Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, como diretores independentes de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (doravante designados por “a sociedade”), com base no princípio de julgamento independente e objetivo, revisamos antecipadamente as propostas e assuntos relevantes da nona reunião do nono conselho de administração, e agora expressamos os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados antecipadamente:
1,Proposta de relatório de implementação das transações conectadas da empresa em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022
1. A explicação da gestão da empresa sobre as transações diárias de partes relacionadas efetivamente ocorridas em 2021 está em consonância com a situação objetiva de mudanças de mercado e a situação real da empresa. As vendas da empresa e outras transações diárias de partes relacionadas são negócios contínuos necessários na produção diária e operação da empresa e de suas subsidiárias holding, e cumprem as disposições legais e regulamentares. Embora o valor real seja diferente do valor estimado original devido a razões objetivas, como a demanda do mercado, tais diferenças ocorrem em resposta às mudanças do mercado. As transações diárias conectadas que ocorreram são justas e justas, e o preço da transação é justo, não havendo comportamento que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
2. Em 2022, as transações de vendas entre a empresa e as partes relacionadas são todos negócios contínuos necessários na produção e operação diária da empresa e suas subsidiárias holding. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de transações justas e justas, com preços justos e procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão. Todas as transações cumprem os requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
3. Com base nas circunstâncias acima, concordamos em submeter a transação da parte relacionada à nona reunião do nono conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Proposta sobre a assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros com Wanxiang Finance Co., Ltd
A transação de parte relacionada é um negócio exigido pelas atividades comerciais diárias da empresa. Wanxiang Finance Co., Ltd. fornece serviços financeiros relevantes para a empresa dentro do escopo de negócios aprovado pelo CBRC. O acordo-quadro de serviços financeiros é razoável e o princípio de preços é justo, o que é propício para reduzir o custo operacional da empresa. Concordamos que a transação com partes relacionadas deve ser submetida à 9ª reunião do 9º conselho de administração da empresa para deliberação.
3,Proposta relativa à renovação das instituições de auditoria financeira e de controlo interno da empresa
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de negócios relacionados com valores mobiliários e futuros, e tem muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas.Durante o período de prestação de trabalho de auditoria para a empresa em 2021, adere a auditoria independente com uma atitude justa e objetiva, reflete boas normas profissionais e ética, e pode atender aos requisitos de auditoria relevantes da empresa em 2022, Não prejudicará os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e investidores. Concordamos em submeter este assunto à 9ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
4,Proposta relativa à concessão de empréstimos confiados à empresa comum
A empresa concede empréstimos confiados à empresa comum Zhejiang Wanxiang Marelli Shock Absorber Co., Ltd. na condição de que os fundos necessários para a operação diária sejam garantidos. O risco de operação da empresa comum é controlável, não há dificuldade em recuperar os fundos de empréstimo confiados e risco em atraso, não há danos aos interesses da empresa e seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e não há impacto adverso na capacidade de operação sustentável e na condição financeira da empresa. O empréstimo confiado constitui uma transação conexa, e os diretores conectados relevantes evitarão votar. Com base nas circunstâncias acima, concordamos em submeter o empréstimo confiado à nona reunião do nono conselho de administração da empresa para deliberação.
5,Proposta de assinatura de um acordo-quadro sobre empréstimo de fundos com Wanxiang Group Company: esta transação de partes relacionadas atende às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa. Wanxiang Group Company é o acionista controlador da empresa. A provisão de empréstimo de fundos para a empresa e suas subsidiárias é fornecer garantia para a demanda imediata de capital da empresa, promover o desenvolvimento a longo prazo e estável da empresa, reduzir o custo de financiamento da empresa e risco de financiamento, e cumprir com as leis relevantes Regulamentos e documentos normativos. Esta transacção conexa não prejudica os interesses da empresa e de outros accionistas minoritários.
Com base nas circunstâncias acima, concordamos em submeter a transação com partes relacionadas à nona reunião do nono conselho de administração da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Fu Liqun, Wu Chongguo, pan bin 26 de março de 2002
