Código dos títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura dos títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022050
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Anúncio das deliberações da 46ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) a reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
(II) esta reunião do conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências do quarto andar anexo à empresa na terça-feira, 29 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada por escrito e por telefone em 18 de março de 2022. (III) o número do conselho de supervisores deve ser de 7 e o número real de participantes é de 7. Dois deles foram confiados para participar da reunião. Os supervisores Tan Debin e Hu shengxia não puderam comparecer pessoalmente devido a outros deveres oficiais, e o supervisor Luan Li foi confiado para exercer o direito de voto em seu nome.
(IV) Ma Qingyun, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião, e gerentes seniores e chefes de departamento da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: sete votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(II) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: sete votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(III) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de fiscalização considera que o plano de distribuição de lucros da empresa está em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, as disposições relevantes dos estatutos sociais, o processo de tomada de decisão é legal e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 com o Aviso nº 2022053.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: sete votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(IV) o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual foram revistos e adotados
O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual foram revisados e aprovados.Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai
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Sítio Web (www.sse. Com. CN.), O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da sociedade cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, bem como nas normas e regulamentos da sociedade;
2. O conteúdo e formato do relatório anual estão de acordo com o disposto na CSRC e na bolsa de valores, e as informações contidas no relatório anual podem realmente refletir a operação, gestão, situação financeira e outros assuntos da empresa no ano em curso em todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não considerou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: sete votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(V) a proposta relativa à revisão das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada
A reunião delibera e aprova a proposta relativa à revisão das políticas contabilísticas. Revisar políticas contábeis relevantes de acordo com os requisitos da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 14 emitidas pelo Ministério das Finanças e as disposições do departamento contábil do Ministério das Finanças sobre a implementação de Q & A (11) e casos de aplicação (3) do tratamento contábil do capital social Parte do contrato de projeto PPP, e em combinação com a situação real da empresa. A mudança da política contábil não tem impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais, fluxo de caixa e desempenho operacional futuro.
Para mais detalhes, consulte Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis com o Anúncio nº 2022054.
Resultados das votações: sete votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(VI) foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021
Concordo com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes.
Resultados das votações: sete votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(VII) o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adotado
Concorde com o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 preparado pela empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: sete votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
É por este meio anunciado.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
