Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Anúncio n.o: 2022020 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 28 de março de 2022 sob a forma de combinação de in loco e comunicação. A empresa enviou o aviso de convocação desta reunião a todos os diretores por e-mail em 25 de março de 2022. Oito diretores devem estar presentes nesta reunião, e o número real de diretores é oito, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) estatutos (doravante referidos como os estatutos), e a reunião é legal e válida. Os diretores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes resoluções: 1. Deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Após deliberação, o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 está alinhado com todo o trabalho da operação da empresa e o funcionamento geral da empresa em 2021, e o planejamento e implantação da operação e desenvolvimento da empresa em 2021 estão alinhados com as reais necessidades de produção e operação da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Após deliberação, em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente as funções confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e de outras leis e regulamentos, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas da empresa, e de acordo com as estratégias de desenvolvimento e objetivos determinados pela empresa, Realizamos diligentemente vários trabalhos, padronizamos continuamente a estrutura de governança corporativa e garantimos a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 3,A proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 está alinhado com o funcionamento efetivo do comitê de auditoria da empresa. Em 2021, o comitê de auditoria da empresa dará pleno desempenho ao seu papel de revisão e supervisão, assegurará tempo e energia suficientes para completar suas funções, cumprirá seriamente as responsabilidades e obrigações do comitê de auditoria, supervisionará, organizará e promoverá o trabalho de auditoria anual da empresa e promoverá a comunicação entre auditorias internas e externas; Instar os procedimentos de reporte financeiro da empresa a serem implementados e as informações de reporte financeiro a serem verdadeiras, precisas e completas; Promover o funcionamento padronizado da gestão de controle interno da empresa. Todos os membros do comitê de auditoria são honestos, diligentes, conscienciosos, dão pleno uso de seus pontos fortes e desempenham ativamente suas funções, o que fornece uma garantia para a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) divulgado. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, a elaboração do relatório e resumo anual 2021 da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, refletindo verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e o funcionamento da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 5,Deliberado e adotado a proposta sobre o relatório sobre governança ambiental, social e corporativa em 2021
Após deliberação, o relatório de governança ambiental, social e corporativa de 2021 elaborado pela empresa refere-se ao esquema central de gristandards emitido pela iniciativa global de relatórios e ao Capítulo VIII de responsabilidade social nas diretrizes sobre autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai. O relatório reflete plenamente o conceito, estratégia e forma de responsabilidade social da empresa, e efetivamente melhora a transparência da divulgação de informações não financeiras da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório ambiental, social e de governança corporativa de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2021 divulgado.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
Após deliberação, o desempenho remuneratório dos gerentes seniores da empresa em 2021 e o padrão remuneratório em 2022 estão alinhados com a operação da empresa em 2021, os cargos e o trabalho dos gerentes seniores da empresa e as disposições do plano de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. 7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação da remuneração dos administradores da empresa em 2021 e o padrão de remuneração em 2022
Após deliberação, o desempenho remuneratório dos diretores da empresa em 2021 e o padrão remuneratório em 2022 estão alinhados com o funcionamento da empresa em 2021, os cargos e o trabalho dos diretores da empresa e as disposições do plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima, que precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas. 8,A proposta sobre o relatório de auditoria interna da empresa em 2021 e plano de auditoria interna em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o departamento de auditoria interna da empresa preparou razoavelmente o plano de auditoria interna, determinou o escopo da auditoria, implementou efetivamente os procedimentos de auditoria e emitiu o relatório de auditoria interna da empresa, que pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real e o funcionamento da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou e aprovou o relatório de avaliação sobre o controle interno da empresa em 2021, não havendo defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro durante o período de relato. A empresa manteve controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Relatório anual de avaliação de controle interno 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. 10,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva em conta a rentabilidade da empresa, o status do fluxo de caixa e a demanda de capital, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação são abertos e transparentes e cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio do Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) plano anual de distribuição de lucros 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima, que precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas. 11,Deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Proposta
Após deliberação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Os fundos levantados são especialmente armazenados, e não há mudança na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2021 divulgado.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. 12,Deliberou e adotou a proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
Caso
Após deliberação, a demonstração financeira de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022 elaborado pela empresa refletem fielmente a situação financeira real da empresa em 2021, e o orçamento financeiro de 2022 feito pela empresa atende às necessidades reais da produção e operação da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 13,Revisou e aprovou o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 e forneceu
Proposta relativa à garantia
Após deliberação, a linha de crédito abrangente aplicada pela empresa e suas subsidiárias holding e a prestação de garantias atendem às necessidades da empresa e suas subsidiárias de produção e operação normais e fundos de construção de projetos em 2022, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa. Os objetos garantidos são as subsidiárias normais e contínuas da empresa, com boa capacidade de crédito aos ativos e reembolso da dívida, e o risco de garantia é geralmente controlável. O pedido de linha de crédito integral e a prestação de garantia obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o processo decisório é legal e complacente, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em aplicar para linha de crédito abrangente e fornecer garantia desta vez.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima, que precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas. 14,Deliberado e adotado os regulamentos sobre o uso esperado da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa em 2022
Proposta
Após deliberação, o uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa ajudará a melhorar a eficiência da utilização de capital e não afetará o funcionamento normal dos fundos operacionais diários. Através da gestão de caixa razoável de fundos próprios ociosos, podemos obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e obter um melhor retorno de investimento para a empresa e acionistas.
Anúncio da borongbai New Energy Technology Co., Ltd. sobre o uso de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. 15,A proposta de confirmar as transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e prever as transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, as transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 pertencem ao comportamento comercial normal da empresa, atendem às necessidades reais da produção, operação e desenvolvimento da empresa, contribuem para o desenvolvimento normal dos negócios da empresa e o preço da transação é razoável, baseado, objetivo e justo. A política de preços segue os princípios de equidade, imparcialidade e integridade, não prejudicando os interesses dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre transações diárias conectadas esperadas em 2022.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e Liu xianglie, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta acima, e esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas. 16,Deliberado e aprovado a proposta sobre a mudança das políticas contábeis da empresa
Após deliberação, a mudança de política contábil da empresa é uma mudança razoável e necessária de acordo com as disposições do Ministério das Finanças sobre a implementação de normas contábeis para empresas empresariais. As políticas contábeis alteradas estão em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, podem refletir com precisão a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e também estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão desta mudança de política contábil estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre alterações nas políticas contabilísticas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
17,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano. Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas foi solicitada a autorizar a administração a decidir sobre as taxas de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) em 2022 e assinar acordos de serviço relevantes de acordo com as condições reais de negócios e mercado da empresa em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta acima, e esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas. 18,Deliberado e adoptado o “sobre a participação em investimentos e estabelecimento de investimentos de capital próprio”
