Código de títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) abreviatura de títulos: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Anúncio n.o: 2022014
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 22 de abril de 2022
Local: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) sala de reunião no primeiro andar da empresa, nº 2379, rua Zhuoyue, zona de alta tecnologia
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do acionista votante tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 texto completo e resumo do relatório anual 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a data de 2022 √
Proposta relativa à previsão de transacções regulares ligadas
7 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
8 proposta sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 √
9 proposta sobre a previsão do montante da garantia a prestar externamente em 2022 √
10 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
11 proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa √
12 sobre a confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e formulação da remuneração em 2022 √
Proposta relativa ao regime de compensação
13 √ sobre a confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e formulação da remuneração dos supervisores em 2022
Proposta relativa ao regime de compensação
14 proposta de alteração do endereço social da empresa √
15 proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% que solicitam crédito global √
16 proposta relativa à alteração dos estatutos √
17 proposta relativa à alteração do sistema externo de gestão das garantias √
18 proposta de alteração do sistema de gestão de dividendos √
19 proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e na quinta reunião do segundo Conselho de Supervisão. Para detalhes de informações relevantes de divulgação, a empresa fez divulgação nos meios de divulgação designados “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” e no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. 2. Proposta de resolução especial: 163. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 9, 11, 12, 154. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: 6
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Cayman Yingli Industry Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar da votação on-line
Vote. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2022 / 4 / 18
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro da reunião 1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião, devendo apresentar o cartão de conta do acionista, a certidão de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, cartão de identificação pessoal e certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar também o seu cartão de identificação pessoal e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva nos termos da lei. 2. Acionistas individuais precisam se registrar com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações e certificado de participação, e o agente autorizado de acionistas individuais deve se registrar com seu cartão de identificação, certificado de participação do administrador, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do administrador
Para procedimentos de registro, acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e o prazo de entrega mais recente é 16:00 em 20 de abril de 2022. (II) local de registro e local de entrega da procuração endereço: o escritório do conselho de administração no quarto andar de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) edifício de escritórios, nº 2379, rua Zhuoyue, zona de alta tecnologia, cidade de Changchun, província de Jilin
(III) horário de inscrição: 20 de abril de 2022 (9:30 a.m. – 23:30 p.m., 13:00-16:00 p.m.). (I) Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na reunião devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião. (II) todas as despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. (III) por favor, ajude o pessoal a registrar a reunião e comparecer na reunião a tempo. (IV) Pessoa de contacto: Li Xia, Hou Jiaming (V) Tel: 043185022771 Fax: 043185033777
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) conselho de administração 30 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) resolução da 5ª reunião do 4º conselho de administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Relatório anual 2023 dos administradores independentes
4 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
5 Plano de distribuição de lucros para 2021
6 implementação de transações conectadas diárias em 2021 e 2022
Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas do ano
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
8 proposta sobre a aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022
Caso
9 proposta sobre a previsão do montante da garantia prestada a países estrangeiros em 2022
10. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
11 proposta sobre a utilização de fundos próprios para a gestão de caixa
12 sobre a confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e formulação de 2022
Proposta relativa ao regime salarial anual
13 “sobre a confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e formulação de 2022”
Proposta relativa ao regime salarial anual
14 proposta de alteração do endereço social da empresa
15 Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% que solicitam crédito global
Caso
16 proposta relativa à alteração dos estatutos
17 proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias
18 proposta relativa à alteração do sistema de gestão de dividendos
19 proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
