56ª reunião do 7º Conselho de Administração Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Pareceres de diretores independentes e explicação especial da garantia externa da empresa na 56ª reunião do sétimo conselho de administração
Como diretor independente do Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) do 7º Conselho de Administração, de acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e no âmbito dos fatos que conhecemos, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa elaborou o plano de distribuição de lucros para 2021 a partir da fase de desenvolvimento, características de negócios e desenvolvimento real da empresa, e considerou de forma abrangente a demanda de capital atual e subsequente planejamento de investimentos, considerando que o plano está em consonância com a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos e no plano de retorno dos acionistas da empresa. Em consonância com as necessidades de longo prazo e desenvolvimento sustentável da empresa, o processo de tomada de decisão é legal e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
2,Pareceres independentes sobre a revisão das políticas contabilísticas
Concordar com a proposta relativa à revisão das políticas contabilísticas. A mudança de política contábil da empresa está em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai. É razoável e necessário, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de aprovação do conselho de administração para esta política contábil cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, e concordam com a proposta desta alteração.
3,Opinião independente sobre a contratação de instituições de auditoria financeira em 2022
Aprovar a proposta da empresa de contratar uma instituição de auditoria financeira em 2022. Reconhecemos
56ª reunião do 7º Conselho de Administração Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
O processo decisório é legal e não prejudica os interesses da sociedade e dos seus accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
4,O parecer independente sobre a contratação da instituição de auditoria de controle interno em 2022 concorda com a proposta da empresa de contratar a instituição de auditoria de controle interno em 2022. Acreditamos que o assunto está de acordo com a situação real e as necessidades da empresa, as disposições relevantes dos estatutos e o processo de tomada de decisão é legal.
5,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas. A implementação do sistema de controle interno é eficaz e o funcionamento da empresa é padronizado e saudável. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a construção, melhoria e operação do sistema de controle interno da empresa. 6,Explicação especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições relevantes da CSRC, verificamos e implementamos cuidadosamente a garantia externa da empresa em 2021, e agora emitimos instruções especiais e pareceres independentes sobre a situação relevante da seguinte forma:
Em 2021, a empresa cumpre rigorosamente o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e outras regras internas, controla rigorosamente o risco de garantia externa e executa os procedimentos de tomada de decisão e divulgação de garantia externa. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem garantia ilegal.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias holding (incluindo propriedade integral)
56ª reunião do 7º Conselho de Administração Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
O montante total da garantia externa é de 28,627 bilhões de yuans, representando 105,44% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, dos quais a garantia total da empresa para subsidiárias holding (incluindo propriedade integral) é de 27,45 bilhões de yuans, representando 101,11% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Não há garantia vencida nas garantias anteriores.
…… (sem texto abaixo)
56ª reunião do 7º Conselho de Administração Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
