Código dos títulos: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) abreviatura das acções: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) N.º: 2022022 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do nono conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A convocatória da 11ª reunião do 9º Conselho de Supervisores de Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) “) foi enviada por e-mail em 19 de março de 2022, e a reunião foi realizada no local às 11h00 de 29 de março de 2022, na sala de conferências do prédio de escritórios da empresa. O número de supervisores presentes na reunião deve ser de 3, e o número real é de 3. A reunião é presidida pelo Sr. Song Jianping, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião do conselho de supervisores obedecem às leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(II) analisou e aprovou as contas financeiras finais de 2021 e o plano de negócios de 2022
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com os resultados da auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas de 2021 foi de 180819427344 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido após impostos de 169616517994 yuan em 2021, e a reserva excedentária estatutária foi de 11291348782 yuan Mais o lucro não distribuído acumulado de 254003724563 yuan no período anterior, o lucro disponível para distribuição aos acionistas neste período foi de 41238893775 yuan. De acordo com as disposições pertinentes sobre a distribuição de lucros constantes das orientações relativas aos dividendos em numerário das sociedades cotadas e dos estatutos da Bolsa de Valores de Xangai, e em combinação com a situação real da empresa, o plano de distribuição de lucros é o seguinte:
Com base no capital social total da empresa na data do registro de capital próprio no momento da distribuição anual de lucros em 2021, deduzindo as ações da conta especial para recompra, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 3 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, sem dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano.
As ações da empresa detidas através da recompra de contas especiais não participarão dessa distribuição de lucros. Antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, o capital social total da empresa muda devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, recompra e cancelamento de ações concedidas com incentivos patrimoniais, recompra e cancelamento de ações em grandes reestruturações de ativos, etc. propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
A partir da data de deliberação do Conselho de Administração, o capital social total da empresa era de 1420000000 ações, após dedução de 18054793 ações na conta de recompra especial, permaneceram 1401945207 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído não deve exceder 42058356210 yuan (incluindo impostos).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022011) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(IV) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo divulgados pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(V) analisou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 e o relatório de auditoria de controle interno (2021) divulgados pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(VI) o relatório de responsabilidade social 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(VII) o relatório ambiental, social e governança corporativa (ESG) de 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o relatório ambiental e de governança corporativa da ESG no mesmo dia de 2021 para obter detalhes.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta de desmantelamento de alguns ativos imobilizados, provisão para imparidade patrimonial e anulação de dívidas ruins da empresa em 2021.
A fim de refletir de forma mais real, objetiva e justa o status de ativos da empresa, a empresa planeja desmantelar alguns ativos fixos, fazer provisões para imparidade de ativos e anular dívidas ruins em 2021, reduzindo o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 259659 milhões de yuans; A provisão para imparidade reduzirá o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2165300 yuans, e a fusão reduzirá o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 281312 milhões de yuans. O write off da dívida ruim atende aos requisitos da situação real e políticas contábeis da empresa, e o write off não terá um impacto significativo nos lucros e perdas atuais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o desmantelamento de alguns ativos imobilizados, provisão para imparidade patrimonial e cancelamento de dívidas ruins da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
(IX) a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições e alterações da lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisada em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 2), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisada em janeiro de 2022), o direito das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o regulamento interno do conselho de supervisores são revisados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o sistema relevante revisto divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia para obter detalhes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
