Código de stock: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) stock abbreviation: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) No.: Lin 2022010
Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) energia elétrica (Grupo) Co., Ltd
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e outros sistemas de governança
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Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) energia elétrica (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como a empresa) de acordo com a China Securities
Diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) recentemente revisadas pela Comissão Reguladora
Medidas de administração da divulgação de juros (revisadas em 2021), regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) e
As regras de listagem de ações recentemente revisadas (revisadas em 2022) da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes
De acordo com a situação real do desenvolvimento do negócio, a 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou a alteração do capítulo da empresa
Proposta de Cheng, proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
As alterações específicas são as seguintes:
1,Alterações aos estatutos
Cláusula revista
Nota: o texto sublinhado e negrito na tabela a seguir é a parte revista.
Antes e depois da revisão
Artigo 2… A empresa está registrada na administração de Chongqing para a indústria e o comércio Artigo 2… A empresa está registrada na filial do distrito de Wanzhou da agência de marketing do distrito de Chongqing Wanzhou…
Artigo 14 os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa: os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa: foco em vendas de energia, expandir ativamente negócios abrangentes de energia e distribuição de energia do usuário, energia abrangente e novos negócios de energia, continuar a consolidar serviços de valor agregado lateral, cultivar a capacidade de negócios de toda a cadeia industrial e a indústria de distribuição de energia de estoque central, promover firmemente a extensão industrial e construir competitividade, Gradualmente construir a China em uma empresa de primeira classe abrangente de energia listada com base na distribuição de energia. sociedade cotada.
Artigo 44.º A assembleia geral de accionistas exercerá os seguintes órgãos, funções e poderes de acordo com a lei:
… …
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade (IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, cisão, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade; Tomar decisões sobre dissolução, liquidação ou mudança de forma societária;
… …
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e a participação dos empregados (XVI) decidir o plano de emissão de ações da empresa com pessoas físicas relacionadas;
(16) transações de partes relacionadas com um montante de transação de mais de 3 milhões de yuans determinado que o valor da transação da empresa é mais de 30 milhões de yuans, ou o valor da transação entre a empresa e pessoas coletivas relacionadas é mais de yuans, representando mais de 30 milhões de yuans dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa e mais de 5% do valor auditado mais recente da empresa; Operações de partes relacionadas com a mesma parte relacionada com um valor absoluto superior a 5% dos ativos líquidos; (XVII) as transações relacionadas à sociedade e seus subscritos diretos ou indiretos devem ser acumulados em 12 meses consecutivos
As filiais com capital próprio superior a 50% são calculadas de acordo com as seguintes normas:
(XVII) consideração de operações no âmbito da sociedade e demonstrações consolidadas 1. Total dos ativos envolvidos na operação (existem operações em que a subsidiária detentora de contas atende a um dos seguintes padrões ao mesmo tempo: valor facial e valor avaliado, o que for maior) por 12 vezes consecutivas 1. O montante total dos activos envolvidos na transacção (representando simultaneamente 30% do total dos activos auditados da empresa no último período do mês contabilístico; se o valor e o valor de avaliação forem superiores, consoante o que for mais elevado) representa mais de 50% do total dos activos auditados da empresa no último período;
2. Os ativos líquidos envolvidos no objeto da transação (como patrimônio líquido) (se houver valor contábil e valor de avaliação, o que for maior) representam mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa listada, e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans;
…
Artigo 45.º, no caso de qualquer uma das seguintes operações, a sociedade poderá ser isenta de submeter-se à assembleia geral de acionistas para deliberação, mas continuará a cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com o disposto:
(I) a empresa recebeu ativos pecuniários, obteve alívio da dívida e outras transações que não envolvam pagamento de contrapartida e não tenham obrigações;
(II) as transações da empresa só atendem aos padrões do parágrafo 4 ou 6 do item (17) do artigo 44 dos estatutos sociais, e o valor absoluto dos ganhos da empresa por ação no último ano fiscal é inferior a 0,05 yuan.
A gestão financeira confiada pode prever razoavelmente o escopo, o montante e o prazo do investimento, calcular a proporção de ativos líquidos com base no montante, aplicar os padrões acima e a vida útil do montante relevante não deve exceder 12 meses, O montante da transação em qualquer momento do prazo (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima mencionado) não deve exceder o limite de investimento.
Na realização de operações que não sejam “prestação de garantia”, “prestação de assistência financeira” e “gestão financeira confiada”, as normas acima referidas devem ser aplicadas a todas as operações relacionadas com o subscrito da mesma categoria de operações, de acordo com o princípio do cálculo cumulativo no prazo de 12 meses consecutivos. Além do disposto no parágrafo anterior, a empresa realiza uma operação de “compra ou venda de ativos”, independentemente de o objeto da transação estar relacionado ou não, se o valor total dos ativos envolvidos ou o valor da transação exceder 30% do ativo total auditado mais recente da empresa em 12 meses consecutivos, Deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Artigo 46.o, em caso de uma das seguintes circunstâncias, a assistência financeira será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação e aprovação do conselho de administração:
I) O montante da assistência financeira única exceda 10% dos últimos activos líquidos auditados da sociedade cotada;
(II) os últimos dados das demonstrações financeiras do objeto financiado mostram que o rácio do passivo do ativo excede 70%;
(III) O montante cumulativo da assistência financeira nos últimos 12 meses excede 10% dos últimos activos líquidos auditados da empresa; (IV) outras circunstâncias estipuladas pela troca ou pelos estatutos. Se o objeto do subsídio for a subsidiária holding no âmbito das demonstrações consolidadas da sociedade e os demais acionistas da subsidiária holding não incluírem os acionistas controladores, controladores efetivos e suas afiliadas da sociedade, o disposto no parágrafo anterior pode ser isento.
Artigo 45.º As seguintes garantias externas da sociedade e artigo 47.º as seguintes garantias externas da sociedade devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de accionistas. Deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
I) Qualquer garantia prestada após o montante total da garantia externa prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding à sociedade e às suas filiais holding atingir ou exceder o último montante da garantia líquida auditada e exceder 50% dos activos dos activos líquidos mais recentes auditados da sociedade; Qualquer garantia concedida após 50%;
(II) O montante total da garantia externa da sociedade atinge ou excede (II) o montante total da garantia prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding após terem assumido 30% dos activos totais auditados mais recentes e excede qualquer garantia dos activos totais auditados mais recentes da sociedade; Qualquer garantia concedida após 30%;
(III) garantia para aqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70% e (III) garantia para aqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70%; A garantia prestada pelo
IV) O montante da garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes; Garantia de 10% dos ativos líquidos;
(V) de acordo com o princípio do cálculo cumulativo do montante da garantia, o montante da garantia acumulou 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa dentro de 12 meses consecutivos, e o princípio de cálculo absoluto excede os últimos ativos líquidos auditados da empresa listada em mais de 50 milhões de yuans; Garantia de 30% do total dos activos;
(VI) garantia para acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas (VI) garantia para acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas. Garantia fornecida.
