Código dos títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) abreviatura dos títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Anúncio n.o: 2022002 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da quinta reunião do segundo conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail e telefone em 18 de março de 2022. No dia 28 de março de 2022, foi realizada a quinta reunião do segundo conselho de supervisores por meio de comunicação, onde três supervisores deveriam comparecer e três supervisores efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Hou quanchang, presidente do conselho de supervisores e realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes, são adotadas as seguintes resoluções:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
De acordo com as disposições relevantes do conteúdo e formato de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – conteúdo e formato do relatório anual emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os supervisores presentes na reunião revisaram cuidadosamente e rigorosamente o relatório anual da empresa 2021 e apresentaram os seguintes pareceres de revisão por escrito.
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da sociedade cumprem as leis e regulamentos, os estatutos e as diversas disposições do sistema interno de gestão;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações divulgadas são verdadeiras e completas e refletem plenamente a situação comercial e financeira da empresa em 2021;
(3) Antes de emitir este parecer, o Conselho de Supervisores da Companhia não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 violara as disposições de confidencialidade;
(4) Os membros do conselho de fiscalização da empresa garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Texto completo e resumo do relatório anual Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
O conselho de supervisores acredita que: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, sólido e eficaz, todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, a implementação do sistema de controle interno é eficaz e pode desempenhar um papel melhor de gestão e controle em todos os elos principais da operação e gestão da empresa, Pode garantir o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais. O relatório de avaliação de controle interno 2021 reflete verdadeiramente a situação básica do controle interno da empresa e está alinhado com a situação atual do controle interno da empresa.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Relatório de avaliação do controlo interno de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 divulgado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, considera de forma abrangente o status empresarial da empresa, o planejamento de desenvolvimento futuro e as necessidades de capital, e seus procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e aos interesses de longo prazo dos acionistas.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio n.º 2022003).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Concordar com a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022. Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022004).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Concordamos em renovar a nomeação da PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 por um ano para fornecer serviços de auditoria para a empresa, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a operação e gestão da empresa para determinar a remuneração da instituição de auditoria e outros assuntos específicos.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade (Anúncio n.º 2022005).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a previsão do montante da garantia a ser prestada a países estrangeiros em 2022
Concordamos com a proposta de previsão do montante da garantia a ser prestada a países estrangeiros em 2022. Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a previsão do montante da garantia prestada a terceiros em 2022 (Anúncio nº: 2022007).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias não usarão um total de não mais de 500 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, o que não afetará a operação diária da empresa e a segurança de capital, as necessidades do volume de negócios diário de capital da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. Através de uma gestão financeira adequada, podemos melhorar a eficiência do uso de nossos próprios fundos, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para nossos acionistas. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre gestão de caixa com fundos próprios (Anúncio nº: 2022008).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa implementou os projetos de investimento com recursos arrecadados como prometido. A empresa formulou sistemas de gestão relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, padronizou o armazenamento e uso dos fundos levantados e cumpriu a obrigação de divulgação de informações. O relatório especial da empresa sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021 pode realmente, com precisão e completamente refletir o uso dos fundos levantados em 2021.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Relatório especial de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022009).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% que solicitam crédito global foi deliberada e adoptada
Concordamos com a proposta relativa à garantia de que as filiais detidas a 100% solicitem crédito global. Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a prestação de garantia a subsidiárias de propriedade integral que solicitam crédito integral (Anúncio n.º 2022011).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12. A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada
Em 2021, a remuneração total recebida por todos os supervisores da empresa foi de 962600 yuan. A remuneração específica de cada supervisor é detalhada na Seção IV do relatório anual da empresa 2021.
O plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é: os supervisores que ocupam outras posições na empresa não receberão a remuneração dos supervisores, mas apenas a remuneração de outras posições na empresa, e a remuneração de outras posições será recebida de acordo com o sistema de gestão de remuneração e avaliação de desempenho relevante da empresa. Todos os supervisores ocupam cargos na empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
O conselho de supervisores considerou que a mudança da política contábil da empresa se baseia na pergunta e resposta sobre a implementação de normas contábeis para empresas emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças em 1º de novembro de 2021, o que está em consonância com as regulamentações relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Após a mudança da política contábil da empresa, o relatório financeiro da empresa pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre mudanças nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022013).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Conselho de Supervisores 30 de Março de 2022
