Código dos títulos: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) abreviatura dos títulos: Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Anúncio n.o: 2022014 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991)
Anúncio das deliberações do conselho de supervisores
ponta quente
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (“Datang International” ou “a empresa”) a 17ª reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada na terça-feira, 29 de março de 2022, na sala de conferências 1616 da sede da empresa. A convocação da reunião foi enviada por escrito em 15 de março de 2022. Quatro supervisores devem estar presentes na reunião e quatro realmente presentes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) estatutos (“estatutos”), e a reunião foi legal e válida. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Concordar em submeter o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 à assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2021 para deliberação.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Aprovar a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
3,A proposta de retirada de imparidade de ativos, sucata de ativos e amortização de algumas empresas afiliadas foi deliberada e adotada. Os resultados das votações foram: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1. Concordar em retirar imparidade de ativos, aposentadoria de ativos e anular para algumas empresas afiliadas de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e sistemas financeiros e contábeis relevantes da empresa.A combinação das questões acima afetará o lucro total da Datang International em 2021 em cerca de 188 milhões de yuans (RMB, o mesmo abaixo), e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em cerca de 204 milhões de yuans. 2. A provisão da empresa para imparidade de ativos, aposentadoria de ativos e anulação de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e sistemas financeiros e contábeis relevantes da empresa está em linha com a situação real da empresa e pode refletir objetiva e de forma justa o status patrimonial e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração nesta matéria estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
4,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, e não há violações na gestão e uso dos fundos levantados.
5,A proposta de relatório de avaliação do controle interno e relatório de auditoria da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada. Os resultados de votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1. A avaliação do controle interno da empresa está em conformidade com as normas básicas de controle interno da empresa e outros regulamentos relevantes, e a empresa realmente cumpre os princípios básicos de controle interno. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um mecanismo e sistema de controle interno relativamente perfeitos; Na data de referência do relatório de avaliação do controlo interno, a empresa não encontrou defeitos significativos e defeitos importantes no controlo interno da informação financeira, nem defeitos significativos e defeitos importantes no controlo interno da informação não financeira.
2. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa reflete verdadeiramente e objetivamente o estabelecimento e funcionamento do controlo interno da empresa.
3. Aprovar a empresa para emitir o relatório de avaliação de controle interno e relatório de auditoria em 2021.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 e a utilização de reservas excedentárias para cobrir perdas
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Está acordado que a empresa não realizará dividendos em dinheiro e outra distribuição de lucros em 2021 e usará cerca de 910 milhões de yuans de reserva excedente discricionária para compensar perdas.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de Emissão das Notas ao Relatório Anual de 2021
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual 2021, resumo do relatório anual e anúncio de desempenho (coletivamente denominados “relatório anual”) estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e vários sistemas internos de gestão da empresa.
2. O conteúdo e formato do relatório anual cumprem as disposições da CSRC e do intercâmbio onde a empresa está listada, e as informações contidas no relatório anual refletem de forma abrangente e verdadeira os resultados operacionais e a situação financeira da empresa no ano em curso.
3. Não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
4. A empresa é aprovada para emitir o relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual e o anúncio de desempenho.
É por este meio anunciado.
Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
