para obter detalhes.
(18) Deliberaram e adoptaram o segundo projecto relativo à eleição das sociedades
