Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, o aviso da 13ª reunião do sétimo conselho de supervisores de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (doravante referido como “a empresa”) foi enviado a todos os supervisores na forma de e-mail. A reunião foi realizada sob a forma de reunião no local em 29 de março de 2022. A reunião no local foi realizada na sala de conferências 2505, centro de negócios A-1, edifício 1, Guangshen Avenue West, cidade de Xintang, distrito de Zengcheng, Guangzhou, província de Guangdong. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião.
A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Wanrui, presidente do conselho de supervisores. A reunião analisou todas as propostas listadas no aviso e tomou as seguintes resoluções:
1,O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de fiscalização da empresa (este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação) foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
(I) reuniões do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções de supervisão em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras leis e regulamentos relevantes, realizou de forma ativa e eficaz os trabalhos, supervisionou a operação padronizada, a gestão financeira, as transações com partes relacionadas, assuntos importantes, o controle interno, o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores da empresa, e fez todos os esforços para proteger os direitos e interesses dos acionistas Os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos empregados não devem ser violados. Foram realizadas cinco reuniões ao longo do ano.
(II) pareceres do conselho de supervisores sobre o trabalho da empresa em 2021
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores desempenhou cuidadosamente a função de supervisão do Conselho de Supervisores, verificando cuidadosamente o funcionamento jurídico da empresa, o estado financeiro, a ocupação de capital e a garantia de acionistas controladores e partes relacionadas, as transações com partes relacionadas, o emprego de instituições de auditoria externa, a emissão de obrigações convertíveis e a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. Não foram encontradas violações de leis, regulamentos, estatutos ou danos aos interesses da empresa.
Todos os supervisores acreditam que este relatório reflete fielmente o desempenho do conselho de supervisores em 2021, concordam em adotar o relatório e expressam que continuarão a desempenhar suas funções e responsabilidades em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os requisitos regulatórios e as disposições dos estatutos sociais, de modo a promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
2,O relatório anual da sociedade em 2021 e seu resumo (este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação) foram revistos e adotados com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração prepare e analise o relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para obter detalhes, consulte o resumo do relatório anual Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities Daily e cninfo.com em 30 de março de 2022, e o relatório anual Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 divulgado pela cninfo.com. 3,3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, deliberando e adotando o relatório anual de auditoria da empresa em 2021;
O conselho de supervisores acredita que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou o relatório financeiro da empresa em 2021 e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado, que reflete objetivamente a situação financeira da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com em 30 de março de 2022.
4,3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Adotou-se o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia (este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação);
O conselho de supervisores acredita que a preparação e deliberação da demonstração financeira anual da empresa 2021 atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais.
5,3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (este plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação);
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação real da empresa e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
6,3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, deliberaram e adoptaram o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021;
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores inspecionou o estabelecimento, melhoria e operação do controle interno da empresa em 2021, revisou o relatório sobre a avaliação do controle interno da empresa em 2021 e emitiu os seguintes pareceres:
(I) de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o fortalecimento do controle interno das empresas cotadas, e em combinação com a produção e operação e prática de gestão da empresa, a empresa estabelece e melhora o sistema de controle interno e sistema de organização de todos os elos para garantir o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa.
(II) o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeiramente e completamente a situação atual do estabelecimento, melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, e a avaliação geral do controle interno é objetiva e precisa.
Olhando para a implementação e efeito de controle do controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, e concordamos com o relatório.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022. 7,3 a favor, 0 contra e 0 abstenção; foi adotada a proposta de renovação da nomeação da sociedade contábil (esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas);
No processo de servir a empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) aderiram ao princípio da auditoria independente, refletiram objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa, cumpriram seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas de uma perspectiva profissional. A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria, o conselho de supervisores concordou em continuar empregando a empresa como instituição de auditoria do relatório financeiro de 2022 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022. 8,3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta de alteração das estimativas contábeis da sociedade foi adotada (esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação).
O conselho de supervisores acredita que as mudanças nas estimativas contábeis estão em conformidade com a situação real da empresa e disposições relevantes, como as normas contábeis para empresas, e seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos. As políticas contábeis alteradas podem refletir com mais precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou com as alterações nas estimativas contábeis.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a mudança das estimativas contábeis da empresa divulgada pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022. Documentos para referência futura
Resolução da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
