Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) abreviatura dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Anúncio n.o: 2022022 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 19 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Tipo de assembleia geral e assembleia geral (I)
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 19 de abril de 2022
Local: sala de reunião (V) no segundo andar de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) No. 39, tanjialing East Road, cidade de Yuyao, província de Zhejiang. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 19 de abril de 2022
A 19 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (VII) não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Caso
2 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Caso
3 √ sobre a implementação da remuneração dos administradores da empresa em 2021
Proposta relativa à norma salarial em 2022
4 √ sobre a implementação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Proposta relativa à norma salarial em 2022
5 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta de relatório sobre o orçamento financeiro
8. Aplicação abrangente para a empresa e suas subsidiárias holding em 2022 √
Proposta relativa ao encerramento da linha de crédito e à prestação de garantia
9. Confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e estimativa √
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
10 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
11 √ sobre a constituição de fundo de investimento de capital pela participação da empresa em investimento
Proposta relativa à operação de acções comuns
12 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) símbolo √
Proposta relativa às condições de emissão de ações para objetos específicos
13 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) √
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta de relatório de demonstração e análise
14.00 cerca de Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) √
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta
14.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
14.02 método de emissão e tempo √
14.03 objeto de emissão e método de assinatura √
14.04 data base de preços, princípio de preços e preço de emissão √
14.05 quantidade de emissão √
14.06 escala e direção de investimento dos fundos levantados √
14.07 período restrito √
14.08 Local de listagem √
14.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da emissão √
14.10 Período de validade desta resolução de emissão √
15 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) √
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta
16 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) √
Emitir ações para objetos específicos para levantar capital em 2022
Proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização do ouro
17 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) √
Proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
18 sobre Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) √
Em 2022, as ações emitidas para objetos específicos foram diluídas, ou seja, as ações emitidas para objetos específicos foram diluídas.
Discussão sobre retorno a longo prazo, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
Caso
19 em Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) não √
Planejamento do retorno dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta
20. Sobre a revisão de Ningbo rongbai New Energy Technology Co., Ltd. √
O investimento da empresa dos fundos arrecadados pertence ao campo da inovação científica e tecnológica
Descrição do domínio
21. Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar disso √
Detalhes da emissão de ações para objetos específicos em 2022
Proposta sobre questões
1. Explicar a hora e os meios de divulgação de cada proposta. A proposta acima foi deliberada e adotada na 11ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores. O anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 30 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários.
Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Proposta de resolução especial: moção 8, moção 12, moção 13, moção 14, moção 15, moção 16, moção 17, moção 18, moção 19, moção 20 e moção 21
3. Propostas com contagem de votos separada para pequenos e médios investidores: propostas 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 17
Movimento 18, movimento 19, movimento 20 e movimento 21
4. Proposta que envolve a evasão de voto por parte dos acionistas coligados: proposta 11
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shanghai rongbai new energy investment enterprise (sociedade limitada), Beijing rongbai New Energy Investment Management Co., Ltd., Beijing rongbai New Energy Investment Development Co., Ltd., Beijing rongbai New Energy Technology Investment Management Co., Ltd., Zunyi rongbai new energy investment center (sociedade limitada), Bai Houshan e Zhang Huiqing 5. Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022 / 4 / 14
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas, deverá passar pelas formalidades de registro com o original do seu cartão de identificação válido e o original do cartão de conta do acionista; Se for confiada a comparência ao agente, o agente passará pelas formalidades de registro com o original do cartão de conta do acionista principal e a cópia do cartão de identificação válido, o original da procuração (ver anexo 1 para o formato da procuração) e o original do cartão de identificação do administrador.
2. Se o representante legal de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário e o original do cartão de conta do acionista para passar pelas formalidades de registro; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da assembleia de acionistas, o agente deve apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa coletiva, o certificado do representante legal, o original do cartão de conta do acionista e a procuração (carimbada com o selo oficial) emitida pelo representante legal de acordo com a lei para passar pelas formalidades de registro.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail. O horário de chegada do e-mail deve ser o mais tardar às 17:00 horas do dia 15 de abril de 2022. Cópias dos materiais de apoio listados nos parágrafos 1 e 2 acima devem ser anexadas ao e-mail. O assunto do e-mail deve ser marcado com a menção “assembleia geral de acionistas” e confirmado por telefone com a empresa. Os acionistas cadastrados por correio devem trazer o original dos materiais acima ao comparecer à reunião presencial.
4. Hora e local do registo
Horário de inscrição: 15 de abril de 2022 (10:00-12:00 am, 14:00-17:00 PM)
Lugar de registro: No. 6, departamento de títulos, terceiro andar, No. 39, tanjialing East Road, Yuyao City, província de Zhejiang Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) outros assuntos
(I) os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
(II) Os acionistas que comparecerem à reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever, e por favor traga o original do cartão de identificação, cartão de conta do acionista, procuração e outros documentos para verificar sua admissão.
III) Informações de contacto da reunião
Contacto: Pan fangqin
Tel.: 057462730998
Caixa de correio: [email protected]. Endereço de contato: Departamento de segurança, terceiro andar Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) do No. 39, tanjialing East Road, Yuyao City, província de Zhejiang
É por este meio anunciado.
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) conselho de administração 30 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Anexo 1: procuração à deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Procuração
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ：
