Relatório anual 2021 dos administradores independentes
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, nós, como diretor independente de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) , reportamos o trabalho em 2021.
Como diretores independentes de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (doravante designados como “a empresa”), podemos desempenhar fielmente as funções de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, cumprir com seriedade as obrigações de integridade, diligência e imparcialidade, e participar ativamente da governança corporativa com a atitude de ser responsável para com todos os acionistas, Participou conscientemente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, desempenhou plenamente as funções de diretores independentes, verificou cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa para todas as questões importantes que precisam ser decididas pelo conselho de administração, emitiu documentos de aprovação prévia relevantes e pareceres independentes. Para questões importantes relacionadas com o desenvolvimento da empresa, insistiu em apresentar opiniões construtivas e sugestões com alto senso de responsabilidade, de modo a promover ainda mais o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa. Desenvolvimento estável. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
1. Participação nas reuniões do conselho
A Sra. Fu Liqun, diretora independente do nono conselho de administração, deve comparecer ao conselho de administração 6 vezes este ano, 5 vezes por meio de comunicação e 1 vez no local.
O Sr. Wu Chongguo, diretor independente do nono conselho de administração, deve comparecer ao conselho de administração 6 vezes este ano, 5 vezes por meio de comunicação e 1 vez no local.
O Sr. Pan bin, diretor independente do nono conselho de administração, deve comparecer ao conselho de administração 6 vezes este ano, 5 vezes por meio de comunicação e 1 vez no local.
2. Diretores independentes participaram da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020.
2,Pareceres independentes emitidos durante o período de referência
1. Em 26 de fevereiro de 2021, os diretores independentes do nono conselho de administração deram seus pareceres independentes sobre a proposta da empresa sobre investimento e participação na Shanghai Xinwang Microelectronics Technology Co., Ltd. na primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021: depois de revisar cuidadosamente os materiais relevantes apresentados pela empresa e perguntar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa sobre questões relevantes, de acordo com o direito das sociedades e a lei de valores mobiliários De acordo com as disposições dos estatutos e leis e regulamentos relevantes, com base em julgamento independente, concordamos em aprovar a proposta acima.
2. No dia 25 de março de 2021, na quinta reunião do nono conselho de administração da empresa, os diretores independentes do nono conselho de administração fizeram comentários sobre a proposta sobre o relatório de implementação das transações com partes relacionadas da empresa em 2020 e a previsão de transações diárias com partes relacionadas em 2021, o edital sobre Diversas Questões Relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e garantias externas de sociedades cotadas, e o plano de distribuição de lucros em 2020 Relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2020, proposta de assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros com Wanxiang Finance Co., Ltd., proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Wanxiang Finance Co., Ltd., proposta sobre renovação do emprego das instituições de auditoria financeira e de controle interno da empresa, proposta sobre o fornecimento de garantia para algumas subsidiárias para solicitar crédito integral da Wanxiang Finance Co., Ltd Pareceres independentes sobre a proposta relativa à concessão de empréstimos confiados à empresa comum: depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes apresentados pela empresa e de perguntar aos departamentos e ao pessoal relevantes da empresa sobre questões relevantes, a proposta acima referida é aprovada com base em julgamento independente, em conformidade com as disposições do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, dos estatutos e das regulamentações pertinentes.
3. Em 26 de abril de 2021, os diretores independentes do nono conselho de administração deliberaram e aprovaram o relatório do primeiro trimestre de 2021, a proposta de aumento do capital da Wanxiang Finance Co., Ltd., uma sociedade anônima, a proposta de assinatura de um acordo-quadro sobre empréstimos de capital com o Wanxiang Group e a proposta de propor a convocação da assembleia geral anual de acionistas 2020 na sexta reunião do nono conselho de administração da empresa. Com base na revisão cuidadosa dos materiais relevantes apresentados pela empresa e perguntando aos departamentos e funcionários relevantes da empresa sobre questões relevantes, a proposta acima é aprovada com base em julgamento independente, de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e regulamentos relevantes. 4. Em 27 de julho de 2021, os diretores independentes do nono conselho de administração deliberaram e aprovaram a proposta de aumento de capital para a subsidiária integral, a proposta de utilização de fundos próprios para a realização de investimentos em valores mobiliários e a proposta de transferência do patrimônio líquido da subsidiária holding Harbin Wanxiang Hafei Automobile Chassis System Co., Ltd. na segunda reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021. Depois de revisar cuidadosamente os materiais relevantes apresentados pela empresa, Com base em perguntar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa sobre questões relevantes, e de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e regulamentos relevantes, e com base em julgamento independente, concordamos em aprovar a proposta acima.
5. Em 25 de agosto de 2021, os diretores independentes do nono conselho de administração deram seus pareceres independentes sobre o relatório semestral e resumo de 2021 e a proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Wanxiang Finance Co., Ltd. na sétima reunião do nono conselho de administração da empresa: eles revisaram cuidadosamente os materiais relevantes apresentados pela empresa e perguntaram aos departamentos e pessoal relevantes da empresa sobre questões relevantes. De acordo com a lei das sociedades e a lei dos valores mobiliários De acordo com as disposições dos estatutos e leis e regulamentos relevantes, com base em julgamento independente, concordamos em aprovar a proposta acima.
6. Em 27 de outubro de 2021, os diretores independentes do 9º Conselho de Administração emitiram seus pareceres independentes sobre a proposta de aumento de capital à subsidiária integral Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (Shanghai) Automotive Systems Co., Ltd., o relatório do terceiro trimestre de 2021, e a proposta de aumento do valor estimado de transações diárias conectadas da empresa em 2021 na 8ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa: eles revisaram cuidadosamente os materiais relevantes apresentados pela empresa, Com base em perguntar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa sobre questões relevantes, e de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e regulamentos relevantes, e com base em julgamento independente, concordamos em aprovar a proposta acima.
3,Os diretores independentes não levantaram qualquer objeção às propostas do conselho de administração e outras questões relevantes este ano.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, seremos capazes de desempenhar nossas funções diligente e fielmente em 2021, o que está incorporado nos seguintes aspectos:
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e aos relatórios da mídia pública sobre a empresa, e exortar a empresa a conduzir a gestão de informações e divulgação em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa e o sistema de gerenciamento de registro de insider, de modo a garantir que a empresa é verdadeira, precisa, oportuna Completar a divulgação de informações e instar a empresa a fortalecer o registro e a gestão de insiders.
2. Para as principais questões que precisam ser consideradas e decididas pelo conselho de administração, os materiais da reunião devem ser totalmente estudados e revisados antecipadamente, de modo a ter uma compreensão aprofundada do funcionamento e gestão da empresa, da melhoria e implementação do sistema de controle interno, comunicar-se com o pessoal dos departamentos empresariais relevantes, utilizar conhecimentos profissionais, expressar pareceres de aprovação prévia e expressar opiniões profissionais na tomada de decisão do conselho de administração.
3. Também supervisionamos e verificamos o desempenho dos diretores e executivos seniores, exercemos ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promovemos a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardamos efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas públicos em geral.
O acima é o nosso relatório de trabalho sobre o desempenho das nossas funções em 2021. Em 2021, os resultados operacionais da empresa foram objetivos diante da complexa e mutável situação macroeconômica e estamos muito confiantes de que a empresa continuará a manter uma operação estável no futuro para melhor reembolsar os acionistas. A convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 obedecem aos procedimentos legais, e as principais decisões empresariais cumpriram procedimentos relevantes e obrigações de divulgação de informações.
Em 2022, participaremos ainda em todos os vínculos da empresa e do conselho de administração, continuaremos a desempenhar seriamente nossas funções de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos sobre diretores independentes, compreenderemos ativamente o funcionamento da empresa, cumpriremos com seriedade e prudência nossas funções e nos esforçaremos para salvaguardar os interesses dos grandes, médios e pequenos acionistas.
É por este meio comunicado.
Diretores independentes: Fu Liqun, Wu Chongguo, pan bin 30 de março de 2002
