Código de stock: China Construction Bank Corporation(601939) stock abbreviation: China Construction Bank Corporation(601939) Anúncio n.o.: pro 2022008 China Construction Bank Corporation(601939)
Anúncio das deliberações da reunião do conselho
(29 de março de 2022)
O conselho de administração e todos os diretores do banco garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Construction Bank Corporation(601939) (doravante referido como “o banco”) a reunião do conselho (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em Pequim em 29 de março de 2022 sob a forma de reunião no local. O banco enviou o aviso desta reunião por escrito em 14 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente Tian Guoli. Havia 13 diretores que deveriam participar e 13 diretores que realmente participaram pessoalmente. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os (doravante denominados “estatutos”).
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,Proposta de relatório anual de 2021, anúncio de desempenho e resumo
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em submeter o relatório do conselho de administração e o plano de liquidação financeira (relatório financeiro) no relatório anual de China Construction Bank Corporation(601939) 2021 à assembleia geral de acionistas do banco para deliberação.
2,Proposta de plano de distribuição de lucros de China Construction Bank Corporation(601939) 2021
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros do banco para 2021 é o seguinte:
1. Tomando como base o lucro após impostos do banco de RMB 295764 bilhões em 2021, retirar a reserva legal de RMB 29,576 bilhões na proporção de 10%;
2. De acordo com as medidas para a administração da provisão de reservas de empresas financeiras (CAI Jin [2012] No. 20) emitidas pelo Ministério das Finanças, a reserva geral é retirada no montante de 31,202 bilhões de yuans;
3. Distribuir dividendos pecuniários de RMB 0,364 por ação (incluindo impostos) para 2021 a todos os acionistas ordinários (acionistas listados no registro de acionistas após o fechamento do mercado em 7 de julho de 2022), com dividendos pecuniários totais de RMB 91,004 bilhões;
4. Em 2021, o banco não converteu a reserva de capital em capital social.
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros do banco para 2021 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há danos aos legítimos direitos e interesses do banco e acionistas minoritários. Os directores independentes concordam com esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas do banco para deliberação.
Para o anúncio do China Construction Bank Corporation(601939) 2021 plano anual de distribuição de lucros, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Conteúdo relevante de. 3,Relatório anual de avaliação
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes acreditam que o banco avaliou anualmente a eficácia do controle interno de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e diretrizes de apoio.O relatório de avaliação do controle interno do banco 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno do banco. Os diretores independentes concordaram com as conclusões relevantes do relatório de avaliação do controle interno de 2021 do banco.
Para o relatório de avaliação de controle interno de China Construction Bank Corporation(601939) 2021, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Conteúdo relevante de. 4,Proposta relativa ao emprego de auditores externos em 2022
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes acreditam que os contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) e os contadores públicos certificados Ernst & Young, os auditores externos a serem empregados pelo banco em 2022, têm qualificações e habilidades profissionais relevantes, e os procedimentos de revisão de emprego estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e os estatutos sociais. Os directores independentes concordam com esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas do banco para deliberação.
Para o anúncio de China Construction Bank Corporation(601939) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Conteúdo relevante de. 5,Proposta de relatório de gestão da adequação dos fundos próprios em 2021
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta de relatório de divulgação do rácio de adequação dos fundos próprios em 2021
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para o relatório sobre a taxa de adequação de capital em China Construction Bank Corporation(601939) 2021, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Conteúdo relevante de.
7,Votação sobre a proposta da China China Construction Bank Corporation(601939) 2021 relatório abrangente de gestão de riscos: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta de nomeação do Sr. Tian Bo para reeleição como diretor não executivo do banco
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tian Bo absteve-se na votação desta moção.
Os diretores independentes acreditam que o Sr. Tian Bo atende às qualificações e condições dos diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os directores independentes concordam com esta proposta.
A reunião concordou em nomear o Sr. Tian Bo para atuar como diretor não executivo do banco por um mandato de três anos até a data da reunião geral anual do banco de 2024. O Sr. Tian Bo atende às qualificações e condições dos diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
Sr. Tian Bo, nascido em julho de 1971, nacionalidade chinesa. É diretor não executivo do banco desde agosto de 2019. Em 2019, ingressou na Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Huijin Company”); De março de 2006 a agosto de 2019, foi sucessivamente diretor do departamento de negócios Bank Of China Limited(601988) diretor da sede de finanças corporativas, gerente geral adjunto da sede de finanças corporativas, gerente geral adjunto do departamento de finanças comerciais e gerente geral adjunto do departamento de bancos de transações. Durante este período, atuou como membro do Comitê Permanente e vice-prefeito do comitê do Partido Municipal Fangchenggang da Região Autônoma de Guangxi Zhuang de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2018. De julho de 1994 a março de 2006, trabalhou em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Branch of China e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) head office da China. O Sr. Tian formou-se no Instituto de Finanças e Comércio de Pequim com um diploma de bacharel em finanças em 1994 e obteve um mestrado em gestão pela Capital University of Economics and Trade em 2004.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas do banco para deliberação. Após a aprovação da proposta pela assembleia geral de acionistas, o Sr. Tian Bo será reconduzido como membro do comitê de desenvolvimento estratégico e do comitê de auditoria do conselho de administração do banco.
9,Proposta de nomeação do Sr. Xia Yang para reeleição como diretor não executivo do banco
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Xia Yang absteve-se na votação desta moção.
Os diretores independentes acreditam que o Sr. Xia Yang atende às qualificações e condições dos diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os directores independentes concordam com esta proposta.
A reunião concordou em nomear o Sr. Xia Yang para reeleição como diretor não executivo do banco por um mandato de três anos até a data da reunião geral anual do banco 2024. O Sr. Xia Yang atende às qualificações e condições de diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
Sr. Xia Yang, nascido em novembro de 1968, nacionalidade chinesa. É diretor não executivo do banco desde agosto de 2019. Integrou a Huijin Company em 2019; Serviu como secretário geral da Comissão de Inspeção Disciplina da Filial de Wenzhou e vice-presidente do Departamento de Curadoria da Filial de Hangzhou de agosto de 1997 a agosto de 2019, serviu como secretário geral da Comissão de Inspeção Disciplina e vice-presidente do Departamento de Curadoria da Filial de Wenzhou. De dezembro de 1988 a agosto de 1997, trabalhou no ramo Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhejiang e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou da China. O Sr. Xia é economista sênior e contador, graduou-se na Universidade de Nanjing com bacharelado em fisiologia humana e animal em 1988 e doutorado em ciência e engenharia de gestão na Universidade de Nanjing em 2018.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas do banco para deliberação. Após a aprovação da proposta pela assembleia geral de acionistas, o Sr. Xia Yang será reconduzido como membro do comitê de desenvolvimento estratégico e do comitê de gerenciamento de riscos do conselho de administração do banco.
10,Proposta de nomeação do Sr. Graeme Wheeler para reeleição como diretor independente do banco
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Graeme Wheeler absteve-se na votação deste projecto de lei.
Os diretores independentes acreditam que o Sr. Graeme Wheeler atende às qualificações e condições dos diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os directores independentes concordam com esta proposta.
A reunião concordou em nomear o Sr. Graeme Wheeler para atuar como diretor independente do banco por um mandato de três anos até a data da reunião geral anual do banco de 2024. O Sr. Graeme Wheeler atende às qualificações e condições de diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
Sr. Graeme Wheeler, nascido em outubro de 1951, nacionalidade neozelandesa. É diretor independente do banco desde outubro de 2019; Diretor não executivo do grupo Thyssen bornemisza desde 2017. Presidente do Banco de Reserva da Nova Zelândia de 2012 a 2017; De 2010 a 2012, atuou como diretor não executivo do grupo Thyssen bornemisza e co-fundador da privatization analysis and Consulting Co., Ltd; De 2006 a 2010, atuou como diretor geral do banco mundial e foi responsável pela operação; De 2001 a 2006, atuou como vice-presidente e tesoureiro do Banco Mundial; De 1997 a 2001, atuou como chefe do Departamento de Produtos Financeiros e Serviços do Banco Mundial; De 1993 a 1997, atuou como tesoureiro do escritório de gestão da dívida da Nova Zelândia e secretário-geral adjunto do Ministério das Finanças da Nova Zelândia; De 1990 a 1993, foi chefe de política macroeconômica no Ministério das Finanças da Nova Zelândia; 19841990 conselheiro económico e financeiro da delegação neozelandesa à Conferência da OCDE (Paris); De 1973 a 1984, serviu como conselheiro do Ministério das Finanças da Nova Zelândia. Ganhou a Medalha de Mérito da Nova Zelândia em 2018. Ele recebeu um mestrado em economia e negócios pela Universidade de Auckland em 1972.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas do banco para deliberação. Depois que esta proposta for aprovada pela assembleia geral de acionistas, o Sr. Graeme Wheeler atuará como presidente do Comitê de Transações Conexas, Responsabilidade Social e Defesa do Consumidor do Conselho de Administração do Banco, e como membro do Comitê de Auditoria, Comitê de Gestão de Riscos e Comitê de Nomeação e Remuneração.
11,Votação da proposta de nomeação do Sr. Michel Madeleine para reeleição como diretor independente do banco: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Michel Madeleine absteve-se na votação desta moção.
Os diretores independentes acreditam que o Sr. Michel Madeleine cumpre as qualificações e condições de diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os directores independentes concordam com esta proposta.
A reunião concordou em nomear o Sr. Michel Madeleine para reeleição como diretor independente do banco por um mandato de três anos até a data da assembleia geral anual do banco 2024. O Sr. Michel Madeleine cumpre as qualificações e condições de diretores especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
Michelle Madeleine, nascida em janeiro de 1956, nacionalidade francesa. É diretor independente do banco desde janeiro de 2020; É administrador da fundação IFRS desde janeiro de 2018 e membro do conselho de supervisão do Banco Postal da França desde abril de 2018. De junho de 2016 a dezembro de 2018, atuou como vice-presidente da Moody’s Investor Services, presidente do Conselho de Administração Europeu da Moody’s e membro do Conselho de Administração Americano da Moody’s; De maio de 2008 a junho de 2016, atuou como presidente e diretor operacional da Moody’s Investor Services, e de 1994 a maio de 2008, atuou como instituições europeias e americanas da Moody’s Investor Services; De maio de 1980 a maio de 1994, trabalhou na Bélgica e França da Ernst & young, e foi promovido a sócio em 1989. O Sr. Madeleine é um contador qualificado na França, mestre em gestão pela Kellogg School of Management da Northwestern University e bacharel em Administração de Empresas pela Rouen higher business school na França.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas do banco para deliberação. Após a aprovação desta proposta pela assembleia geral de acionistas, o Sr. Michel Madeleine será reconduzido como membro do comitê de auditoria, comitê de gestão de riscos, comitê de nomeação e remuneração e transações conexas, comitê de responsabilidade social e defesa do consumidor do conselho de administração do banco.
12,Proposta do Sr. Tian Guoli, presidente do conselho, exercendo as funções de presidente em seu nome
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nessa reunião, foi acordado que o Sr. Tian Guoli, presidente do conselho de administração, desempenharia as funções de presidente em seu nome, e o período de desempenho das funções em seu nome começaria a partir da data em que o Sr. Wang Jiang deixaria de exercer as funções de presidente do banco devido a mudanças de cargo até a data em que o novo presidente nomeado pelo conselho de administração do banco desempenhou oficialmente suas funções.
13,Proposta de relatório de responsabilidade social de China Construction Bank Corporation(601939) 2021
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para o relatório de responsabilidade social de China Construction Bank Corporation(601939) 2021, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Conteúdo relevante de.
14,Proposta de relatório especial sobre transações conectadas de China Construction Bank Corporation(601939) 2021
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial sobre transações com partes relacionadas em China Construction Bank Corporation(601939) 2021 será submetido à assembleia geral de acionistas para referência.
15,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião decidiu realizar a assembleia geral anual do banco 2021 em Pequim na quinta-feira, 23 de junho de 2022, e a convocação da reunião será anunciada separadamente.
É por este meio anunciado.
China Construction Bank Corporation(601939) Conselho de Administração
