Código de stock: China Construction Bank Corporation(601939) stock abbreviation: China Construction Bank Corporation(601939) Anúncio n.o.: pro 2022009 China Construction Bank Corporation(601939)
Anúncio das deliberações do conselho de supervisores
(29 de março de 2022)
O conselho de supervisores e todos os supervisores do banco garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Construction Bank Corporation(601939) (doravante referido como “o banco”) a reunião do conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em Pequim em 29 de março de 2022 sob a forma de reunião no local. O banco enviou o aviso desta reunião por escrito em 18 de março de 2022. A reunião foi presidida por Wang Yongqing, presidente do conselho de supervisores. Havia 9 supervisores que deveriam participar da reunião e 9 supervisores que realmente participaram da reunião pessoalmente. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e China Construction Bank Corporation(601939) estatutos.
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Proposta de relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores do banco acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 do banco estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições regulamentares, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real do banco.
2,Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta sobre Relatório de Responsabilidade Social 2021
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta sobre o relatório do Conselho de Supervisores em 2021
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião resolveu submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual 2021 do Banco para deliberação.
6,Proposta de relatório de avaliação do Conselho de Supervisores sobre o desempenho do Conselho de Administração e dos seus membros em 2021
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta sobre o relatório de avaliação do Conselho de Supervisores sobre o desempenho da alta administração e dos seus membros em 2021
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta de relatório de autoavaliação sobre o desempenho do conselho de supervisores e dos seus membros em 2021
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Construction Bank Corporation(601939) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
