Código de títulos: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) abreviatura de títulos: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Anúncio n.o: 2022021
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 20 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 13:00 de 20 de abril de 2022
Local: sala de conferências abrangente (5) no segundo andar do Instituto de Pesquisa de Jiahua, estrada ocidental de No. 999 Zhongshan, Zhapu, cidade de Jiaxing, província de Zhejiang. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de abril de 2022
A 20 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Liquidação financeira em 2021 e plano de negócios em 2022 √
4 plano de distribuição de lucros para 2021 √
5 relatório anual 2021 e resumo √
6. Sobre o re-emprego da instituição de auditoria da empresa e auditoria de controle interno em 2022 √
Proposta da Agência
7 √ sobre a remuneração dos diretores e executivos seniores em 2021 e 2022
conta
8 proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para administradores, supervisores e altos funcionários √
9. Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 proposta de revisão dos sistemas empresariais relevantes √
10.01 Código de conduta para acionistas controladores e controladores reais √
10.02 sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração √
10.03 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
10.04 sistema de trabalho de diretores independentes √
10.05 regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
10.06 Medidas administrativas para transacções conexas √
10.07 Regulamento Interno do Conselho de Supervisores √
10.08 Medidas administrativas para a utilização de fundos angariados √
10.09 Sistema externo de gestão de garantias
10.10 Sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
11 proposta por eleição dos diretores do 9º Conselho de Administração da empresa √
12 Proposta de Autorização do montante de doações externas em 2022 √
13 √ sobre investimento e construção de 300000 t / um cloreto de vinilo (VCM)
Proposta de projecto de fase I
14 sobre investimento e construção de 300000 t / um cloreto de polivinila (PVC) √
Proposta de projecto da fase II
15.00 √ em esquema de recompra de ações através de transação de licitação centralizada
Proposta
15.01 método de recompra de acções √
15.02 Objectivo da recompra de acções √
15,03 montante total e fonte de fundos a utilizar para recompra √
15.04 faixa de preços e princípio de preços das ações recompradas √
15.05 tipo e quantidade de ações a recomprar e proporção no capital social total √
15.06 prazo de recompra de acções √
15.07 sobre a autorização da administração para tratar de assuntos relacionados com esta recompra de ações √
A reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
1. O horário e os meios de divulgação de cada proposta foram discutidos e aprovados na 16ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado em 30 de março de 2022 Anúncio das resoluções pertinentes. 2. Proposta de resolução especial: proposta 93. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: propostas 1-8 e 10-15. 4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 2022 / 4 / 13
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de inscrição da assembleia I) Acionistas societários: os acionistas societários presentes na assembleia devem estar representados pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e cartão de conta do acionista; Se for confiado a um agente comparecer à reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, o cartão de conta acionista e a cópia da licença comercial da pessoa coletiva unidade acionista (confira o original). (II) Acionistas individuais: os acionistas individuais presentes na assembleia devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação válido; O agente autorizado de um acionista individual deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista do administrador, certificado de participação válido do administrador e procuração escrita dos acionistas (ver Anexo 1 para a procuração). (III) se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião, deverão possuir a licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada à negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, o certificado de conta de valores mobiliários e a procuração emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá possuir também o seu próprio cartão de identificação ou outros certificados válidos que possam indicar a sua identidade. Se o investidor for uma unidade, deverá também possuir a sua própria licença comercial, cartão de identificação dos participantes e procuração emitida pelo representante legal da unidade.
(IV) horário de inscrição da reunião: 8:30-16:30 em 18 de abril de 2022.
(V) local de inscrição da reunião e local de citação e citação da procuração: Gabinete do Conselho de Administração. (VI) Método de inscrição: os acionistas (ou agentes) podem se inscrever na sede do conselho de administração ou por carta ou fax. 6,Lembrete especial para outros assuntos: atualmente, ainda está no período de prevenção e controle epidêmico covid-19, e a empresa incentiva todos os acionistas a participar da reunião por votação on-line. (I) considerando as necessidades dos governos locais de prevenção e controle de epidemias, acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião são convidados a preparar antecipadamente certificados sanitários, como códigos sanitários, de acordo com os regulamentos de gestão da Área Portuária de Jiaxing, e prestar atenção às mudanças das medidas de prevenção e controle epidêmico a tempo para evitar afetar a participação. (II) informações de contato da conferência de informações de contato comercial: 057385580699 fax da empresa: 057385585033 endereço da empresa: No. 2288, Zhapu Binhai Avenue, Jiaxing City, Zhejiang Province CEP: 314201 Este anúncio é feito por este meio.
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) conselho de administração 30 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 20 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Liquidação financeira em 2021 e operação em 2022
plano
4. Plano de distribuição de lucros para 2021
5 relatório anual de 2021 e resumo
6. Sobre a renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa e
Proposta de instituição de auditoria de controlo interno
7 sobre diretores e executivos seniores em 2021 e 2022
Proposta de gestão salarial
8. Discussão sobre aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos funcionários
caso
9. Proposta de alteração dos estatutos da sociedade
10.00 proposta de revisão de sistemas societários relevantes 10.01 Código de conduta para acionistas controladores e controladores efetivos 10.02 sistema de trabalho do secretário do conselho de administração 10.03 diretores
