Código dos títulos: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) securities abbreviation: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) No.: pro 2022023
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do sétimo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do sétimo conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) edifício, 200 Taicang Road, Xangai em 29 de março de 2022. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores da empresa por e-mail em 14 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três efetivamente presentes, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos relativos ao quórum do conselho de supervisores. A reunião foi presidida por Xu Yili, presidente do conselho de supervisores. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022
O relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Relatório anual e resumo de 2021
De acordo com os regulamentos relevantes, o conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual da empresa em 2021.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em 2021; Antes de apresentar este parecer, o conselho de fiscalização da empresa não considerou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual havia violado as disposições de confidencialidade.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. Plano de distribuição de lucros 2021
Consulte o Anúncio Nº 2022030 da empresa para detalhes.
Em 2021, a empresa planeja distribuir os lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 4,20 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas. A partir da data deste anúncio, o capital social total, incluindo o número de ações exercidas do incentivo patrimonial da empresa é de 2842445936 ações. Com base neste cálculo, o montante total de dividendos em dinheiro a serem distribuídos é de 11938279312 yuan (incluindo impostos), representando 23,44% do lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da empresa listada no ano corrente. Após a distribuição, o lucro não distribuído consolidado do saldo da empresa foi 2740477074155 yuan. Durante o período de relato, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Em 22 de março de 2022, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) desenvolvimento não público de ações emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e divulgou o anúncio relevante no mesmo dia. Enquanto isso, o primeiro lote de opções do plano de opções de ações 2019 da empresa está no período de aquisição. De acordo com o exposto, antes da data de registro da distribuição de capital próprio, o capital social total pode mudar devido à oferta não pública e exercício de incentivo de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar entre a data da distribuição de capital próprio e a data do registro de capital próprio, a empresa planeja manter o montante da distribuição por ação inalterado e ajustar a distribuição total do lucro em conformidade com o capital social total na data da distribuição de capital próprio. A empresa subsequente divulgará separadamente o anúncio de ajuste relevante de acordo com a situação real.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Proposta de pagamento de honorários de auditoria e renovação da sociedade de contabilidade em 2021
Consulte o Anúncio Nº 2022029 da empresa para detalhes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas
Consulte o Anúncio Nº 2022026 da empresa para detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Conselho de Supervisores
30 de Março de 2022
