Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Director independente
Pareceres independentes sobre a 5ª reunião do 4º Conselho de Administração
Como diretor independente de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (doravante referida como a “empresa”) de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) estatutos, o Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sistema de trabalho de diretores independentes, o Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sistema de garantia externa e o Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sistema de gestão de fundos levantados e outras disposições relevantes, Revisamos cuidadosamente as propostas relevantes submetidas à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação, e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1. Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas
Acreditamos que esta mudança de política contábil é uma mudança razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Esta mudança de política contábil pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração nesta matéria estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e concordam com essa mudança de política contábil.
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à retirada da imparidade dos activos do projecto Ninghe Straw
Acreditamos que a provisão para imparidade de ativos do projeto Ninghe palha está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e do sistema de gestão financeira da empresa, e os procedimentos de revisão relevantes são legais e conformes. Após a provisão para imparidade de ativos desta vez, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Desta vez, concordamos com a provisão para imparidade de ativos.
3. Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente vários fatores como a operação da empresa, demanda de capital, retorno acionista e desenvolvimento futuro, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa; Cumprir as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais, respeitar os interesses da sociedade e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos médios e pequenos acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021 do conselho de administração da empresa e o submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre a proposta de avaliação do controlo interno e confirmação da eficácia da gestão de riscos em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido, e todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, atendem às necessidades reais da operação e gestão da empresa atual e podem ser efetivamente implementados. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real da construção do sistema de controlo interno de 2021 da empresa.
Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Acreditamos que o depósito e o uso efetivo dos fundos arrecadados da empresa em 2021 cumprem as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos arrecadados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as disposições relevantes das medidas para a gestão dos fundos arrecadados da empresa, Não há violação no depósito e uso dos fundos levantados, e não há alteração no uso dos fundos levantados de forma disfarçada e danos aos interesses da sociedade cotada e de seus acionistas. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 é verdadeiro, exacto e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e reflete verdadeira e objectivamente o depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa.
6. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o pedido de crédito integral do grupo em 2022 e a proposta sobre o pedido de empréstimos a ativos fixos por empresas de projetos subordinadas do grupo
Acreditamos que a aplicação da empresa para crédito integral e garantia de empréstimos de ativos fixos a empresas subordinadas é propícia à operação e construção de projetos de empresas subordinadas, reduz o custo financeiro da empresa, controla o risco e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas; Os procedimentos de qualificação do assunto, status financeiro e revisão de garantia dessas empresas de projetos subordinados cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e CBRC sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas listadas (2005), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de garantia externa. Portanto, concordamos que a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta para suas subsidiárias para solicitar empréstimos de instituições financeiras.
7. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 e sobre a proposta sobre a avaliação das remunerações dos gestores superiores da empresa em 2021 e sobre o plano de remuneração em 2022
O plano de remuneração dos administradores e supervisores da empresa é formulado de acordo com o setor da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, o processo de votação é legal e eficaz, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas e está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
O salário dos gerentes seniores da empresa está relacionado a indicadores de tarefas e avaliação de desempenho, o que reflete o efeito de incentivo e restrição sobre os gerentes seniores. O plano de remuneração dos administradores superiores da empresa é formulado de acordo com o setor da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, os procedimentos de votação são legais e eficazes, não há danos aos interesses da empresa e acionistas e estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
8. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos obtidos por obrigações convertíveis
Acreditamos que a utilização por parte da empresa dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados que foram investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente, bem como o aumento de capital e empréstimos de subsidiárias para implementar os projetos de investimento angariados, os procedimentos relevantes cumprem as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (revisadas em 2022). Os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, bem como as disposições do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, cumprem o plano da empresa para o uso de fundos levantados e são propícios para promover ainda mais a implementação de projetos de investimento da empresa com fundos levantados, Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. A subsidiária que recebe os fundos levantados abriu uma conta especial para os fundos levantados e assinará um acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento da conta especial para os fundos levantados com a empresa, o banco de depósito e a instituição de recomendação para garantir a utilização segura dos fundos levantados. Portanto, concordamos em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e alocar capital ou empréstimos a subsidiárias relevantes para implementar os projetos de investimento levantados.
9. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à revisão das medidas de gestão salarial e social
Acreditamos que as medidas de gestão salarial e social recentemente revistas melhoraram o sistema de gestão salarial da empresa, o que é propício para promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, de acordo com o funcionamento real da empresa, a formulação de procedimentos de votação é legal e eficaz, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
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Fu Jie.
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Xie Lanjun
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Zhou Beihai
Mm / DD / 2022
