Código de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022049
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Anúncio da resolução da 56ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação desta reunião do conselho obedece às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(II) a reunião do conselho de administração foi realizada in loco na sala de conferências do quarto andar da empresa na terça-feira, 29 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada por escrito e por telefone em 18 de março de 2022.
(III) o conselho de administração deve ser assistido por 11 pessoas, e o número real de participantes é de 11. Um dos diretores, Li rugang, não pôde comparecer pessoalmente à reunião por causa de seus deveres oficiais, e o outro diretor, Yang rugang, era o procurador.
(IV) a reunião foi presidida pelo presidente Xiong Guobin, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberações do Conselho de Administração
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(II) analisou e aprovou o relatório anual de trabalho 2021 da gestão
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(III) ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(IV) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(V) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com a situação real da empresa e em combinação com o plano de retorno dos acionistas de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) nos próximos três anos (20202022), o plano de distribuição de lucros para 2021 é formulado da seguinte forma: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, propõe-se distribuir bônus em dinheiro de 4,7 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 477543028900 ações, que é usado como base para calcular o total dos lucros distribuídos
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224445223583 yuan, todos os lucros não distribuídos remanescentes da empresa-mãe são transportados e distribuídos nos anos subsequentes. A empresa planeja não converter a reserva de capital em capital social desta vez.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterado o valor da distribuição por ação, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 com o Aviso nº 2022053.
Li Guangjin, Zhou Yousu, Zhao Zesong e Cao Qilin, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões independentes sobre a moção e concordaram.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(VI) o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual foram revistos e adotados
O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual foram revistos e adotados. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para mais detalhes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(VII) a proposta relativa à revisão das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada
A reunião delibera e aprova a proposta relativa à revisão das políticas contabilísticas. Revisar políticas contábeis relevantes de acordo com os requisitos da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 14 emitidas pelo Ministério das Finanças e as disposições do departamento contábil do Ministério das Finanças sobre a implementação de Q & A (11) e casos de aplicação (3) do tratamento contábil do capital social Parte do contrato de projeto PPP, e em combinação com a situação real da empresa. A mudança da política contábil não tem impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais, fluxo de caixa e desempenho operacional futuro.
Para mais detalhes, consulte Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis com o Anúncio nº 2022054.
Li Guangjin, Zhou Yousu, Zhao Zesong e Cao Qilin, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões independentes sobre a moção e concordaram.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(VIII) analisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Concordo com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
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(IX) a proposta de contratação de instituições de auditoria financeira em 2022 foi deliberada e adotada
A reunião delibera e adotou a proposta de contratação de instituições de auditoria financeira em 2022. O conselho de administração da empresa propôs à assembleia geral de acionistas renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira em 2022. A taxa anual de auditoria financeira em 2022 é proposta para ser de 6,3 milhões de yuans. Se a carga de trabalho de auditoria aumentar devido ao crescimento da escala da empresa ou fusão e reorganização, a taxa de auditoria será adequadamente aumentada de acordo com os documentos de seleção e emprego. Solicita-se à assembleia geral que autorize a administração a negociar com Contadores Públicos Certificados ShineWing sobre o aumento dentro de 20% do valor total.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade com o Aviso nº 2022051.
Li Guangjin, Zhou Yousu, Zhao Zesong e Cao Qilin, os diretores independentes da empresa, expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta e concordaram.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(x) a proposta de contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022 foi deliberada e adotada
A reunião delibera e adotou a proposta de contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022.
O conselho de administração da empresa propôs à assembleia geral de acionistas renovar a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022. Em 2022, a taxa anual de auditoria de controle interno (incluindo auditoria de TI) é de 1,4 milhão yuan. Se a carga de trabalho de auditoria aumenta devido ao crescimento da escala da empresa ou fusão e reorganização, a taxa de auditoria será aumentada moderadamente de acordo com os documentos de seleção e emprego. Solicita-se à assembleia geral que autorize a administração a negociar com Contadores Públicos Certificados ShineWing sobre o aumento dentro de 20% do valor total.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade com o Aviso nº 2022051.
Li Guangjin, Zhou Yousu, Zhao Zesong e Cao Qilin, os diretores independentes da empresa, expressaram sua aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta e concordaram.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(11) O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adotado
Concorde com o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 preparado pela empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para detalhes.
Li Guangjin, Zhou Yousu, Zhao Zesong e Cao Qilin, directores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes sobre a proposta,
Código de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura de títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022049
Concordo.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(12) A proposta relativa à revisão das especificações de gestão do controlo interno foi deliberada e adoptada
A reunião delibera e aprova a proposta de revisão das normas de gestão do controlo interno.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(13) A proposta de alteração da denominação inglesa da empresa e de alguns estatutos foi deliberada e adoptada
De acordo com a situação real da empresa, é acordado modificar o nome inglês da empresa “Sichuan Road & Bridge Co., Ltd.” para “Sichuan Road & Bridge Group Co., Ltd. (abreviado como srbg)”. Propõe-se alterar em conformidade o artigo 4.o dos estatutos.
Uma vez que a 54ª reunião do 7º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de redução do capital social e alteração de alguns estatutos da sociedade, a assembleia concordou em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação juntamente com os estatutos alterados deliberados nesta assembleia.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de alteração de alguns artigos dos estatutos da empresa com o Aviso nº 2022056.
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
(14) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com os estatutos e regulamentos relevantes, a empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual 2021 em 22 de abril de 2022 sob a forma de conexão in loco com a rede.
Para mais detalhes, consulte o edital de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Edital n.º 2022057).
Resultados das votações: dez votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
3,Anexo de anúncios em linha
1. Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) aprovação prévia de diretores independentes na 56ª reunião do sétimo conselho de administração;
2. Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) pareceres de diretores independentes na 56ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) conselho de administração 29 de março de 2022
