Código dos títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) abreviatura dos títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Anúncio n.o: 2022001 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone em 18 de março de 2022. A quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 28 de março de 2022, onde havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Qibin, presidente da empresa, e foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 divulgado.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Resumo e adoção do Relatório de Revisão Anual 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Texto completo e resumo do relatório anual Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 divulgado. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, concordamos com o relatório anual de avaliação de controle interno Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 elaborado pela empresa. Enquanto isso, a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório anual de auditoria de controle interno Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021, revisou assuntos relevantes e emitiu pareceres de auditoria de controle interno.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Relatório de avaliação do controlo interno de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 divulgado. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa no mesmo dia para mais detalhes ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
6. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
É acordado distribuir um dividendo em dinheiro de 0,1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro de capital próprio da distribuição de lucros. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 148610729 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 7412487 yuan, o lucro distribuível neste período foi de 1411198242 yuan, mais o lucro não distribuído de 1209143793 yuan nos anos anteriores. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa no final do período foi de 1350342035 yuan.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 149425175 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 14942515757 yuan (incluindo impostos). Os dividendos em caixa representaram 10,05% do lucro líquido atribuível aos acionistas das companhias listadas neste ano.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio n.º 2022003).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa no mesmo dia para mais detalhes ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Concordar com a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022. Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ )Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022004).
Os diretores independentes da empresa revisaram antecipadamente a proposta, concordaram unanimemente em submetê-la ao conselho de administração para deliberação, emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes acordados. Consulte o site da empresa no mesmo dia para obter detalhes( http://www.sse.com.cn./ )Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
O assunto envolveu transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Lin Qibin, Lin Shangwei, Lin Shangqi e Cheng Zijian evitaram votar.
Resultados de votação dos diretores não afiliados: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Nós concordamos em renovar a nomeação de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como a instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 por um ano, fornecer serviços de auditoria para a empresa, e solicitar a assembleia geral de acionistas para autorizar a operação e gestão da empresa para determinar a remuneração da instituição de auditoria e outros assuntos específicos. http://www.sse.com.cn./ )Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade (Anúncio n.º 2022005).
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre a proposta. http://www.sse.com.cn./ )Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta de aplicação de linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir o funcionamento saudável e estável da empresa, e considerar de forma abrangente as necessidades de capital de produção e operação e as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa em 2022, a empresa e suas subsidiárias holding planejam solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 3,61 bilhões equivalente a cada banco.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 (Anúncio nº: 2022006).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre a previsão do montante da garantia a ser prestada a países estrangeiros em 2022
Concordamos com a proposta sobre a previsão do montante da garantia a ser fornecido externamente em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre a previsão do montante da garantia prestada a terceiros em 2022 (Anúncio nº: 2022007).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. http://www.sse.com.cn./ )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa foi deliberada e adotada
A fim de melhorar os rendimentos dos fundos próprios ociosos, sem afetar o funcionamento diário e o controlo de riscos, a empresa, as suas subsidiárias integrais e subsidiárias gestoras de caixa dos fundos próprios com um montante total máximo não superior a 500 milhões de RMB para a compra de produtos financeiros controláveis de risco com um prazo não superior a 12 meses, de modo a melhorar a eficiência da utilização do capital e aumentar os rendimentos dos activos de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Divulgado o anúncio de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre gestão de caixa com fundos próprios (Anúncio nº: 2022008).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. http://www.sse.com.cn./ )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Relatório especial de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022009).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. http://www.sse.com.cn./ )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. A proposta de confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada
Em 2021, a remuneração total recebida por todos os diretores da empresa foi de 3,9408 milhões de yuans, dos quais o padrão de subsídio para diretores independentes foi de 100000 yuans / ano (antes de impostos).Para a remuneração específica de cada diretor, consulte a Seção IV do relatório anual de 2021 da empresa.
A fim de mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores e estabelecer um mecanismo de recompensa e contenção, o conselho de administração formulou o esquema de remuneração dos diretores em 2022: o subsídio para diretores independentes é determinado como RMB 100000 / ano (antes de impostos) de acordo com o contrato de serviço de diretores independentes. Os diretores internos são remunerados de acordo com sua posição e de acordo com o padrão salarial determinado no contrato de trabalho assinado entre eles e a empresa, e não receberão apenas o salário dos diretores. De acordo com a realização dos objetivos anuais de funcionamento e gestão, o Comitê de Remuneração e Nomeação do Conselho de Administração proporá o esquema de valor de pagamento da remuneração de desempenho de acordo com os resultados anuais da avaliação, que será revisado pelo Conselho de Administração e aprovado pela Assembleia Geral dos acionistas. Os administradores externos não recebem remuneração dos administradores.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. http://www.sse.com.cn./ )Divulgados pareceres independentes de diretores independentes Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15. A proposta de confirmação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022 foi revisada e aprovada
Em 2021, o salário total recebido por todos os gerentes seniores da empresa foi de 4,7979 milhões de yuans.O salário específico de cada gerente sênior é detalhado na Seção IV do relatório anual de 2021 da empresa.
Regime de remuneração dos gestores superiores: os gestores superiores da empresa devem, de acordo com os seus cargos de gestão específicos na empresa, de acordo com o contrato de trabalho assinado com a empresa e remuneração e desempenho relevantes
