Código dos títulos: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) abreviatura dos títulos: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Anúncio n.o: 2022026 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os diretores do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Conselho de Administração. A nona reunião do nono conselho de administração realizada em 29 de março de 2022 delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 28 de abril de 2022.
Tempo de votação online: 28 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-15:00 p.m. em 28 de abril de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet
（ http://wltp.cn.info.com.cn. ) Uma plataforma de votação na forma de rede é fornecida aos acionistas de ações negociáveis, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 21 de abril de 2022.
7. Participantes: (1) acionistas ordinários detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial ou de seus agentes; A partir do encerramento da tarde de 21 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: Salão multifuncional no segundo andar de Zhejiang wanxingheng Service Co., Ltd., distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang (No. 529, estrada de Wanxiang, distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang).
2,Questões consideradas na reunião
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório anual de 2021 e resumo;
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
5. Plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Relatório sobre a implementação de transações de partes relacionadas em 2021 e proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022;
7. Proposta de assinatura de acordo-quadro de serviços financeiros com Wanxiang Finance Co., Ltd;
8. Proposta de renovação das instituições de auditoria financeira e de controlo interno da empresa;
9. Rever a proposta de pedido de crédito integral junto dos bancos;
10. Rever a proposta de garantia de crédito bancário integral de algumas subsidiárias;
11. Revisar a proposta de fornecer garantia para algumas subsidiárias para solicitar crédito abrangente da Wanxiang Finance Co., Ltd;
12. Rever a proposta de alteração da firma e alteração dos estatutos; 13. Revisar a proposta de assinatura do acordo-quadro sobre empréstimos de fundos com o Grupo Wanxiang;
14. Rever a proposta de eleição de candidatos a diretores;
15. Revisar a proposta de seleção dos candidatos supervisores;
16. Os diretores independentes da empresa devem reportar seus trabalhos em 2021.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 9ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de março de 2022 De acordo com os anúncios relevantes sobre o, entre os quais, o acionista controlador Wanxiang Group e suas partes relacionadas precisam evitar votar nas propostas 6, 7, 11 e 13.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Relatório 6.00 sobre a implementação de transações de partes relacionadas em 2021 e √
Proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
7.00 sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro com Wanxiang Finance Co., Ltd. √
Proposta relativa ao acordo-quadro
8.00 discussão sobre a renovação da instituição de auditoria financeira e de controlo interno da empresa √
caso
9.00 Proposta de pedido de crédito integral junto dos bancos √
10.00 sobre levantamento √ para crédito bancário abrangente de algumas subsidiárias
Proposta de garantia
11.00 sobre o fornecimento de empréstimos para Wanxiang Finance Co., Ltd. para algumas subsidiárias √
Proposta para a empresa solicitar garantia global de crédito
12.00 alteração da firma e alteração dos estatutos √
Movimento
13.00 sobre assinar a caixa de empréstimo de fundos com Wanxiang Group √
Proposta de acordo-quadro
14.00 proposta de eleição de candidatos a diretores √
15.00 proposta sobre a eleição de candidatos supervisores √
16.00 diretores independentes da empresa relatam seu trabalho em 2021 √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem possuir o seu próprio cartão de identificação e cópia, cartão de conta de stock e cópia e certificado de participação.
(2) Se for confiada a presença de um agente na reunião, ele deverá possuir o cartão de identificação e cópia do agente, procuração (ver Anexo 2), cartão de conta de estoque do administrador e cópia e certificado de participação acionária. (3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta de acionista, certificado de participação acionária e cartão de identificação do representante legal; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar a procuração do representante legal, o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de conta do acionista e o certificado de participação da empresa.
(4) O método de registo pode ser o registo no local ou o correio electrónico e fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 3) para confirmação do registro. O prazo para inscrição por e-mail e fax é 27 de abril de 2022.
2. Tempo de inscrição: 27 de abril de 2022.
Manhã: 8:00 ~ 23:30 PM: 13:00 ~ 17:30
3. Local de inscrição: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) departamento de administração.
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Xu Xiaojian / Yu Jiajie / Chen Yinyang
Endereço de contato: Estrada de Wanxiang Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) departamento de administração, distrito de Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang
Código Postal: 311215
Tel.: 0571828329996700 / 5203 / 5111 Fax: 057182602132
Caixa de correio: [email protected]. / [email protected]. / [email protected].
5. Despesas da reunião: espera-se que a reunião dure meio dia, e os participantes da reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha).
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Conselho de Administração
30 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “360559”, e a votação é referida como “votação de maré monetária”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 28 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 28 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 realizada por Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) às 14h30 de 28 de abril de 2022 em nome de mim (a sociedade), e exercer o direito de voto sobre as propostas da assembleia.
Nome do accionista (assinatura): nome do agente (assinatura):
Nome do certificado: nome do certificado:
Certificado n.o.: Certificado n.o.:
Conta de títulos do acionista: número de ações detidas pelos acionistas: data confiada: mm / DD / 2022
As instruções de votação do administrador para a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
O nome da proposta é verificado nesta coluna
Na coluna de código, você pode votar a favor ou rejeitar o direito de emparelhamento
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 202
