Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretor independente da Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (doravante denominada “a empresa”), com base no princípio da prudência e julgamento independente, consultamos cuidadosamente materiais relevantes de acordo com leis e regulamentos, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, Após a comunicação necessária com o pessoal relevante da empresa, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, sólido e eficaz. Todos os sistemas de controle interno cumprem as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno. O sistema de controle interno é efetivamente implementado e pode desempenhar um papel melhor de gestão e controle em todos os elos chave da gestão empresarial da empresa, Pode garantir o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais. O relatório de avaliação de controle interno de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021 reflete verdadeiramente a situação básica do controle interno da empresa e está em conformidade com a situação atual do controle interno da empresa.
Plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições relevantes dos estatutos e a situação real e as necessidades de desenvolvimento. Considerar plenamente a rentabilidade atual da empresa, fluxo de caixa, necessidades de desenvolvimento de negócios, necessidades de capital e outros fatores, e garantir o retorno razoável dos acionistas, o que é propício para o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa. Portanto, fica acordado que o plano e o plano de distribuição sejam submetidos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Conformidade com as leis e regulamentos relevantes de 2021 e transações com partes relacionadas, e a implementação de leis e regulamentos relevantes de 2022; As transações com partes coligadas envolvidas na empresa pertencem ao âmbito comercial normal, que é necessário para existir na produção e operação futuras, e continuarão a existir. A transação é justa e legal e não prejudica os interesses da sociedade cotada e dos acionistas. A empresa é independente de partes relacionadas em termos de negócios, pessoal, finanças, ativos e instituições, e transações de partes relacionadas não afetarão a independência da empresa.
Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificada para a prática de valores mobiliários e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. No trabalho de auditoria de 2021, ele foi capaz de cumprir suas funções, realizar o trabalho de auditoria de acordo com as disposições relevantes das normas de auditoria, e os pareceres de auditoria relevantes foram objetivos e justos. Os procedimentos de tomada de decisão do emprego contínuo da empresa de Contadores Públicos Certificados da PricewaterhouseCoopers Zhongtian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno em 2022 cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e não prejudicarão os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Proposta sobre a previsão do montante da garantia prestada a países estrangeiros em 2022
O valor estimado de garantia externa da empresa em 2022 atende às necessidades reais do desenvolvimento de negócios e operações da empresa, e o plano de garantia externa é razoável. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração da empresa cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, sendo os riscos controláveis, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos com a proposta de previsão do valor da garantia externa em 2022 e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Proposta relativa à utilização de fundos próprios para a gestão de caixa
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa e das suas filiais e fazer uso racional dos fundos ociosos, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e as suas filiais pretendem utilizar fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, sociedades de valores mobiliários ou sociedades fiduciárias, de modo a aumentar os rendimentos da empresa e procurar um melhor retorno do investimento para a empresa e os accionistas, sem afetar negativamente as actividades empresariais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais do que 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa dentro do período de validade da resolução.
Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Revisamos o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 e acreditamos que o conteúdo do relatório reflete verdadeira e objetivamente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021. O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso e gestão dos fundos angariados de empresas cotadas, não há violação das disposições relevantes sobre o uso e gestão dos fundos angariados, e não há danos aos interesses da empresa e accionistas. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta.
8,De acordo com a proposta de confirmar a remuneração dos diretores da empresa em 2021 e formular o esquema de remuneração em 2022, entendemos e revisamos cuidadosamente a avaliação de remuneração dos diretores da empresa e concordamos que a empresa pagará um total de 3,9408 milhões de yuans aos diretores em 2021.
O plano de remuneração 2022 dos diretores da empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa e em combinação com o real funcionamento da empresa, o que é propício para fortalecer a diligência dos diretores da empresa, melhorar a eficiência do trabalho e a eficiência operacional da empresa, e os procedimentos de formulação e votação são legais e eficazes. Não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, e está em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% que solicitam crédito global
A garantia concedida pela empresa para o pedido de crédito global da filial integral é uma garantia externa gerada de acordo com as necessidades das atividades comerciais normais da empresa; Cumprir as leis vigentes, regulamentos e regulamentos internos relevantes da empresa; Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O processo de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta garantia está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, sendo o resultado da votação legal e eficaz.
Portanto, concordamos com a proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10,Proposta de alteração das políticas contabilísticas
A mudança da política contábil da empresa baseia-se na pergunta e resposta sobre a implementação de normas contábeis para empresas empresariais emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças em 1º de novembro de 2021, que está em consonância com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários.
Após a mudança da política contábil da empresa, o relatório financeiro da empresa pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão desta mudança de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com esta mudança de política contábil.
11,Proposta de confirmação do salário dos gerentes seniores da empresa em 2021 e formulação do plano salarial em 2022
Entendemos e revisamos cuidadosamente a avaliação salarial dos gerentes seniores da empresa e concordamos que a empresa pagará um total de 4,7979 milhões de yuans aos gerentes seniores em 2021.
O plano salarial 2022 dos gerentes seniores da empresa é formulado em combinação com a operação real da empresa, o que é propício para fortalecer a diligência dos gerentes seniores da empresa, melhorar a eficiência do trabalho e os benefícios operacionais da empresa, e os procedimentos de formulação e votação são legais e eficazes. Não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, e está em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do diretor independente Wang Jun:
28 de Março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do diretor independente Meng Yan:
28 de Março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura do diretor independente Zhang Ning:
28 de Março de 2022
