Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes
Como diretor independente de Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (“Datang International” ou “a empresa”), todos os diretores independentes desempenham fielmente, diligentemente e conscienciosamente suas funções como diretores independentes de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes da Datang International, Proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. O relatório de desempenho de 2021 é o seguinte:
1,Informação de base
I) Introdução
Liu Jizhen: 70 anos, professor, supervisor de doutorado, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia. Ele serviu uma vez como diretor do departamento de energia do Instituto de Energia Elétrica do Norte da China, vice-presidente do Instituto de Energia Elétrica do Norte da China, vice-presidente da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China, presidente do campus de Baoding, presidente da Universidade de Conservação de Água de Wuhan e energia elétrica e presidente da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China. Atualmente, ele é o diretor do “State Key Laboratory of new energy power system”, o cientista-chefe do “Programa 973”, e o diretor independente de ( Huaneng Power International Inc(600011) . Sh, 00902. HK); Ele também é o vice-presidente da sociedade chinesa de engenharia elétrica, o companheiro da Sociedade Britânica de Tecnologia de Engenharia (fiet), e o vice-presidente da sociedade de ciência e tecnologia de segurança pública. O Sr. Liu tem sido envolvido em pesquisa teórica, desenvolvimento de tecnologia, aplicação de engenharia e treinamento de talentos nas áreas de controle de geração de energia térmica e desenvolvimento e utilização de energia nova. Ele alcançou resultados de pesquisa pioneiros e sistemáticos e tem rica experiência em ciência de energia e inovação tecnológica e aplicação.
Niu Dongxiao: homem, 59 anos, professor, supervisor de doutorado, doutor em tecnologia, economia e gestão. Ele costumava ser um professor no Departamento de Ciência Básica da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China, um professor e reitor da escola de economia e gestão da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China, um professor distinto de Changjiang Scholars, um candidato nacional para o novo século dez milhões de projetos de talentos, um especialista em consultoria de tomada de decisão da Associação China de ciência e tecnologia, um subsídio especial do governo do Conselho de Estado e o diretor do centro de pesquisa de gestão de economia energética da China. Atualmente, ele é professor da escola de economia e gestão da North China Electric Power University, vice-diretor do comitê acadêmico da North China Electric Power University, diretor da base de inovação e introdução de talentos da China Green Power Development Research (111), membro acadêmico da China Society de engenharia elétrica, diretor executivo do Comitê Chinês da International Energy Economics Society (IAEE), vice-presidente da China Society de tecnologia e economia e presidente do ramo de planejamento geral da China Society para otimização, unificação e matemática econômica. O Sr. Niu está envolvido há muito tempo em tecnologia e economia de energia, avaliação pós-construção de usinas de energia, previsão de carga de energia, análise de mercado de energia, gerenciamento de operação de energia e outras pesquisas, e tem rica experiência no campo da tecnologia, economia e gerenciamento.
Kou Baoquan: 54 anos, doutor em máquinas elétricas e aparelhos elétricos, professor e supervisor de doutorado. Atualmente é professor da escola de engenharia elétrica e automação da Universidade de Tecnologia Harbin e vice-diretor executivo do Laboratório Chave de tecnologia de armazenamento de energia e conversão de energia do Ministério da indústria e tecnologia da informação. Membro do IEEE, membro sênior da Sociedade Eletrotécnica da China e membro do conselho editorial da rede inteligente. Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, especialistas em avaliação de comunicação de projetos nacionais-chave de P & D, especialistas em avaliação de comunicação do Prêmio provincial de ciência e tecnologia e prêmio nacional de ciência e tecnologia. O Sr. Kou está envolvido há muito tempo no ensino e na pesquisa sobre o motor especial e sua tecnologia de controle, armazenamento de energia e tecnologia nova da geração de energia, tecnologia linear da propulsão eletromagnética e assim por diante. Mais de 150 patentes nacionais de invenção e 5 patentes internacionais foram autorizadas; Assumir a liderança na elaboração de 5 padrões industriais; Publicado 1 trabalho académico; Publicou mais de 150 artigos acadêmicos.
Zong Wenlong: 48 anos, doutor em contabilidade. Foi director independente de Huadian Power International Corporation Limited(600027) ( Huadian Power International Corporation Limited(600027) EH), Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ( Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) EH), Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) ( Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) SZ), Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) ( Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) EH) e outras empresas. Ele é agora professor da escola de contabilidade da Universidade Central de Finanças e Economia, diretor do Departamento de Contabilidade Financeira, diretor de gestão de ativos (Beijing) Co., Ltd., diretor independente de China Television Media Ltd(600088) ( China Television Media Ltd(600088) SH), e diretor independente de Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) ( Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) SH). A pesquisa do Sr. Zong concentra-se principalmente no campo da teoria e prática contábil, especialmente os padrões contábeis para empresas de negócios, finanças e contabilidade de organizações sem fins lucrativos e assim por diante. Si Fengqi: 49 anos, doutor em máquinas de energia e engenharia, professor e supervisor de doutorado. Ele foi um acadêmico visitante na Universidade Lehigh, nos Estados Unidos e um acadêmico visitante na Universidade de Alberta, no Canadá. Atualmente é vice-diretor do Laboratório Chave de conversão de energia e calor e medição e controle de processos do Ministério da Educação China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) diretor da sociedade de engenharia, vice-presidente do comitê especial de controle automático, vice-presidente do comitê especial da turbina a vapor da China Electric Power Market Technology Association, diretor da sociedade termofísica da engenharia de Jiangsu e diretor da Associação de Pesquisa de Energia de Jiangsu. O Sr. Si está envolvido há muito tempo no ensino e pesquisa em usinas de energia inteligentes e Big Data de energia, características de operação de grandes unidades de energia térmica, controle automático térmico, otimização e diagnóstico de falhas.
Luo Zhongwei: 66 anos, doutor em economia. Ele costumava ser um diretor independente de Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) ( Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) . SH), um diretor independente de Sichuan Langsha Holding Ltd(600137) ( Sichuan Langsha Holding Ltd(600137) . SH), um diretor independente da Great Wall wealth Asset Management Co., Ltd. e um diretor independente da empresa. Atualmente é pesquisador do Instituto de Economia Industrial da Academia Chinesa de Ciências Sociais, professor e supervisor de doutorado da Universidade da Academia Chinesa de Ciências Sociais; Ele também é diretor da Sociedade de Tecnologia e Economia da China, diretor do Comitê Consultivo de Investimento da Associação de Investimentos da China e membro do Comitê de modernização de gestão da Federação Empresarial da China. O Sr. Luo tem se envolvido há muito em trabalho de pesquisa nas áreas de estratégia industrial e empresarial, gestão empresarial, desenvolvimento e política de pequenas e médias empresas, desenvolvimento e reforma de empresas estatais e assim por diante. Ele tem uma rica experiência em planejamento estratégico de desenvolvimento empresarial e gestão empresarial.
Liu Rongsong: 53 anos, Bacharel em Ciências, mestre em Ciências e doutor em Economia pela Universidade de Fudan. Ele serviu uma vez como vice-diretor, chefe de seção e diretor do Escritório de Estatísticas de Xangai, diretor do centro de desenvolvimento da indústria estatística, gerente geral do departamento de planejamento de investimentos, gerente geral do departamento de pesquisa de desenvolvimento, supervisor de grupo, gerente geral adjunto de empresas listadas afiliadas e assistente do presidente do grupo de China Huayuan Group, diretor, pesquisador (professor) e supervisor de doutorado do centro de pesquisa de prosperidade econômica da Academia de Ciências Sociais de Xangai, diretor independente da Hengdeli Holding Co., Ltd Diretor independente da Shanghai Jiyou Machinery Co., Ltd. (02345. HK), Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) (00350. HK), diretor independente da Chang’an Fund Management Co., Ltd., diretor independente da Chang’an Trust Co., Ltd., Shanghai Xinhua Media Co.Ltd(600825) ( Shanghai Xinhua Media Co.Ltd(600825) . SH), diretor independente de Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) ( Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) . SH) e diretor independente da empresa. Atualmente é economista-chefe da Hendry Holdings Co., Ltd., vice-diretor (Part-time) do Instituto de Pesquisa de Valores Mobiliários da Universidade de Fudan e vice-presidente do Instituto de Finanças de Xangai. O Sr. Liu tem sido envolvido em pesquisas no campo da economia e tem uma rica experiência em operação econômica e gestão empresarial.
Jiang Fuxiu: 52 anos, Ph.D. em economia e pós-doutorado em gestão (Contabilidade). Ele costumava ser um diretor independente de Lancy Co.Ltd(002612) ( Lancy Co.Ltd(002612) . SZ), um diretor independente da Beixun Group Co., Ltd. (002359. SZ), um diretor independente de Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) ( Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) . SZ), um diretor independente da Beijing Zhongxin International Travel Agency Co., Ltd. ( Utour Group Co.Ltd(002707) . SZ) e um diretor independente da empresa.
Atualmente é professor e supervisor de doutorado no Departamento de Finanças e Finanças da Escola de Negócios da Universidade Renmin da China; Ele também atua como diretor independente da Beijing Zuichun Technology Co., Ltd. (838372. NQ) e diretor independente de ( Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) . SZ). O Sr. Jiang tem sido envolvido em pesquisas no campo econômico e tem uma rica experiência em governança corporativa e gestão financeira.
II) nomeação (a tempo parcial)
Nome do outro nome da empresa
Professor da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China
Vice-presidente da Sociedade da China de Engenharia Elétrica
Liu Jizhen é bolsista do Instituto Britânico de Tecnologia de Engenharia (fiet)
Huaneng Power International Inc(600011) directores independentes
Vice-presidente da Sociedade de Ciência e Tecnologia de Segurança Pública
Professor da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China
Diretor adjunto do Comitê Acadêmico da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China
Diretor de ciência, tecnologia e inovação da China Green Power Development Research (111)
Base de introdução de novos talentos
Niu Dongxiao, membro do Comitê Acadêmico da Sociedade de Engenharia Elétrica da China
Membro chinês e diretor executivo do Instituto Internacional de Economia da Energia (IAEE)
reunião
Vice-presidente da Sociedade de Tecnologia e Economia da China
Presidente do ramo de planejamento geral da China Society para otimização e matemática econômica
Diretor da Tianjin Datang International Panshan Power Generation Co., Ltd
Professor do Instituto Tecnológico Harbin
Kou Baoquan, director executivo adjunto de key experiments of energy storage and power conversion technology, Ministry of industry and information technology
sala
Professor da Universidade Central de Finanças e Economia
Zong Wenlong Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) Director independente
China Television Media Ltd(600088) directores independentes
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Director independente
Nome do outro nome da empresa
Diretor da gestão de ativos zhongcaida (Beijing) Co., Ltd
Professor da Universidade do Sudeste
Vice-diretor-chave de conversão de calor energético e medição e controle de processos do Ministério da Educação
laboratório
Si Fengqi director of China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) Engineering Society
Vice-presidente do Comité de Controlo Automático
Diretor da sociedade Jiangsu de Engenharia Termofísica
Director da Associação de Investigação Energética de Jiangsu
Vice-presidente do comitê especial da turbina a vapor da China Electricity Market Technology Association
Pesquisador, Instituto de Economia Industrial, Academia Chinesa de Ciências Sociais
Professor / orientador de doutorado, Academia Chinesa de Ciências Sociais
Luo Zhongwei, director of Investment Advisory Committee of China Investment Association
Membro do Comitê de Trabalho da modernização da gestão da Federação Empresarial da China
Diretor da Sociedade de Tecnologia e Economia da China
Diretor independente da Great Wall wealth Asset Management Co., Ltd
Economista-chefe da Hendry Holdings Limited
Liu Rongsong, vice director of Securities Research Institute of Fudan University (Part-time)
Vice-presidente do Instituto de Finanças de Xangai
Professor, Escola de Negócios, Universidade Renmin da China
Jiang Fuxiu Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) Director independente
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) Director independente
Diretor independente da Beijing Zuichun Technology Co., Ltd
Nota: os diretores independentes Sr. Luo Zhongwei, Sr. Liu Rongsong e Sr. Jiang Fuxiu serviram como diretores independentes por seis anos consecutivos em 13 de agosto de 2021. Desde a expiração e saída dos diretores independentes acima levará ao número de diretores independentes da empresa ser inferior a um terço do número total do conselho de administração, o Sr. Luo Zhongwei, o Sr. Liu Rongsong e o Sr. Jiang Fuxiu continuaram a desempenhar suas funções relevantes até a eleição de novos diretores independentes na terceira assembleia geral de acionistas em 2021, em 17 de novembro de 2021.
(III) Existe alguma situação que afecte a independência
Através do auto-exame, não há situação que afete a independência dos diretores independentes.
2,Desempenho anual
I) Presença
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração e 5 reuniões gerais de acionistas, sendo que, como diretores independentes, pessoalmente ou confiamos a outros diretores para participar da reunião do conselho de administração realizada pela empresa. Acreditamos que o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas realizada pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, são legais e eficazes, e cumpriram procedimentos relevantes para as principais decisões empresariais. Nesse ano, nossos diretores independentes não levantaram objeções às propostas do conselho de administração e outros assuntos da empresa. Do ponto de vista de nossas respectivas especialidades, apresentamos sugestões razoáveis sobre as principais decisões de negócios da empresa e investimentos estrangeiros, financiamento, aquisição, transferência e outros assuntos em 2021, e exercemos nossos direitos de voto de forma independente, objetiva e cautelosa, o que desempenhou um papel importante no apoio à tomada de decisão correta do conselho de administração.
Participação de diretores independentes no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Nome: se os acionistas a quem a parte correspondente confia a participação contínua ou não na reunião devem comparecer pessoalmente (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) a partir do número de reuniões que participaram
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