Comunicado sobre deliberações da 8ª sessão do 8º Conselho de Administração
Abreviatura de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acções: Norinco International Cooperation Ltd(000065) N.º do anúncio: 2022020 abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis do Norte Código: 12714
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Comunicado sobre deliberações da 8ª sessão do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Norinco International Cooperation Ltd(000065) (doravante referida como “a empresa” ou ” Norinco International Cooperation Ltd(000065) “) a convocação da oitava reunião do oitavo conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 25 de março de 2022. A reunião foi realizada no dia 29 de março de 2022, sob a forma de votação de comunicação, com 9 diretores que deveriam participar da deliberação e votação e 9 diretores que efetivamente participaram da deliberação e votação. O procedimento de convocação da reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e eficaz. Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião:
1,O conselho de administração delibera e aprova a proposta de clarificar mais o plano específico de alocação de ações pela empresa e oferta pública de valores mobiliários, um a um.
A empresa recebeu a resposta sobre a aprovação da colocação de ações Norinco International Cooperation Ltd(000065) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 15 de março de 2022, que aprova a empresa a alocar no máximo 232344498 novas ações aos acionistas originais. Se o capital social total for alterado devido à conversão de capital social, o número dessa emissão pode ser ajustado em conformidade. De acordo com a proposta da 44ª sessão do 7º Conselho de Administração da Companhia e da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2021, o Conselho de Administração da Companhia definiu ainda mais o esquema específico de oferta pública de valores mobiliários da Companhia de acordo com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas, as exigências das Autoridades Reguladoras de Valores Mobiliários e a situação real e condições de mercado da Companhia, como segue:
1. Tipos e valor nominal dos títulos emitidos desta vez
As ações emitidas nesta colocação são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Modo de distribuição
Comunicado sobre deliberações da 8ª sessão do 8º Conselho de Administração
A emissão é realizada através da colocação de ações (alocação) aos acionistas originais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Base e proporção das dotações
Esta alocação de ações é baseada no número total de ações após o fechamento do mercado em 1º de abril de 2022, data de registro de ações para a implementação deste esquema de alocação, e é alocada a todos os acionistas na proporção de 3 ações por 10 ações. Se as ações alocadas forem inferiores a 1 ação, ela será tratada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Preço de colocação
O preço desta colocação é de 5,16 yuan / ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Colocar o objecto
O objeto de alocação desta alocação são todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento do mercado em 1º de abril de 2022.
O acionista controlador da empresa, China North Industry Co., Ltd. e sua atuação em conjunto, North Industrial Technology Co., Ltd., emitiram um compromisso de subscrever integralmente a colocação de ações em dinheiro de acordo com sua taxa de participação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Plano de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos antes desta colocação
Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da implementação desta alocação serão gozados por todos os acionistas da empresa após a conclusão dessa alocação de acordo com o seu rácio acionário.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Tempo de assinatura
O tempo de pagamento desta colocação é o tempo normal de negociação da bolsa de 6 de abril de 2022 a 12 de abril de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Método de subscrição
Esta colocação de ações adota o método de venda com base em comissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Finalidade dos fundos angariados
Comunicado sobre deliberações da 8ª sessão do 8º Conselho de Administração
O montante total dos fundos a angariar nesta colocação não deve exceder 120 milhões de RMB (incluindo despesas de emissão), sendo o montante líquido após dedução das despesas de emissão utilizado para complementar o capital de giro da empresa e reembolsar o empréstimo. Antes dos fundos levantados estarem em vigor, a empresa reembolsará o empréstimo através de fundos auto-levantados de acordo com a data de vencimento real do empréstimo e substituirá-lo de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Local de listagem
Após a conclusão desta colocação, as ações alocadas serão listadas e circuladas na Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com os regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O conselho de administração delibera e aprova a proposta de alocação de ações pela empresa e emissão pública de Títulos para listagem.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a autorização da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Norinco International Cooperation Ltd(000065) 2021, e de acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração tratará das questões relacionadas com a listagem das ações alocadas na Bolsa de Valores de Shenzhen após a conclusão da oferta pública de ações, E autorizar a administração da empresa e seu pessoal designado autorizado a lidar com assuntos específicos.
3,O conselho de administração delibera e aprova a proposta da empresa abrir uma conta especial para os fundos levantados pela oferta pública de ações e assinar um acordo de supervisão para os fundos levantados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e Norinco International Cooperation Ltd(000065) o sistema de gestão e uso de fundos levantados e outras disposições relevantes, Os recursos captados pela alocação de ações e emissão pública de valores mobiliários pela companhia serão depositados na conta especial de fundo aberta pelo banco. Autorizada pela terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2021, a Companhia abrirá uma conta especial para os recursos captados por loteamento de ações e oferta pública de valores mobiliários.
De acordo com o disposto acima, a empresa assinará um acordo de supervisão tripartida com o patrocinador e o banco de depósito da conta especial para fundos levantados no prazo de um mês após a chegada dos fundos levantados, de modo a supervisionar o depósito e a utilização dos fundos levantados. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autoriza a administração da empresa ou seu representante autorizado a assinar o acordo de supervisão de fundos levantados com os bancos e patrocinadores acima mencionados.
Comunicado sobre deliberações da 8ª sessão do 8º Conselho de Administração
4,O conselho de administração delibera e aprova a proposta de adicionar membros do comitê especial do conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido a mudanças de emprego, a Sra. Zhang Xiaoming solicitou demissão como diretora do 8º conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação da empresa.
Nomeado pelo presidente Zhang Guanjie, o conselho de administração planeja nomear o diretor Wang Qingkang como membro do comitê de remuneração e avaliação, e formar o comitê de remuneração e avaliação do oitavo conselho de administração com o diretor independente Yuan Li e o diretor independente He Jia, com o diretor independente Yuan Li como presidente. O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração e termina ao término do mandato do oitavo conselho de administração. Documentos para referência futura
Resoluções da 8ª sessão do 8º Conselho de Administração
Norinco International Cooperation Ltd(000065) Conselho de Administração 30 de Março de 2002
