Abreviatura de stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Código de stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) N.º: 2022025 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) A convocação da nona reunião do nono conselho de supervisores foi enviada por e-mail e por escrito em 18 de março de 2022. Foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de março de 2022. Havia 4 supervisores e 4 supervisores reais. A reunião foi presidida por Fu Zhifang, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi adotado com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 e o resumo foram adotados com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 da empresa e emitiu pareceres de auditoria: após auditoria, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,A demonstração financeira de 2021 foi adotada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi adotado com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção:
De acordo com os estatutos e a fim de evitar a distribuição excessiva, com base no princípio do menor dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, após o lucro líquido da empresa-mãe de 40855124456 yuan em 2021 e a reserva excedentária de 4085512446 yuan, o lucro distribuível em 2021 é 36769612010 yuan, mais o lucro não distribuído de 25776542051 yuan nos anos anteriores, o lucro distribuível cumulativo neste ano é 62546154061 yuan. A fim de reembolsar os acionistas, a empresa planeja distribuir dinheiro de 1,8 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total existente de 3303791344 ações.
5,A proposta sobre o relatório sobre a implementação de transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 devem ser detalhadas no anúncio sobre a implementação de transações de partes relacionadas em Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021 e na previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 divulgadas pela empresa nos tempos de títulos e cninfo.com no mesmo dia.
6,A proposta de assinatura do acordo-quadro sobre serviços financeiros com a Wanxiang Finance Co., Ltd. foi adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de transação de partes relacionadas ao assinar o contrato-quadro de serviços financeiros com Wanxiang Finance Co., Ltd. divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo online no mesmo dia. 7,A proposta de relatório de avaliação de risco de Wanxiang Finance Co., Ltd. foi adotada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de garantir a segurança dos fundos da empresa na Wanxiang Finance Co., Ltd. (doravante referida como “finanças Wanxiang”), a empresa contratou Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) para avaliar a qualificação do negócio, negócios e status de risco das finanças Wanxiang. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de avaliação de risco e acreditava que a declaração de avaliação de risco preparada pela gerência da empresa financeira Wanxiang refletiu verdadeiramente a qualificação do negócio, o negócio e o status de risco da empresa financeira Wanxiang em 31 de dezembro de 2021.
8,O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 foi adoptado com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
As opiniões do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa são as seguintes:
1. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno cobrindo todas as ligações da empresa de acordo com os princípios básicos de controle interno e sua própria situação real, de modo a garantir o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa e proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa.
2. A organização de controle interno da empresa está completa, e o departamento de auditoria interna e pessoal estão totalmente equipados para garantir a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa.
3. Em 2021, a empresa não violou as diretrizes de controle interno da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de controle interno da empresa.
4. O conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021 divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
9,A proposta de alteração da firma e alteração dos estatutos foi adoptada com 4 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do nome da empresa e alteração dos estatutos divulgado pela empresa nos horários de valores mobiliários e cninfo no mesmo dia
10,A proposta de assinatura de um acordo-quadro sobre empréstimos de fundos com o Grupo Wanxiang foi aprovada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações de partes relacionadas com o Grupo Wanxiang sobre a assinatura do acordo-quadro sobre empréstimo de fundos, que foi divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
11,A proposta de seleção dos candidatos supervisores foi adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a seleção de candidatos supervisores divulgado pela empresa nos horários de títulos e cninfo no mesmo dia
As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 ainda serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Conselho de Supervisores
30 de Março de 2002
