Código dos títulos: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) abreviatura dos títulos: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Aviso n.o.: pro 2022013 obrigações convertíveis Código: 113054 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis verdes
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de março de 2022, por meio de reunião in loco e comunicação. O diretor Li Lei confiou ao presidente Qiao Dewei exercer o direito de voto, e o diretor Liu Shuguang confiou ao diretor Zhong Xia exercer o direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Qiao Dewei, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) estatutos. Após deliberação plena e votação efetiva pelos diretores presentes, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1,A proposta relativa ao relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 foi deliberada e adotada. Concordar com o relatório de trabalho anual do gerente geral Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 preparado pela administração da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2,A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada. A empresa está aprovada para fazer alterações nas políticas contábeis de acordo com a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 14. Consulte o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado no mesmo dia para detalhes. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,A proposta relativa à retirada da imparidade dos activos do projecto Ninghe foi deliberada e adoptada. É acordado que a imparidade de ativos do projeto palha Tianjin Ninghe é de 183752200 yuan, e o valor total da imparidade é incluído nos lucros e perdas da empresa em 2021. Veja o anúncio sobre a imparidade de ativos divulgado no mesmo dia para detalhes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
4,A proposta relativa ao Relatório Anual das Demonstrações Financeiras de 2021 foi deliberada e adotada. Concordar com a demonstração financeira anual Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 preparada pela empresa.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A demonstração financeira final de 2021 precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
5,A proposta sobre Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 Relatório Anual de Auditoria foi deliberada e adotada. Concordar com o relatório de auditoria emitido pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6,A proposta sobre Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 plano anual de distribuição de lucros> foi deliberada e adotada. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total na data do registro de capital próprio de distribuição de lucros, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,1 por ação (antes de impostos). Para mais detalhes, consulte Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Circular no mesmo dia
Descrição do rácio de dividendos de caixa inferior a 30% neste ano:
Durante o período de relato, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 69778587679 yuan, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe foi de 19365708803 yuan, e o dividendo total de caixa a ser distribuído pela empresa foi de 139344 milhões de yuan, representando 19,97% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021, menos de 30%. As razões específicas são descritas abaixo.
I) Situação da indústria e características da empresa
A empresa está envolvida principalmente no investimento, construção e operação de usina de incineração de resíduos domésticos no modo BOT. Com o crescimento constante da população da China, a promoção contínua da urbanização e desenvolvimento econômico, a geração de resíduos domésticos da China continua a aumentar e a demanda por tratamento está crescendo. De acordo com o anuário estatístico da construção urbana da China, de 2008 a 2020, o número de estações de tratamento inofensivas para resíduos domésticos urbanos na China aumentou de 509 para 1287, e a capacidade de tratamento diário aumentou de 31520 toneladas para 963500 toneladas, com uma taxa de crescimento composto de 9,76%. O tratamento inofensivo dos resíduos divide-se principalmente em três formas: incineração, aterro sanitário e compostagem. A incineração tem as vantagens do efeito óbvio da redução, da área baixa e do impacto relativamente pequeno no meio ambiente. De 2008 a 2020, o número de instalações de incineração de resíduos sólidos urbanos na China aumentou de 74 para 463, um aumento de 525,68%. A capacidade de tratamento diária aumentou de 51600 toneladas para 567800 toneladas, e a capacidade de tratamento real anual aumentou de 15,697 milhões de toneladas para 146 milhões de toneladas. A taxa de crescimento composto da capacidade de tratamento diário e capacidade de tratamento real anual de incineração de resíduos foi mais de 20%. O 14º Plano Quinquenal Nacional propõe que, até ao final de 2025, a capacidade nacional de incineração de resíduos domésticos urbanos atinja cerca de 800000 toneladas/dia, e a capacidade de incineração de resíduos domésticos urbanos responde por cerca de 65%, com grande potencial de crescimento.
A indústria de geração de energia de incineração de resíduos domésticos é uma indústria de capital intensivo. O investimento de capital de uma usina de incineração de resíduos com uma capacidade diária de processamento de 1000 toneladas é geralmente de 400 milhões de yuans a 600 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, o ciclo de recuperação de investimento de projetos de geração de energia de incineração de resíduos é longo, geralmente 8-12 anos.
(II) fase de desenvolvimento da empresa e seu próprio modelo de negócio
A empresa é uma das primeiras empresas envolvidas na geração de energia de incineração de resíduos domésticos na China. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa tem 31 projetos operacionais, 5 projetos em construção e 7 projetos preparatórios no campo da geração de energia de incineração de resíduos domésticos. A capacidade de tratamento de resíduos de projetos operacionais atingiu 34000 toneladas / dia. O número de projetos e capacidade de tratamento de resíduos da empresa estão entre a vanguarda da indústria, e formou um layout de mercado com base no Delta do Rio Yangtze, Delta do Rio Pérola e Mar Bohai e irradiando todo o país. A empresa investe, constrói e opera principalmente a usina de incineração de resíduos domésticos no modo BOT. O período de franquia é geralmente de 25 a 30 anos. Após o término do direito de franquia, a empresa precisa entregar gratuitamente a usina de incineração de resíduos domésticos ao concessionário. III) Rendibilidade e procura de capital da empresa
Com foco no desenvolvimento do negócio de incineração de resíduos domésticos, a empresa tem aproveitado as oportunidades de desenvolvimento da indústria nos últimos anos. A capacidade de tratamento de resíduos aumentou rapidamente e a rentabilidade manteve um bom nível. O retorno médio ponderado sobre ativos líquidos de 2019 a 2021 é de 13,23%, 13,80% e 11,06%, respectivamente. Em 2022, a empresa promoverá a construção contínua de projetos de geração de energia de incineração de resíduos domésticos, como Huludao, Shuozhou, Enshi, Jingxi e Wuhan fase II, e iniciará recentemente projetos de geração de energia de incineração de resíduos domésticos, como Zhangqiu fase II, e continuará a expandir novos projetos, com grande demanda de capital.
(IV) razões pelas quais o nível de dividendos de caixa da empresa é inferior a 30%
De acordo com os estatutos e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), o lucro anual distribuído pela empresa em dinheiro não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício em curso. Desde a sua listagem, a empresa atribuiu grande importância aos dividendos em caixa aos investidores e cumpriu rigorosamente as disposições sobre dividendos em caixa nos estatutos sociais. A proporção de dividendos em caixa em 2020 atingiu 55,36%. Combinada com a rentabilidade e situação financeira da empresa em 2021 e a demanda de capital para desenvolvimento de negócios em 2022, a proporção proposta de dividendos de caixa da empresa em 2021 é de 19,97%.
V) A finalidade exacta dos lucros não distribuídos retidos e o rendimento estimado da empresa
Os lucros não distribuídos retidos pela empresa serão utilizados para a construção do projeto da empresa para garantir o bom andamento dos projetos da empresa em construção, fortalecer e expandir ainda mais o negócio principal, melhorar a competitividade da empresa e salvaguardar os interesses de longo prazo dos acionistas. A empresa sempre prestará atenção ao retorno aos acionistas na forma de dividendos em dinheiro, implementará ativamente a política de distribuição de lucros da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, lei de valores mobiliários, estatutos sociais e os requisitos das autoridades reguladoras, e compartilhará as conquistas do crescimento e desenvolvimento da empresa com os acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O plano de distribuição de lucros da empresa precisa ser deliberado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
7,A proposta sobre Anúncio de Desempenho 2021 e Relatório Anual 2021 foi considerada e adotada. Concordar com o anúncio de desempenho de 2021, relatório anual de 2021 e seus resumos elaborados pela empresa e divulgá-los ao público. Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8,A proposta sobre o relatório ambiental, social e de governação de 2021 foi considerada e adotada. Concordar com o relatório ambiental, social e de governança de 2021 elaborado pela empresa.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
9,A proposta de autoavaliação do controlo interno e confirmação da eficácia da gestão de riscos em 2021 foi considerada e adotada. Concordar com o relatório de avaliação de controle interno Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) preparado pela empresa, e concordar que o sistema de gerenciamento de riscos e controle interno da empresa são eficazes e suficientes.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes unânimes sobre o relatório de avaliação do controle interno de 2021. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
10,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada. Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
11,A proposta sobre o relatório anual de trabalho do Conselho de Administração de 2021 foi deliberada e adotada. Aprovar o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) elaborado pelo conselho de administração da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O relatório de trabalho do conselho de administração precisa ser considerado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
12,A proposta relativa ao plano de negócios anual Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022> foi deliberada e adoptada. Concordar com o plano de negócios 2022 elaborado pela empresa.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
13,A proposta relativa ao Relatório Anual do Orçamento Financeiro de 2022 foi deliberada e adoptada. Aprovar o relatório de orçamento financeiro de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022 preparado pela empresa.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O relatório do orçamento financeiro de 2022 precisa ser considerado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
14,A proposta sobre o pedido do grupo para crédito integral em 2021 foi deliberada e adotada. Fica acordado que a empresa e suas subsidiárias apliquem às instituições financeiras crédito integral de no máximo RMB 3 bilhões por um período não superior a três anos, dos quais o crédito integral das subsidiárias não exceda RMB 2,3 bilhões, e a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta. Ver Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) anúncio sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias para mais detalhes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre a garantia. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A garantia concedida pela sociedade às suas filiais deve ser deliberada pela assembleia geral dos accionistas da sociedade.
15,A proposta relativa à aplicação de empréstimos para activos imobilizados por empresas de projecto do grupo foi revista e adoptada. Aprovar Shantou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) proteção ambiental Co., Ltd. para solicitar empréstimos de ativos fixos com um montante total de não mais de RMB 80 milhões e um prazo de não mais de 15 anos (incluindo um período de carência de não mais de 3 anos); É acordado que Huizhou Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) proteção ambiental Co., Ltd. deve aplicar para um empréstimo com um montante total de não mais de 150 milhões de yuans, um prazo de empréstimo de não mais de 10 anos e um período de carência de não mais de 2 anos; É acordado que Beijing Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) proteção ambiental Co., Ltd. deve aplicar para um empréstimo com um montante total de não mais de RMB 100 milhões, um prazo de empréstimo de não mais de 5 anos e um período de carência de não mais de 1 ano. Para os dois primeiros empréstimos, cada empresa deve fornecer seu próprio direito de cobrança do projeto como penhor, e a empresa deve fornecer garantia de responsabilidade conjunta. Ver Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) anúncio sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias para mais detalhes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre a garantia. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A garantia concedida pela sociedade às suas filiais deve ser deliberada pela assembleia geral dos accionistas da sociedade.
16,A proposta relativa ao plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. Fica acordado que o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 seja coerente com o de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O plano de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 precisa ser considerado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
17,A proposta sobre a avaliação salarial dos gestores seniores da empresa em 2021 e o plano salarial em 2022 foi revista e aprovada. Concordar com a avaliação salarial da gestão da empresa em 2021 e com o plano salarial em 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes. Ver os pareceres independentes dos diretores independentes Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração para mais detalhes.
Votação: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra. Os diretores executivos Qiao Dewei, Zhong Xia e Hu Shengyong retiraram-se da votação.
18,A proposta relativa à utilização de fundos obtidos através de obrigações convertíveis foi deliberada e adoptada. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados de 611367900 yuan para substituir os fundos auto levantados de 611367900 yuan investidos antecipadamente no projeto Dengfeng, projeto Enshi, projeto Shuozhou, projeto Wuhan fase II e projeto de geração de energia Huludao; Intenção consensual
