Código dos títulos: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) abreviatura dos títulos: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Número do anúncio: pro 2022014 obrigações convertíveis Código: 113054 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis verdes
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Anúncio das resoluções da terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada por meio de comunicação em 29 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 22 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Luo Zhaoguo, presidente do conselho de supervisores, e foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) . Após deliberação plena e votação efetiva pelos supervisores presentes, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório anual de trabalho do Conselho de Supervisores de 2021 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) foi deliberada e adotada. Aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 elaborado pelo conselho de supervisores da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores precisa ser considerado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
2,A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada. Fica acordado que a empresa fará alterações nas políticas contábeis de acordo com a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 14. Ver o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado no mesmo dia para detalhes. Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,A proposta relativa à retirada da imparidade dos activos do projecto Ninghe foi deliberada e adoptada. É acordado que a imparidade de ativos do projeto palha Tianjin Ninghe é de 183752200 yuan, e o valor total da imparidade é incluído nos lucros e perdas da empresa em 2021. Veja o anúncio sobre a imparidade de ativos divulgado no mesmo dia para detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
4,A proposta relativa ao Relatório Anual das Demonstrações Financeiras de 2021 foi deliberada e adotada. Concordar com a demonstração financeira de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 preparada pela empresa.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
5,A proposta sobre Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 plano anual de distribuição de lucros> foi deliberada e adotada. Concordar com o plano de distribuição de lucros formulado pela empresa, ou seja, tomando como base o capital social total na data do registro de capital próprio de distribuição de lucros, distribuir RMB 0,1 por ação (antes de impostos). Veja o anúncio do plano de distribuição de lucros para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021 divulgado no mesmo dia para detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6,A proposta sobre Anúncio de Desempenho 2021 e Relatório Anual 2021 foi considerada e adotada. Os supervisores presentes na reunião concluíram que: 1. Os indicadores econômicos e as informações contidas no texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. 2. Os procedimentos da sociedade para elaboração do relatório anual de 2021 e os procedimentos para deliberação e adoção do relatório anual de 2021 na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração cumprem o disposto nas leis e regulamentos pertinentes, nos estatutos e no sistema de gestão interna da empresa. 3. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto na CSRC e na bolsa de valores onde estão cotadas as ações da empresa. 4. Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada. Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa. Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8,A proposta relativa ao relatório anual do orçamento financeiro 2022 foi deliberada e adoptada. Concordar com o relatório anual do orçamento financeiro Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2022 preparado pela empresa.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
9,A proposta relativa à utilização de fundos obtidos por obrigações convertíveis foi deliberada e adoptada. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados de 611367900 yuan para substituir os fundos auto levantados de 611367900 yuan investidos antecipadamente no projeto Dengfeng, projeto Enshi, projeto Shuozhou, projeto Wuhan fase II e projeto de geração de energia Huludao; É acordado alocar 90 milhões de yuans e 60 milhões de yuans de fundos levantados para o projeto Enshi e Wuhan fase II, respectivamente, sob a forma de pagamento de capital, e os 1028632100 yuans restantes de fundos levantados são alocados para cada projeto de investimento levantado na forma de empréstimo de um ano. Os juros das empresas de projeto de propriedade integral (projetos Dengfeng, Enshi e Wuhan fase II) é zero, e as empresas de projeto não detidas integralmente (Shuozhou e Huludao projetos de geração de energia) cobram juros à taxa de juros LPR do mesmo período. Ver o anúncio de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) sobre a utilização de fundos angariados divulgado no mesmo dia para mais detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
É por este meio anunciado.
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) conselho de supervisores 30 de março de 2021
