Abreviatura de stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Código de stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) N.º: 202265293; 007
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) a convocação da nona reunião do nono conselho de administração foi enviada por correio e por escrito em 18 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de março de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Guan Dayuan, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente e aprovaram as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 e o resumo foram adotados com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,A demonstração financeira de 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi adotado com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção:
De acordo com os estatutos e a fim de evitar a distribuição excessiva, com base no princípio do menor dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, após o lucro líquido da empresa-mãe de 40855124456 yuan em 2021 e a reserva excedentária de 4085512446 yuan, o lucro distribuível em 2021 é 36769612010 yuan, mais o lucro não distribuído de 25776542051 yuan nos anos anteriores, o lucro distribuível cumulativo neste ano é 62546154061 yuan. A fim de reembolsar os acionistas, a empresa planeja distribuir dinheiro de 1,8 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total existente de 3303791344 ações.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
5,A proposta sobre o relatório de implementação de transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (diretores relacionados Guan Dayuan, Ni pin, Xu Xiaojian, Shen Zhijun e Wei Junyong evitaram).
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 devem ser detalhadas no anúncio sobre a implementação de transações de partes relacionadas em Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021 e na previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 divulgadas pela empresa nos tempos de títulos e cninfo.com no mesmo dia.
6,A proposta de assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros com Wanxiang Finance Co., Ltd. foi adotada com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (os diretores relacionados Guan Dayuan, Ni pin, Xu Xiaojian, Shen Zhijun e Wei Junyong evitaram).
Para mais detalhes, consulte o anúncio de transação de partes relacionadas ao assinar o contrato-quadro de serviços financeiros com Wanxiang Finance Co., Ltd. divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo online no mesmo dia.
7,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Wanxiang Finance Co., Ltd. foi adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (os diretores relacionados Guan Dayuan, Ni pin, Xu Xiaojian, Shen Zhijun e Wei Junyong evitaram).
A fim de garantir a segurança dos fundos da empresa na Wanxiang Finance Co., Ltd. (doravante referida como “finanças Wanxiang”), a empresa contratou Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) para avaliar a qualificação do negócio, negócios e status de risco das finanças Wanxiang. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de avaliação de risco e acreditava que a declaração de avaliação de risco preparada pela gerência da empresa financeira Wanxiang refletiu verdadeiramente a qualificação do negócio, o negócio e o status de risco da empresa financeira Wanxiang em 31 de dezembro de 2021.
8,O relatório de autoavaliação de controlo interno de 2021 foi adoptado com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021 divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
O relatório de responsabilidade social de 2021 foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de responsabilidade social Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021 divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
10,A proposta relativa à renovação das instituições de auditoria financeira e de controlo interno da empresa foi adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um ano; Concordar em pagar aos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) taxas de auditoria financeira e de controle interno de RMB 1,6 milhão e RMB 270000 respectivamente em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
11,A proposta relativa à aplicação da linha de crédito dos bancos foi adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) sobre solicitação de linha de crédito do banco divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
A proposta relativa à garantia de crédito global bancário de algumas filiais foi adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de garantia Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
13,A proposta de fornecer garantia para algumas subsidiárias para solicitar crédito abrangente da Wanxiang Finance Co., Ltd. foi adotada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (diretores relacionados Guan Dayuan, Ni pin, Xu Xiaojian, Shen Zhijun e Wei Junyong evitaram).
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) sobre transações de partes relacionadas fornecendo garantia para algumas subsidiárias para solicitar crédito abrangente de Wanxiang Finance Co., Ltd. divulgado pela empresa nos tempos de títulos e cninfo.com no mesmo dia.
14,A proposta de concessão de empréstimos confiados à empresa comum foi aprovada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (Nipin, diretor relacionado, evitou).
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) sobre transações com partes relacionadas que concedem empréstimos confiados à empresa de joint venture divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo online no mesmo dia. 15,O plano de trabalho de negócios 2022 foi adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório do orçamento financeiro para 2022 foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
17,A proposta de alteração da firma e alteração dos estatutos foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do nome da empresa e alteração dos estatutos divulgado pela empresa nos horários de valores mobiliários e cninfo no mesmo dia.
18,A proposta de adaptação da organização da empresa foi adoptada com 0 votos favoráveis e 9 abstenções.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste da estrutura organizacional da empresa divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
19,A proposta de assinatura do acordo-quadro sobre empréstimos de fundos com o Grupo Wanxiang foi aprovada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (os diretores relacionados Guan Dayuan, Ni pin, Xu Xiaojian, Shen Zhijun e Wei Junyong evitaram).
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações de partes relacionadas com o Grupo Wanxiang sobre a assinatura do acordo-quadro sobre empréstimo de fundos, que foi divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
20,A proposta de transferência do capital da Tianjin Songzheng foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a transferência de capital próprio da Tianjin Songzheng, uma sociedade anônima, divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
21,A proposta sobre a conversão de lucros não distribuídos e reserva de capital em capital da Wanxiang Finance Co., Ltd., uma sociedade anônima, foi adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (os diretores relacionados Guan Dayuan, Ni pin, Xu Xiaojian, Shen Zhijun e Wei Junyong evitaram).
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre os lucros não distribuídos e reserva de capital convertido em capital da Wanxiang Finance Co., Ltd., uma sociedade anônima, divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo.com no mesmo dia.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 dos diretores independentes divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
23,A proposta relativa à eleição do presidente do Conselho de Administração foi adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição do presidente do conselho divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
24,A proposta relativa à eleição dos candidatos a directores foi adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a seleção de candidatos a diretores divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
25,A proposta relativa à nomeação do director financeiro foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação de capital financeiro divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
26,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19 e 24 ainda serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Conselho de Administração
30 de Março de 2002
