Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Anúncio n.o: 2022021 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi realizada em 28 de março de 2022 em uma combinação de in loco e comunicação. Três supervisores devem estar presentes na reunião, e três supervisores realmente presentes, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) estatutos de associação (doravante referidos como os estatutos de associação), e a reunião é legal e válida.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Yan, presidente da segunda sessão do conselho de supervisores. A reunião considerou e adotou os seguintes assuntos: primeiro, foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Após deliberação, em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu escrupulosamente suas funções em estrita conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores e os requisitos relevantes das regras e regulamentos da empresa, em consonância com uma atitude de trabalho pragmática, e a fim de salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas minoritários, Exercer conscientemente várias funções, exercer de forma independente as suas funções e poderes de acordo com a lei, através da realização de reuniões do conselho de supervisores, material de consultoria, compreensão in loco, comparecimento ao conselho de administração e assembléias de acionistas como delegados sem direito a voto, desempenhar fielmente as suas funções de supervisão, supervisionar eficazmente a produção e funcionamento da empresa, o funcionamento jurídico, o estatuto financeiro, a tomada de decisões sobre questões importantes, o controlo interno, o desempenho das funções dos administradores e dos gestores superiores e salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, Promoveu efetivamente a operação padronizada e o desenvolvimento saudável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e da norma de remuneração em 2022
Após deliberação, a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o padrão de remuneração em 2022 estão alinhados com o funcionamento da empresa em 2021, os cargos e o trabalho dos supervisores da empresa e as disposições do plano de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 3,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema interno de gestão da empresa. Os conteúdos divulgados no relatório refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa as condições financeiras e operacionais da empresa e outras informações, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 4,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores concordou e aprovou o relatório de avaliação sobre o controle interno da empresa em 2021, não havendo defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro durante o período de relato. A empresa manteve um controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Relatório anual de avaliação de controle interno 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 leva em conta a rentabilidade da empresa, o status do fluxo de caixa e a demanda de capital, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação são abertos e transparentes e cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio do Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) plano anual de distribuição de lucros 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 foi revista e adotada
Após deliberação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Os fundos levantados são especialmente armazenados, e não há mudança na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores considerou que as contas financeiras finais de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022 refletiam fielmente a situação financeira real da empresa em 2021, e o orçamento financeiro de 2022 feito pela empresa atendeu às necessidades reais da produção e operação da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 8,A proposta sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e a prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias holding em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, a linha de crédito abrangente aplicada pela empresa e suas subsidiárias holding e a prestação de garantias atendem às necessidades da empresa e suas subsidiárias de produção e operação normais e fundos de construção de projetos em 2022, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa. Os objetos garantidos são as subsidiárias normais e contínuas da empresa, com boa capacidade de crédito aos ativos e reembolso da dívida, e o risco de garantia é geralmente controlável. O pedido de linha de crédito integral e a prestação de garantia obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o processo decisório é legal e complacente, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos em aplicar para linha de crédito abrangente e fornecer garantia desta vez.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 9,A proposta sobre o uso esperado da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação: o uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa ajudará a melhorar a eficiência da utilização de capital e não afetará o funcionamento normal dos fundos operacionais diários. Através da gestão de caixa razoável de fundos próprios ociosos, podemos obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e obter um melhor retorno de investimento para a empresa e acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de confirmar as transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e prever as transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, as transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 pertencem ao comportamento comercial normal da empresa, atendem às necessidades reais da produção, operação e desenvolvimento da empresa, contribuem para o desenvolvimento normal dos negócios da empresa e o preço da transação é razoável, baseado, objetivo e justo. A política de preços segue os princípios de equidade, imparcialidade e integridade, não prejudicando os interesses dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre transações diárias conectadas esperadas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a mudança das políticas contábeis da empresa
Após deliberação, a mudança de política contábil da empresa é uma mudança razoável e necessária de acordo com as disposições do Ministério das Finanças sobre a implementação de normas contábeis para empresas empresariais. As políticas contábeis alteradas estão em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, podem refletir com precisão a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e também estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão desta mudança de política contábil estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) sobre alterações nas políticas contabilísticas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa à participação no investimento e estabelecimento de fundos de investimento de capitais próprios e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Com base na premissa de satisfazer as necessidades diárias de capital operacional da empresa e o risco global de investimento controlável, a fim de dar pleno uso às vantagens sinergias da cadeia industrial e melhorar ainda mais o nível de retorno de capital, A empresa planeja iniciar conjuntamente o estabelecimento de uma parceria de fundo de investimento patrimonial de fundo de triângulo bateria (sociedade limitada) (nome provisório, sujeito ao nome finalmente aprovado e registrado pela autoridade de supervisão do mercado e administração) com a parte relacionada Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd. e outros parceiros independentes para dar pleno jogo à sinergia da cadeia industrial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 13,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um ano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 14,A proposta de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) que preenche as condições para a emissão de acções a objectos específicos foi deliberada e adoptada
Após deliberação, em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada Lei dos Valores Mobiliários), as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) (doravante denominadas as medidas administrativas), e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (doravante denominadas as regras detalhadas de Implementação), Após comparação item a item com as condições para que as empresas cotadas no conselho de ciência e inovação emitam ações para objetos específicos, e com base em cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, a empresa tem as qualificações e condições para emitir ações para objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 15,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e as regras de execução, a empresa preparou o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa de ser analisada pela assembleia geral de acionistas. 16,A proposta relativa à emissão de acções para objectos específicos em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 foi deliberada e adoptada
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e as regras de implementação, o conselho de administração da sociedade formulou um plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 (doravante denominada “esta emissão de ações para objetos específicos” ou “esta emissão”), e o conselho de fiscalização votou sobre os seguintes assuntos, um a um:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta versão será emitida para objetos específicos. A empresa escolherá a oportunidade de emitir dentro do período de validade após passar no exame da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”) e obter a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) para registro.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão são no máximo 35 (incluindo 35) sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados que atendam às condições especificadas pela CSRC
