Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o Direito dos Valores Mobiliários) Como diretor independente de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante designada por "empresa"), o diretor independente de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante designada por "empresa") deve cumprir as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para listar ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a supervisão contínua e administração de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), os Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) estatutos (doravante denominados "estatutos") e o sistema de trabalho de diretores independentes, Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa são os seguintes:
1,Proposta de confirmação das transações conectadas da empresa em 2021 e previsão das transações conectadas diárias em 2022
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são realizadas ao preço justo de mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam necessárias para a produção e operação diárias da empresa, as transações de partes relacionadas serão realizadas de acordo com o método de preços justos de mercado, o que não afetará a independência da empresa, afetará negativamente as condições financeiras e operacionais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Proposta de participação em investimentos e criação de fundos de investimento de capital próprio e transações com partes relacionadas
O estabelecimento de fundos de investimento de capital próprio e transações de partes relacionadas pela empresa desta vez tem relevância e sinergia com os principais negócios da empresa, o que está alinhado com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Este assunto está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes, o mecanismo relevante é razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos em submeter a proposta de participação no investimento e estabelecimento de fundos de investimento de ações e transações de partes relacionadas ao conselho de administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados, ao considerar esta proposta, evitar a votação.
3,Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a experiência em serviços de auditoria de empresas cotadas. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, cumpre rigorosamente os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, faz auditoria prática e realista sobre o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e o relatório de auditoria emitido é verdadeiro, preciso e objetivo. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa e concordamos em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: Yu qingjiao, Zhao Yiqing, Jiang Hui 28 de março de 2022
