Código dos títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura dos títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022057
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 22 de abril de 2022
Local: o sistema, data de início e término e hora de votação on-line na sala de conferências (V) no quarto andar ligado à empresa, No. 12, Jiuxing Avenue, zona de alta tecnologia, Chengdu.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, se a assembleia geral de uma sociedade cotada deliberar sobre o plano de incentivo patrimonial, os administradores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas da sociedade cotada. Portanto, o Sr. Li Guangjin, diretor independente da empresa, como advogado, solicitou os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as questões de deliberação acima. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de março de 2022 Anúncio de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) diretores independentes solicitando publicamente direitos de voto confiados (Anúncio n.º 2022058) II. Assuntos considerados na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório financeiro final de 2021 √
4 plano de distribuição de lucros para 2021 √
5 relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual √
6 proposta de contratação de instituições de auditoria financeira em 2022 √
7 proposta de contratação de instituições de auditoria de controle interno em 2022 √
8 relatório de avaliação de controle interno em 2021 √
9. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
10 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Proposta relativa às medidas de gestão dos planos de incentivo às unidades populacionais restritas em
11 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Implementação do plano anual de incentivo às unidades populacionais restritas (Projeto) e seu resumo
conta
12 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2021 √
Implementação e avaliação de medidas de gestão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em
conta
13. Solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com a empresa √
Proposta sobre assuntos relacionados com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
14 proposta de alteração de alguns estatutos √
Nota: Esta assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho de 2021 elaborado por diretores independentes. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 41ª reunião do sétimo conselho de administração, na 51ª reunião do sétimo conselho de administração, na 54ª reunião do sétimo conselho de administração, na 56ª reunião do sétimo conselho de administração, na 36ª reunião do sétimo conselho de administração e na 46ª reunião do sétimo conselho de supervisão, respectivamente. Anúncios relevantes divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022. 2. Propostas de resolução especial: 4, 10, 11, 12, 13, 143. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 134. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Se você fizer login na plataforma de votação pela Internet pela primeira vez para votar, os investidores precisam completar a votação dos acionistas
Certificação. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2022 / 4 / 19
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. 5,Método de inscrição (I) método de inscrição: os acionistas podem se inscrever pessoalmente no Departamento de Valores Mobiliários da empresa, ou por carta ou fax. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
1. Acionista individual: se comparecer pessoalmente, mostrarei o original do meu cartão de identificação válido e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a comparência ao agente, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação válido do responsável principal, o original do seu próprio cartão de identificação válido, o original da procuração do acionista e o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista. 2. Acionista pessoa coletiva: se o agente do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação válido, o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva e o original da procuração carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva (o estilo está anexado).
(II) hora de inscrição: 9:00-12:00 a.m. e 14:30-5:00 p.m. em 20 e 21 de abril de 2022 (III) local de registro: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) departamento de valores mobiliários, nº 12, Jiuxing Avenue, zona de alta tecnologia, Chengdu (IV) nota especial: os participantes são convidados a chegar ao local de reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer seus certificados de identidade, cartões de conta de acionistas, procuração e outros originais para verificar sua admissão. 6,Outros assuntos (I) despesas da reunião: a reunião no local durará meio dia, e os participantes da reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (II) consulta da conferência: endereço de contato: No. 12, Jiuxing Avenue, hi tech Zone, Chengdu Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Código postal do Departamento de Valores Mobiliários: 610041 Tel.: 02885126085 Fax: 02885126084 pessoa de contato: Yuan Meili Luo Shujie anunciado.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) conselho de administração 29 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4 Plano de distribuição de lucros para 2021
5 Relatório Anual de 2021 e Resumo do Relatório Anual
6. Aviso sobre contratação de instituições de auditoria financeira em 2022
conta
7. Sobre a contratação do auditor de controle interno em 2022
Proposta constitucional
8 relatório de avaliação do controlo interno em 2021
9. Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes
10 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Construction Group Co., Ltd
Gestão do plano de incentivo das unidades populacionais restritas Divisão 2021
Proposta de medidas
11 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Construction Group Co., Ltd
Plano de incentivo de ações restritas da empresa 2021 (Projeto)
Proposta e resumo
12 sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Construction Group Co., Ltd
Implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Proposta de medidas de gestão da avaliação
13. Proposta à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a exercer plenos poderes
Manipulação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
14. Sugestões de alteração de alguns estatutos da sociedade
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
