Código dos títulos: Xgd Inc(300130) abreviatura dos títulos: Xgd Inc(300130) Anúncio n.o: 2022021 Xgd Inc(300130)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xgd Inc(300130) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração em 28 de março de 2022 e decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de 19 de abril de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: esta Assembleia Geral de Acionistas é a Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da sociedade, que é convocado por deliberação da 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14:30 de terça-feira, 19 de abril de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco, votação on-line e votação confiada do diretor independente (doravante denominada “votação por solicitação”).
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) Directores independentes confiados para votar: O Sr. Xu Yingpeng, um director independente, é confiado por outros directores independentes como director independente
Os advogados devem informar ao público as propostas pertinentes da Assembleia Geral Anual de 2021 a realizar em 19 de abril de 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº: 2022022) divulgado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia que este aviso.
(4) Para o mesmo direito de voto, só pode ser selecionada uma votação in loco, votação on-line ou voto de diretor independente confiado, não sendo permitida a votação repetida. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 12 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro de capital próprio.
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é terça-feira, 12 de abril de 2022. Onde em abril de 2022
Às 15:00 horas do dia 12 de junho, no fechamento do mercado, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa.
As ações da empresa detidas na conta especial de recompra da empresa não gozam de direito de voto.
Se os acionistas são os objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, os itens 10 a 12 precisam ser discutidos
A moção foi retirada da votação.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: 20/F, bloco B, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen Xgd Inc(300130)
Sala de conferências de Co., Ltd.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021 √
6.00 sobre a proposta de renovação de Contadores Públicos Certificados Dahua (ordinário especial √)
(parceria) proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
7.00 proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021 √
8.00 pedido de crédito integral pela empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Proposta relativa ao limite de crédito e à garantia
9.00 proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações √
10.00 rascunho do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa e √
Proposta abstracta
11.00 exame sobre a implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa √
Proposta relativa a medidas nucleares
12.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com a empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de ações 2022
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisão. Os procedimentos são legais e os materiais estão completos. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia que este aviso.
A proposta supramencionada constitui uma questão importante que afecte os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (excepto directores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade) ser contabilizados e divulgados separadamente.
As propostas acima 8 a 12 devem ser aprovadas por deliberação especial na assembleia geral de acionistas, ou seja, por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As ações da empresa detidas na conta especial de recompra da empresa não gozam de direito de voto.
Os acionistas que pertencem ao objeto de incentivo do plano de incentivo de opção de ações 2022 da empresa precisam evitar votar nos itens 10 a 12.
Como coletor, o Sr. Xu Yingpeng, diretor independente, solicitou direitos de voto a todos os acionistas da empresa para as 10-12 propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº: 2022022), que foi divulgado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia que este aviso.
A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre 1-9 propostas sem direito de voto. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que ele renunciou aos seus direitos de voto sobre as propostas sem direito de voto. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Registo da reunião
1. Horário de inscrição: 13 de abril de 2022 (9:00-12:00, 13:30-18:00)
2. lugar de registro: sala de conferências da empresa, 20/F, bloco B, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen. 3. Procedimentos de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei;
(2) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, os accionistas individuais deverão cumprir as formalidades de registo com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de stock; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação válido, cartão de conta de estoque e procuração;
(3) Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório. A procuração notarizada ou outros documentos de autorização serão apresentados juntamente com a procuração do agente votante;
(4) Os acionistas não locais podem se cadastrar por fax ou e-mail (fax e e-mail devem ser entregues à Secretaria do Conselho de Administração antes das 18h00 do dia 13 de abril de 2022, e o vencimento é inválido). Fax: 075583890344, e-mail: xGd- [email protected]. 。
4. Apresentar o original dos certificados relevantes quando comparecer à assembleia geral de acionistas.
II) Informações de contacto da reunião
1. Informações de contacto
(1) Endereço: 20 / F, bloco B, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen (2) pessoa de contato: Wang Yingxin, Lin Yiqing
(3) Tel.: 075583481391
(4) Fax: 075583890344
(5) Email: [email protected]. ; [email protected].
2. Outros assuntos
(1) A assembleia geral de acionistas deverá ter duração de meio dia e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (2) Por favor, ajude a equipe a se inscrever e participar da reunião naquele momento.
(3) Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o edital do mesmo dia.
Nota especial: para cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação online. Além de cumprir os mais recentes requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo e usar máscaras durante todo o processo, acionistas e agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local também são obrigados a cooperar com o pessoal no local na prevenção e controle epidêmico, e tomar medidas de prevenção epidêmica, como detecção de temperatura, apresentação de código de saúde, relato de saúde pessoal e jornada recente. Acionistas e agentes dos acionistas que não se inscreverem antecipadamente ou não cumprirem os requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Xgd Inc(300130) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte:
I) Processo de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350130”, e a abreviatura de votação é “Singapore voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se votar primeiro a moção geral
