Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, com os esforços conjuntos de todos os supervisores, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e demais leis e regulamentos relevantes, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de supervisores da sociedade desempenhou conscientemente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, realizou de forma ativa e eficaz os trabalhos, e realizou a supervisão do funcionamento jurídico, das principais decisões empresariais, do estatuto financeiro e dos administradores. Os gestores superiores supervisionaram eficazmente o desempenho das suas funções, salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos accionistas e promoveram constantemente o desenvolvimento saudável da empresa. O principal relatório de trabalho para 2021 é o seguinte:
1,
Em 2021, os supervisores da empresa cumpriram diligentemente suas funções e exerceram funções e poderes relevantes em estrita conformidade com os requisitos do Estatuto Social, do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores e outros regulamentos relevantes, e realizaram reuniões do Conselho de Supervisores de acordo com procedimentos legais para comparecer à assembleia geral de acionistas e à reunião do Conselho de Administração como delegados sem direito a voto. Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões para supervisionar e expressar opiniões oportunas sobre assuntos importantes da empresa.
1. No dia 25 de março de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a sétima reunião da primeira sessão do conselho de supervisores, que analisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o plano de liquidação financeira final da empresa em 2020, o plano de orçamento financeiro da empresa em 2021 e o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 Proposta de contratação de Contadores Públicos Certificados da PricewaterhouseCoopers Zhongtian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2020, proposta de revisão do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020, proposta de relatório financeiro da empresa em 2020, proposta de previsão de transações conectadas diárias da empresa em 2021 Proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2021, proposta sobre a empresa que presta garantia a subsidiárias integralmente detidas, proposta de revisão de algumas disposições do “sistema de controlo interno – medidas de processo de preparação de demonstrações financeiras”, proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada, proposta sobre a empresa que presta assistência financeira a subsidiárias Proposta de alteração de algumas disposições das “medidas de gestão da aprovação e da garantia”.
2. No dia 29 de abril de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a oitava reunião do primeiro conselho de fiscalização, que delibera e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2021 e a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar capital às subsidiárias e implementar projetos de investimento levantados.
3. No dia 25 de junho de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a nona reunião da primeira sessão do Conselho de Supervisores, tendo sido deliberada e adotada a proposta de eleição geral de supervisores representativos não empregados da segunda sessão do Conselho de Supervisores, a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios e pagar despesas de emissão de projetos de investimento levantados pré-investidos e a proposta de garantia para a aplicação de extensão integral do crédito de subsidiárias e subsidiárias holding.
4. No dia 12 de julho de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a primeira reunião do segundo conselho de supervisores, tendo sido deliberada e adotada a proposta de eleição do presidente do segundo conselho de supervisores.
5. No dia 27 de agosto de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a segunda reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, que delibera e adotou o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados semestrais 2021 da empresa, a proposta de garantia para a aplicação do crédito integral às subsidiárias integralmente detidas e a proposta de assistência financeira às subsidiárias integralmente detidas.
6. No dia 29 de outubro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a terceira reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores, tendo sido deliberados e adotados o relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 e a proposta de garantia para o pedido de crédito integral de subsidiárias integralmente detidas.
7. No dia 9 de novembro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a quarta reunião do segundo conselho de fiscalização, tendo sido deliberada e adotada a proposta de venda de ativos pelas subsidiárias holding.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre o funcionamento jurídico da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa participou de 3 reuniões gerais de acionistas e 9 reuniões do conselho de administração. De acordo com as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conselho de supervisores inspecionou e supervisionou os procedimentos de tomada de decisão da empresa, o sistema de controle interno e o comportamento dos diretores e gerentes seniores da empresa no desempenho de suas funções. Em 2021, os procedimentos de tomada de decisão da empresa sobre assuntos importantes cumprem as regulamentações relevantes, são corretos e razoáveis e o sistema de gestão da empresa é padronizado; Os procedimentos de convocação da assembleia geral são legais e eficazes; O conselho de administração pode implementar seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Em 2021, o conselho de supervisores não constatou que os diretores e gerentes seniores da empresa violassem leis, regulamentos, estatutos ou prejudicassem os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
3,Pareceres independentes do conselho de supervisão sobre a situação financeira da empresa
Os membros do conselho de supervisores ouviram atentamente o relatório especial do diretor financeiro da empresa, e inspecionaram e supervisionaram o funcionamento financeiro da empresa, revisando o relatório anual da empresa e o relatório de auditoria da empresa de contabilidade. O conselho de supervisores acredita que o relatório financeiro da empresa em 2021 reflete de forma objetiva, precisa e completa a situação financeira e o funcionamento da empresa. A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o parecer de auditoria para a empresa e fez uma avaliação objetiva e justa sobre assuntos relevantes.
4,O conselho de supervisores revisa o controle interno da empresa
Durante o período de relato, a empresa continuou a promover a construção do sistema de controle interno, implementou rigorosamente várias leis, regulamentos, regras e regulamentos, melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e protegeu efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. A empresa estabeleceu gradualmente um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O sistema de controle interno existente da empresa pode basicamente atender aos requisitos da gestão da empresa, fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras, completas e justas, garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis nacionais relevantes, regulamentos e regras e regulamentos internos da empresa, e proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa.
5,O conselho de supervisores analisa a aquisição e venda de ativos importantes pela empresa
Durante o período de relatório, a Ningbo Maoxiang Metal Co., Ltd. (a seguir designada por “Ningbo Maoxiang”), a subsidiária holding da empresa, vendeu à Ningbo Yongbo Intelligent Technology Co., Ltd. os imóveis detidos pela Ningbo Maoxiang, localizada no nº 609, Xiaying North Road, Panhuu street, Yinzhou District, com uma área de parcelas de 266561 m2, incluindo terrenos, casas e instalações auxiliares de apoio. Esta operação não envolve transações de partes relacionadas, nem constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas; Esta transação foi submetida ao conselho de administração para deliberação. Além disso, a empresa não adquiriu ou vendeu ativos importantes em 2021. Não há negociação privilegiada ou outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos acionistas da empresa ou causem a perda de ativos da empresa.
6,Operações com partes relacionadas da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou as transações com partes relacionadas da empresa e prestou atenção aos comportamentos relevantes dos diretores relacionados e acionistas relacionados. No caso de transações com partes relacionadas, a empresa implementou rigorosamente os preços acordados relevantes, cumpriu os regulamentos relevantes e executou procedimentos legais. As transações com partes relacionadas e os princípios de preços foram justos e razoáveis, sem qualquer ato ilícito, e não prejudicaram os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
7,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
O atual conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e regulamentos e políticas nacionais relevantes, e promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
(I) supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei e supervisionar ativamente a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controle interno.
(II) concentrar-se nas áreas de alto risco da empresa e inspecionar os principais investimentos da empresa, gestão de fundos, transações de partes relacionadas e outros aspectos importantes.
(III) verificar a situação financeira da empresa. Supervisionar o funcionamento financeiro da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros.
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
