Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,Execução das funções do conselho de supervisores em 2021
Neste ano, o conselho de supervisores de Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (doravante designado “a sociedade” ou ” Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) “) desempenhou seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e das leis e regulamentos relevantes, e no princípio de ser responsável perante a sociedade e os acionistas. Durante o período de relato, revisando antecipadamente os materiais das reuniões, realizando, participando e participando das reuniões como delegados sem direito de voto, ouvindo diversas propostas e resoluções importantes da empresa, compreendendo e dominando o processo de formação da tomada de decisão de propostas, mantendo comunicação regular com a direção sobre o fortalecimento da gestão da empresa e operando de acordo com a lei, e apresentando os pareceres e sugestões do conselho de supervisores; Realizou plenamente a função de supervisão e fiscalização informada do conselho de supervisores e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
2,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Reunião realizada
Este ano, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões e considerou e adotou as seguintes 33 propostas:
1. A quarta reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 5 de fevereiro de 2021. Todos os membros do conselho de supervisores da empresa participaram da reunião. Após votação, a reunião deliberau e adotou a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da empresa sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis;
2. A quinta reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 11 de março de 2021. Todos os membros do conselho de supervisores da empresa participaram da reunião. Após votação, a reunião considerou e adotou a proposta em 6 Guangdong Yantang Dairy Co.Ltd(002732) 020 ESOP (Projeto) e seu resumo (Versão Revisada), e a proposta em 6 Guangdong Yantang Dairy Co.Ltd(002732) 020 ESOP medidas de gestão (Versão Revisada);
3. A sexta reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 29 de março de 2021. Todos os membros do conselho de supervisores da empresa participaram da reunião. Após votação, a reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, contas financeiras finais em 2020 e plano de negócios em 2021, plano de distribuição de lucros em 2020, relatório anual e resumo em 2020, relatório especial sobre o armazenamento anual e uso dos recursos arrecadados em 2020, relatório de avaliação do controle interno em 2020, relatório de responsabilidade social em 2020 Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, proposta de desmantelamento de parte dos ativos imobilizados da empresa e construção em andamento em 2020, proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2020, proposta de implementação de novas normas de leasing e alteração das políticas contábeis relevantes; 4. A sétima reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 22 de abril de 2021. Todos os membros do conselho de supervisores da empresa participaram da reunião. Após votação, a reunião deliberau e adotou o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021 e a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da empresa; 5. A oitava reunião do nono conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 5 de agosto de 2021. Todos os membros do conselho de supervisores da empresa participaram da reunião. Após votação, a reunião delibera e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021, a proposta de alteração da finalidade das ações parcialmente recompradas e o plano de distribuição de lucros para o relatório semestral de 2021;
6. A nona reunião do nono conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 25 de outubro de 2021. Todos os membros do conselho de supervisores da empresa participaram da reunião. Após votação, a reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021;
3,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o funcionamento e funcionamento da empresa em 2021
Este ano, o conselho de supervisores da empresa desempenhou cuidadosamente suas funções de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, supervisionou de forma abrangente a emissão pública proposta pela empresa de obrigações societárias convertíveis, plano de propriedade acionária de funcionários, operação legal, mudanças nas condições financeiras e estimativas contábeis, uso de recursos captados, controle interno, transações com partes relacionadas e outros aspectos, e emitiu os seguintes pareceres:
(I) pareceres do conselho de supervisores sobre o funcionamento da sociedade de acordo com a lei
Durante o período analisado, de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, o conselho de fiscalização da empresa supervisionou os procedimentos de convocação e deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, o desempenho das funções dos altos gerentes da empresa e o estabelecimento e aperfeiçoamento do sistema de gestão da empresa, não tendo sido constatado que a empresa violasse as leis e regulamentos pertinentes ao executar os procedimentos de tomada de decisão. Os diretores e gerentes superiores da empresa cumpriram suas funções e implementaram conscientemente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, não tendo violado leis, regulamentos e estatutos sociais ou prejudicado os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores cuidadosamente inspecionou e revisou as demonstrações contábeis e materiais financeiros da empresa.O conselho de supervisores acreditava que a preparação das demonstrações contábeis da empresa estava em conformidade com o sistema contábil para empresas de negócios e as normas contábeis para empresas de negócios e outras disposições relevantes, o relatório financeiro anual de 2021 da empresa poderia realmente refletir o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e o relatório de auditoria “parecer padrão não qualificado” emitido por contadores públicos certificados Shanghai Lixin, O seu parecer de auditoria é objectivo e justo.
(III) Relatório de autoavaliação do Conselho de Supervisores sobre controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e não teve objeção ao relatório de autoavaliação do conselho de administração. Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(IV) pareceres do conselho de supervisores sobre as transações conexas da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou as transações com partes relacionadas da empresa. O conselho de supervisores acreditava que as transações com partes relacionadas estavam em conformidade com as disposições dos estatutos sociais, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, e eram propícios para melhorar o desempenho da empresa. Sua equidade foi precificada de acordo com o princípio de compensação igual e preço justo de mercado, e não violava os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, Não há comportamento que prejudique os interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários.
V) Revisão dos pareceres do Conselho de Supervisores sobre relatórios periódicos
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente os relatórios periódicos elaborados pelo conselho de administração e considerou que os procedimentos de elaboração e revisão de cada relatório periódico estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições regulamentares, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Contadores públicos certificados Lixin auditaram a situação financeira anual da empresa em 2021 e emitiram um relatório de auditoria padrão sem qualificação. O relatório financeiro anual de 2021 da empresa reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. (não há texto abaixo, seguido da página de assinatura)
Não há texto nesta página, que é especialmente para a página de assinatura de Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores)
Song Jianping Ma Xiaoqin Liu Yibin:
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
