Código dos títulos: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) abreviatura dos títulos: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Anúncio n.o: 2022013 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
ponta quente
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (“Datang International” ou “a empresa”) realizou a 29ª reunião do 10º conselho de administração na terça-feira, 29 de março de 2022, na sala de conferências 1616 da sede da empresa. A convocação da reunião foi enviada por escrito em 15 de março de 2022. 15 diretores devem estar presentes na reunião, e 14 na verdade. O diretor Liu Jizhen não pode comparecer pessoalmente à reunião devido a razões oficiais, e o diretor Niu Dongxiao foi autorizado a participar e votar em seu nome. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (“direito das sociedades”) e os Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) estatutos (“estatutos”), e a reunião foi legal e válida. Quatro supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. De acordo com os estatutos, a reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Liang Yongpan. Após votação dos diretores presentes na reunião ou de seus mandatários autorizados, a reunião delibera e aprova por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do gerente geral 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 (incluindo o relatório de trabalho dos diretores independentes)
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 e a utilização de reservas excedentárias para cobrir perdas
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concorda-se que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021 e usará cerca de 910 milhões de yuans (RMB, o mesmo abaixo) reserva discricionária excedente para compensar perdas.
5,Deliberou e aprovou a proposta de Emissão das Notas ao Relatório Anual de 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar em publicar o relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório anual e anúncio de desempenho.
6,A proposta sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 2 votos de evasão
Concordo com a proposta de transações com partes relacionadas da empresa em 2021. Os diretores da empresa (incluindo diretores independentes) acreditam que as transações com partes relacionadas em 2021 são transações realizadas de acordo com as condições comerciais gerais no dia a dia da empresa, que são justas e razoáveis e alinhadas com os interesses gerais da empresa e acionistas.
7,A proposta de retirada de imparidade de ativos, sucata de ativos e anulação de algumas empresas afiliadas foi deliberada e adotada.Os resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
É acordado retirar imparidade de ativos, aposentadoria de ativos e anular para algumas empresas afiliadas de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e sistemas financeiros e contábeis relevantes da empresa.A combinação das questões acima afetará o lucro total da Datang International em 2021 em cerca de 188 milhões de yuans e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em cerca de 204 milhões de yuans.
Os diretores da empresa (incluindo diretores independentes) acreditam que a provisão para imparidade de ativos, desmantelamento de ativos e amortização de ativos está em conformidade e está em conformidade com as normas contábeis das empresas e sistemas contábeis relevantes da empresa, pode refletir objetiva e equitativamente os ativos da empresa, garantir a autenticidade e precisão das informações contábeis e não há danos aos interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
8,A proposta sobre o orçamento dos empréstimos confiados, garantias, empréstimos unificados e reembolso de empréstimos em 2022 foi deliberada e adotada, tendo sido votados: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1. É acordado que o saldo dos empréstimos confiados da empresa em 2022 deve ser controlado dentro de 20,902 bilhões de yuans. Se os empréstimos confiados forem concedidos a pessoas coligadas, associadas e empresas comuns, os procedimentos de aprovação e divulgação (se aplicável) serão realizados separadamente, de acordo com as disposições.
2. Está acordado que a subsidiária da empresa Datang Heilongjiang Power Generation Co., Ltd. fornecerá garantia de financiamento para Datang Jixi Thermal Power Co., Ltd. e Datang Shuangyashan Thermal Power Co., Ltd. em 2022, com o montante da garantia não superior a 290 milhões de yuans. 3. É acordado que o saldo do empréstimo unificado da empresa e reembolso em 2022 deve ser controlado dentro de 279 milhões de yuans.
Para mais detalhes sobre a garantia, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no mesmo dia.
9,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar com o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no mesmo dia.
10,A proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar com o resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas em 2021 elaborado pela empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no mesmo dia.
11,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco da China Datang Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e aprovada.
1. concordar com o relatório de avaliação de risco da China Datang Group Finance Co., Ltd. preparado pela empresa.
2. Os diretores da empresa (incluindo diretores independentes) acreditam que a China Datang Group Finance Co., Ltd. (a “empresa financeira”) opera em estrita conformidade com os requisitos das medidas para a administração de empresas de financiamento do grupo empresarial emitidas pela Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission. Não há risco nos depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e a empresa financeira. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no mesmo dia.
12,Deliberado e aprovado a proposta sobre o emprego de empresas de contabilidade em 2022
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1. Concordar em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) e Contadores Públicos Certificados Tianzhi Hong Kong Co., Ltd. (doravante referido como “Tianzhi internacional”) como as instituições de auditoria de relatórios financeiros nacionais e estrangeiros da empresa em 2022. O período de emprego é de um ano e a taxa de auditoria é de RMB 11,585 milhões. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) continuará a ser empregado como a instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022.O período de emprego é de um ano e a taxa de auditoria é de 1,8 milhão de yuans.
2. Os diretores independentes da empresa acreditam que a Tianzhi International possui qualificações comerciais relevantes, tais como títulos, futuros e auditoria financeira, e tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Como contadora de negócios de auditoria nacional e internacional e auditoria de controle interno da Datang International em 2021, concluiu com sucesso as obrigações contratuais de relatório anual e auditoria de controle interno em 2021 com base nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade.
A empresa continua a empregar Tianzhi internacional como instituição de auditoria da empresa em 2022, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no mesmo dia.
13,Deliberado e aprovado a proposta sobre o Relatório de Responsabilidade Social 2021 (Relatório Ambiental, Social e Governança)
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar em emitir o Relatório de Responsabilidade Social 2021 da empresa (Relatório Ambiental, Social e Governança).
14,A proposta de relatório de avaliação do controlo interno e relatório de auditoria em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar em emitir o relatório de avaliação de controle interno e relatório de auditoria da empresa em 2021.
15,A proposta de transferência de 10% de capital próprio da Datang Overseas Power Operation Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. Os resultados de votação foram: 13 a favor, 0 contra e 2 evitou votar
Está acordado que a Datang Anhui Power Generation Co., Ltd. (“Anhui Company”), uma subsidiária integral da empresa, transferirá seu capital de 10% da China Datang Group Overseas Power Operation Co., Ltd. (“empresa de transporte”) para a China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd. (“empresa de investimento no exterior”), com um preço de transferência de cerca de 26 milhões de yuans.
Os diretores da empresa (incluindo diretores independentes) acreditam que essa transferência pode otimizar a estrutura de capital da empresa e está em consonância com os interesses gerais da empresa e acionistas.
16,A proposta de aquisição do capital e dos ativos da empresa afiliada ao China Datang Group Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Industry Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 2 votos de evasão
Está acordado que a empresa ou suas subsidiárias adquiram o patrimônio e os ativos da empresa afiliada ao China Datang Group Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Industry Co., Ltd. (” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) empresa”) a um preço de compra de cerca de 122 milhões de yuans.
Os diretores da empresa (incluindo diretores independentes) acreditam que esta aquisição pode melhorar a situação atual de que a capacidade instalada da nova energia da empresa responde por uma proporção relativamente baixa, e acelerar a otimização e ajuste do layout industrial na região onde o projeto está localizado, o que está alinhado com os interesses gerais da empresa e acionistas. Após a assinatura dos acordos relevantes, a empresa fará um anúncio separado.
17,A proposta relativa à transferência de 52% de capital próprio da Mongólia Interna Datang International Jungar Mining Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 2 votos de evasão
Está acordado transferir 52% do capital da Mongólia Interior Datang International Jungar Mining Co., Ltd. para a China Datang Group Energy Investment Co., Ltd., com um preço de transferência de cerca de 497 milhões de yuans.
Os diretores da empresa (incluindo diretores independentes) acreditam que essa transferência pode recuperar o custo de investimento da empresa e evitar o risco de incerteza do desenvolvimento e operação subsequentes do projeto, que está em consonância com os interesses gerais da empresa e dos acionistas.
Após a assinatura dos acordos relevantes, a empresa fará um anúncio separado.
18,A proposta de investimento na construção da energia eólica Chongqing Qianjiang Qilin 72mw e outros cinco novos projetos de energia foi revista e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Está acordado que a empresa ou suas subsidiárias investirão na construção de cinco novos projetos de energia, incluindo Chongqing Qianjiang Qilin 72mw projeto de energia eólica, Chongqing Wulong Heshun 90mw projeto de energia eólica, Alxa League uliji 400MW projeto de energia eólica, Shanxi Yingxian 50MW projeto fotovoltaico e Datang Yangyuan 50MW projeto fotovoltaico. O investimento total dos projetos acima é de cerca de 4,74 bilhões de yuans, e o capital do projeto representa 30% do investimento total do projeto.
19,Deliberado e aprovado a proposta sobre o investimento na construção do projeto de cogeração de Guangdong Datang (Huaying) Chaozhou
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concorda-se que a empresa investirá na construção do projeto de cogeração Datang (Huaying) Chaozhou de acordo com a taxa de participação de 70%. O investimento total do projeto é de cerca de 2,678 bilhões de yuans, e o capital responde por 30% do investimento total do projeto.
20,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Acordar em convocar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa antes de 30 de junho de 2022, e autorizar o Secretário do Conselho de Administração a emitir a convocação da Assembleia Geral Anual de acionistas em tempo oportuno, de acordo com a hora e conteúdo determinados.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, as questões relacionadas à garantia contidas nas propostas 2, 3, 4, 12 e 8 acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
De acordo com as Regras de Listagem do local onde as ações da empresa estão listadas, as propostas acima 6, 11, 15, 16 e 17 constituem transações de partes relacionadas da empresa, e os diretores relacionados Sr. Liu Jianlong e Sr. Su min evitaram votar sobre as resoluções acima.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
