Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Caros directores
2021 é o primeiro ano para a empresa aterrar oficialmente na Bolsa de Valores de Xangai e um ano para a empresa avançar. Afetada pela epidemia de pneumonia covid-19 e pela escassez global de chips, a indústria automobilística global pressionou o “botão de pausa”. Enfrentando os desafios, a empresa responde ativamente a eles, confia em recursos valiosos do cliente e boa reputação no mercado, adere à intenção original de desenvolvimento, esforça-se para melhorar a participação de mercado da empresa e concentra-se em realizar o peso leve das peças de automóvel.A empresa confia em sua compreensão aprofundada de materiais leves e rica experiência, e confia em boa capacidade de fabricação e capacidade de design para fornecer aos clientes soluções leves de corpo de maior qualidade e mais valiosas. Ao mesmo tempo, a empresa confia na inovação da base de produção da empresa, concentra-se no desenvolvimento de novas tecnologias, melhora ainda mais o desempenho principal da empresa e mantém o desempenho comercial estável. Ao mesmo tempo, concentra-se na melhoria da base de produção da empresa, fortalece o mecanismo de incentivo e melhora ainda mais o desempenho da empresa.
1,Realização dos principais dados financeiros e indicadores
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 45953914 milhões de yuans, uma diminuição anual de 8,45%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 14861700 yuan, uma diminuição homóloga de 10,05%; O lucro total foi de 2427778 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 16,04%. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 713502 milhões de yuans, um aumento anual de 1,60%; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 36432129 milhões de yuans, um aumento homólogo de 12,09%.
Em comparação com o período anterior
Os principais dados contábeis aumentarão de 2021 para 2020 ano a ano em 2019
Menos (%)
Resultado de exploração 45953913925019623514 -8.454811862428
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada 148610729165218827 -10.05150513296 lucro
Lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas cotadas após dedução 97822501151166378 -35,29134626232 lucros e perdas não recorrentes
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 2332448731044535328 -77.67733218861
Rácio no final do período
Aumento ou diminuição no final de 2021, 2020 e no mesmo período do ano passado no final de 2019(
%）
Capital líquido atribuível aos accionistas das sociedades cotadas 3643212877325021997512,093085764205 activos
Total do activo 713501999670228036471,606419344861
2,Discussão e análise da operação
Em 2021, o impacto da epidemia de covid-19 não foi completamente eliminado. A empresa se esforça para superar os fatores adversos da queda de pedidos e do aumento dos preços das matérias-primas a granel causados pela “escassez de núcleo” na indústria automotiva. Com foco no plano estratégico de desenvolvimento e no plano de produção e operação formulado no início do ano, a empresa não só melhora a eficiência da produção, mas também reduz custos. Guiado pelo desenvolvimento do mercado, em vista das necessidades em mudança de diferentes clientes de veículos, aproveite continuamente o potencial do mercado, melhore o nível de gestão e a capacidade de desenvolvimento de tecnologia, melhore a eficiência da gestão e da operação e alcance a estabilidade geral do desempenho do negócio.
1. Manter as vantagens de suporte dos clientes existentes do veículo e explorar constantemente novas oportunidades de negócios
Os principais clientes da empresa são marcas médias e high-end, incluindo FAW Volkswagen, Beijing Benz, SAIC Volkswagen, SAIC GM, Geely, Volvo Ásia Pacific, BMW brilhante, FAW Hongqi, GAC Fick e outros fabricantes de veículos bem conhecidos. Durante o período de relatório, a empresa continuou a manter as vantagens de suporte dos clientes de veículos existentes, fortaleceu a comunicação com os clientes, entendeu as necessidades do cliente, focado em fornecer aos clientes produtos de alta qualidade de segurança, proteção ambiental, economia de energia, redução de custos e peso leve, manteve a escala de cooperação existente de veículos a combustível convencionais, e focado em garantir a participação de mercado de produtos de peças principais (quadro de painel de instrumentos, estrutura frontal, feixe anti-colisão, placa de proteção, etc.); Em 2021, o desenvolvimento de novos veículos de energia acelerou, e o novo mercado de veículos de energia inaugurou o padrão de gigantes automobilísticos tradicionais e novas forças na fabricação de veículos. Durante o período de relatório, a empresa conseguiu mais apoiar projetos novos de veículos de energia. Atualmente, forneceu novas peças de estrutura de carroceria de veículos de energia e peças de sistema anti-colisão para empresas tradicionais e novas de veículos de energia, como FAW Volkswagen, Volvo, SAIC Volkswagen, Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) , Geely Automobile, Weilai automobile, Xiaopeng automobile e Weima automobile. Em 2021, a proporção de fornecimento de novos veículos energéticos aumentará gradualmente, representando cerca de 10% da receita operacional da empresa.
2. Promover a modernização industrial através do financiamento do mercado de capitais
Em 2021, a empresa foi listada com sucesso no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai, o que ampliou ainda mais os canais de financiamento e aumentou ainda mais a força de capital, criando condições favoráveis para um desenvolvimento melhor e mais rápido. O montante líquido de fundos levantados pela empresa através da oferta pública inicial é 249260700 yuan, e os fundos levantados são usados principalmente para “projeto de atualização de equipamentos” e ” Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) P & D e projeto de construção de centro de teste”. Durante o período de relatório, a empresa promoveu totalmente a implementação do projeto, atualizou de forma abrangente o equipamento de fabricação da empresa, expandiu a escala de produção e melhorou de forma abrangente a linha de produtos automáticos de autopeças. Através da atualização e transformação de equipamentos, a empresa melhora ainda mais o nível de automação da produção, melhora a eficiência da produção e aumenta a estabilidade da qualidade do produto.
3. continuamente otimizar a capacidade de operação interna para conseguir redução de custos e aumento da eficiência
As principais matérias-primas da empresa, aço e outras commodities a granel estão no ciclo de aumento de preços.Enfrentando a pressão de custos, a empresa continua a promover vigorosamente a gestão fina, foco no objetivo de garantir qualidade e quantidade e atender eficientemente a demanda de produtos do mercado, e reduzir o custo de processamento, consumo de material e custo do produto através da padronização do processo e melhoria contínua.
No design e fabricação de produtos, a empresa realiza profundamente atividades de fabricação enxuta e melhoria de vave, e usa métodos sistemáticos para melhorar a otimização de processos e materiais, de modo a melhorar continuamente o valor e a competitividade do produto. Durante o período de relatório, a empresa economizou 14 milhões de yuans através da revisão e otimização de investimentos, melhorou a taxa de utilização de novos materiais de projeto e economizou mais de 32 milhões de yuans em custos de fabricação do ciclo de vida do produto.
4. Implementar a inovação em I & D e aumentar a competitividade dos produtos
No futuro, os produtos automotivos se concentrarão na proteção ambiental e refletirão plenamente a harmonia entre o automóvel e o meio ambiente nos elos de desenvolvimento de energia nova, seleção de matérias-primas, uso de automóveis e sucata. A empresa segue de perto o conceito de desenvolvimento, desenvolve produtos de economia de energia, proteção ambiental e leves, estuda constantemente novos processos, novos materiais e novos produtos e continua a fornecer aos clientes produtos com qualidade confiável.
Durante o período de relatório, a empresa realizou intercâmbios técnicos aprofundados com fornecedores, universidades e instituições de pesquisa, continuou a se concentrar no desenvolvimento de autopeças leves relacionadas e fez uso da força de P & D da empresa para combinar diferentes produtos leves para criar peças estruturais de corpo mais leve e peças de segurança. Concentre-se no desenvolvimento de peças integradas, tais como produtos modulares e grandes conjuntos soldados, incluindo módulos de estrutura front-end, conjuntos soldados de parede frontal e parede lateral, conjuntos soldados de compartimento de pneus sobressalentes, etc. Reforçar ainda mais a competitividade dos produtos e a quota de mercado através da concepção dos produtos, da I&D e da inovação. 5. Fortalecer a construção do sistema de recursos humanos e melhorar o sistema de planejamento de recursos humanos
Com a expansão da escala de negócios da empresa, a empresa fortaleceu a formação e introdução de talentos de acordo com o princípio de melhorar a eficiência, otimizar a estrutura e garantir o desenvolvimento. Pessoal interno com excelente capacidade de trabalho, integridade política e capacidade, alta lealdade e boa qualidade abrangente em cada sistema são selecionados e promovidos através da concorrência, e experiência externa e processos na indústria são introduzidos, e o plano de incentivo e retenção de talentos principais é formulado. Planejamento e gestão de recursos humanos podem ser realizados através do orçamento de mão de obra, de modo a alcançar a alocação razoável de mão de obra e operação, e fornecer Beijing Dynamic Power Co.Ltd(600405) primavera para o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa no futuro.
6. Fortalecer a gestão das relações com investidores e melhorar constantemente a governança corporativa
A empresa atribui importância à gestão das relações com investidores, estuda e implementa fervorosamente diversos regulamentos regulatórios, adere ao funcionamento padronizado, divulgação de informações oportuna, verdadeira, precisa e completa, e respostas oportunas a questões que preocupam os investidores, garantindo a abertura e transparência da divulgação de informações e salvaguardando os interesses dos acionistas.
Durante o período de relato, a empresa melhorou continuamente sua governança corporativa e operação padronizada, revisando e melhorando oportunamente os estatutos sociais de acordo com a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, e fortaleceu ainda mais a proteção dos direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios investidores; Durante o ano, a eleição geral do Quarto Conselho de Administração e do segundo Conselho de Supervisores da empresa foi concluída para garantir a padronização da governança corporativa.
3,Convocação da assembleia geral e execução das deliberações da assembleia geral de accionistas
(I) Convocação do Conselho de Administração este ano
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões em estrito cumprimento dos requisitos dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, e concluiu a divulgação de relatórios periódicos relevantes e anúncios temporários de acordo com os requisitos de divulgação de informações, de modo a garantir o fornecimento verdadeiro, preciso e completo de informações relevantes da empresa aos acionistas e investidores.
Convocação e deliberação da reunião do conselho:
1. Em 12 de janeiro de 2021, a 25ª reunião do terceiro conselho de administração deliberaram e aprovaram a proposta sobre o investimento proposto pela empresa em Changsha Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Parts Co., Ltd.
2. Em 1º de março de 2021, a 26ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório externo das demonstrações financeiras revisadas da empresa em 2020 e a proposta sobre a carta de compromisso relevante e declaração da oferta pública inicial da empresa e listagem na China.
3. Em 25 de março de 2021, a 27ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa em 2021 e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 Proposta sobre o regime de remuneração e subsídios para os gestores seniores da empresa em 2021, proposta sobre o regime de remuneração e subsídios para os diretores da empresa em 2021, proposta sobre a contratação de Contadores Públicos Certificados da PricewaterhouseCoopers Zhongtian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta sobre a comunicação do relatório financeiro da empresa em 2020, proposta sobre revisão do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020 A proposta de confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2020, a proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa previstas em 2021, a proposta sobre o plano de garantia da empresa em 2021, a proposta sobre a prestação de garantia pela empresa a subsidiárias integrais, a proposta de revisão de algumas disposições do “sistema de controle interno – medidas do processo de elaboração de demonstrações financeiras”, a proposta sobre a utilização por parte da empresa de seus próprios fundos ociosos para gestão financeira confiada Proposta sobre o pedido da empresa de extensão de crédito à Filial Changchun do Guangdong Development Bank Co., Ltd., proposta sobre o pedido da empresa de crédito a China Citic Bank Corporation Limited(601998) Filial Changchun, proposta sobre o pedido da empresa de crédito a Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Filial Changchun, proposta sobre o pedido da empresa de crédito a Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Filial Jilin, proposta sobre a assistência financeira da empresa às subsidiárias Proposta de abertura de conta especial para captação de recursos e autorização de assinatura de acordos regulatórios, proposta de alteração de algumas disposições das medidas de administração de endossos e garantias e proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020.
4. No dia 29 de abril de 2021, a 28ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2021, a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital das subsidiárias e implementar os projetos de investimento levantados, e a proposta de alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais.
5. Em 25 de junho de 2021, a 29ª reunião do terceiro conselho de administração deliberau e adotou a proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta sobre a utilização de recursos arrecadados para substituir fundos próprios e pagar taxas de emissão de projetos pré-investidos Proposta de garantia para subsidiárias integralmente detidas e filiais holding requerentes de linha de crédito integral, proposta sobre a sociedade requerente de linha de crédito integral dos bancos, proposta de alteração dos estatutos sociais, proposta de solicitação de realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
6. No dia 12 de julho de 2021, a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração e a proposta de eleição do vice-presidente do Quarto Conselho de Administração
Proposta sobre a eleição dos membros do comitê especial da quarta sessão do conselho de administração, proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa, proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa, proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa e proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa.
7. Em 27 de agosto de 2021, a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e aprovou o relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos angariados semestrais de 2021 da companhia, a proposta de garantia para a aplicação do crédito integral às subsidiárias integralmente detidas e a proposta de prestação de assistência financeira às subsidiárias integralmente detidas.
8. 29 de outubro de 2021,
