Relatório de desempenho dos diretores independentes em 2021
Os diretores independentes de Xgd Inc(300130) (doravante referidos como “a empresa”) seguiram estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis De acordo com as disposições das leis e regulamentos e os requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho dos administradores independentes, cumpre fielmente, diligentemente e honestamente as suas funções, presta toda a atenção ao desenvolvimento, estado financeiro, estrutura de governança corporativa e funcionamento padronizado da empresa, participa ativamente da reunião do conselho de administração realizada em 2021, considera cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressa opiniões independentes sobre propostas relevantes e dá pleno desempenho ao papel de supervisão dos diretores independentes, Proteger com firmeza os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho dos diretores independentes é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, os atuais diretores independentes do conselho de administração da empresa, Sr. Xu Yingpeng, Sr. Qu Jian e Sr. Yang Xiaoping, participaram do conselho de administração mantido pela empresa, revisaram cuidadosamente os materiais de reunião preparados pela empresa, consideraram cuidadosamente várias propostas, participaram ativamente da discussão e apresentaram sugestões razoáveis e exerceram o direito de voto com uma atitude cautelosa. Em 2021, os diretores independentes não levantaram objeções às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa, e não houve caso de voto contra, sendo que a sua participação nas reuniões do conselho de administração ao longo do ano é a seguinte:
Número de presenças de diretores independentes número de presenças em pessoa número de presenças por procuração número de presenças por comunicação número de ausência
Xu Yingpeng 8 0
Qu Jian 8 8 0 4 0
Yang Xiaoping 8 8 0 4 0
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, os diretores independentes compreenderam e inspecionaram cuidadosamente as atividades de produção e operação da empresa e o funcionamento da empresa em 2021, e consideraram cuidadosamente várias propostas. Durante o período de relato, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos específicos da empresa da seguinte forma:
Data tipo de parecer independente emitido na reunião
9ª sessão do 5º Conselho de Administração em março de 2021 1. Acordo sobre 2021
Independente do projeto e resumo do plano anual de incentivo à opção de ações na reunião de 16 de junho
Parecer;
2. Sobre Xgd Inc(300130) 2021
Estudo sobre os métodos de avaliação para a implementação do plano de incentivo à opção de ações em
Pareceres
A 10ª Sessão do 5º Conselho de Administração, em abril de 2021, acordou sobre a independência do relatório anual de 2020 e seu resumo
Vemo-nos na reunião de 6 de Junho;
2. Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2020;
3. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
Parecer independente do
4. Sobre a confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2020
Pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores;
5. Sobre a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (especial)
Tong partnership) é o único auditor da empresa em 2021
Pareceres;
6. Sobre o montante de crédito aplicado pela empresa e suas subsidiárias ao banco
Pareceres independentes;
7. Proposta de pedido de linha de crédito do banco para filiais
Pareceres independentes para garantia anual;
8. Sobre o montante de crédito aplicado pela subsidiária ao banco para a empresa
Pareceres independentes sobre a prestação de garantia anual;
9. Sobre a empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos para comprar
Pareceres independentes sobre produtos financeiros;
10. Sobre o plano de incentivo à opção de ações 2020 da empresa
Se o primeiro período de exercício não cumprir as condições de exercício, será cancelado
Parecer independente do
11. Sobre a liquidação a prazo e venda de divisas realizadas pela empresa e suas subsidiárias
Pareceres independentes do conselho de administração;
12. Sobre o plano de incentivo das opções de ações em 2021
Pareceres independentes sobre a concessão de opções de ações pelo objeto de incentivo;
13. Cancelamento do plano de incentivo à opção de ações 2020
Pareceres independentes sobre algumas opções de acções concedidas;
14. Sobre investimento conjunto e transações de partes relacionadas com instituições profissionais
Parecer independente do
15. Sobre a verificação e retirada de ativos da empresa em 2020
Pareceres independentes sobre imparidade dos activos;
16. Sobre a ocupação da sociedade por acionistas controladores e outras pessoas relacionadas
Descrição especial do capital e da garantia externa da empresa
Pareceres independentes;
Em maio de 2021, a 10ª Sessão do 5º Conselho de Administração concordou em cancelar o plano de incentivo à opção de ações 2018
Na segunda reunião de 11 de novembro, a independência das opções de ações que não foram exercidas ao término de dois períodos de exercício
Parecer;
2. Sobre incentivo à opção de ações em 2020 e 2021
O preço de exercício das opções de ações concedidas ao abrigo do plano deve ser ajustado
Parecer independente sobre o conjunto
Em junho de 2021, a 10ª Sessão do 5º Conselho de Administração concordou sobre a participação acionária e participação acionária da Zhongzheng gestão inteligente da subsidiária
Pareceres independentes sobre a transferência de poderes na terceira reunião de 23 de Junho
Na 10ª Sessão do 5º Conselho de Administração, em agosto de 2021, o acionista controlador e outras pessoas relacionadas concordaram em ocupar a empresa
Explicação especial e dos fundos e garantias externas da empresa na quarta reunião de 17 de junho
Pareceres independentes;
2. Sobre a empresa que emite obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Parecer independente da empresa
Na 10ª Sessão do 5º Conselho de Administração, em dezembro de 2021, consentimento independente sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias secundárias integralmente detidas
Pareceres da 6.a reunião de 14 de Junho
3,Emissão de pareceres de aprovação prévia
Em 2021, diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia sobre duas propostas e, respectivamente, emitiram pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de investimento conjunto e transações de partes relacionadas com instituições profissionais e a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.
4,Emissão de pareceres de confirmação escritos
Este ano emitiu pareceres de confirmação escritos sobre o relatório anual de 2020, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de 2021.
5,Conteúdo e razões das objecções apresentadas pelos directores independentes
Em 2021, os diretores independentes não levantaram objeções às propostas do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e demais assuntos.
6,Escritório do local e inspeção do local
Os diretores independentes da empresa têm inspecionado repetidamente a empresa através da participação no conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras oportunidades para ter uma compreensão aprofundada da produção e operação da empresa, gestão, controle interno e outros sistemas de construção, bem como a implementação das resoluções do conselho de administração, situação financeira, operação padronizada, andamento dos projetos de financiamento, implementação de incentivo patrimonial e operação das subsidiárias holding da empresa Comunicar-se com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, dominar a dinâmica de produção e operação da empresa, rever de forma independente e prudente várias propostas e emitir opiniões relevantes.
7,Inspecção de divulgação de informações
Em 2021, diretores independentes prestaram muita atenção às mudanças no ambiente interno e externo da empresa, consultando os documentos de divulgação pública da empresa e entrando em contato com outros diretores e funcionários relevantes da empresa, e conheceram oportunamente o andamento das principais questões da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, o status financeiro e o funcionamento padronizado. Os resultados da inspeção são os seguintes: 1. O anúncio divulgado pela empresa é consistente com a situação real;
2. Os conteúdos divulgados pela empresa são verdadeiros, precisos e completos;
3. Não houve alteração significativa ou progresso significativo nos assuntos divulgados da empresa;
4. Não há eventos importantes que devam ser divulgados, mas não divulgados;
5. O processo de transmissão, divulgação e confidencialidade das principais informações obedecem às disposições pertinentes do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa;
6. A forma de registro de atividades de relações com investidores será publicada no site interativo da Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo.
8,Preparação e comunicação do relatório anual
Durante a auditoria anual de 2021, a empresa cumpriu conscienciosamente as responsabilidades e obrigações relevantes, comunicou-se plena e eficazmente com o diretor financeiro da empresa e o contador público certificado de auditoria anual, prestou atenção à organização e progresso da auditoria deste relatório anual, prestou atenção à resolução de problemas relevantes encontrados no processo de auditoria e deu pleno desempenho ao papel de supervisão dos diretores independentes no relatório anual.
9,Trabalhos do Comité Especial
Nome da reunião de diretores independentes número de presenças e número de ausências
Comité de Nomeação Xu Yingpeng 0
Comité de remuneração e avaliação 3 3 0
Qu Jian
Comité de Auditoria 4 4 0
Comité de Nomeações 0
Comité de Auditoria 4 4 0
Xiao Ping Yang
Comité de remuneração e avaliação 3 3 0
A convocação e convocação do conselho de administração e comitês especiais da empresa em 2021 obedecem aos procedimentos legais, e têm realizado procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, que sejam legais e efetivos.
10,Outras condições de trabalho
Durante o período de relato, não houve proposta de convocação do conselho de administração, não houve proposta de demissão da empresa de contabilidade e não houve instituição independente de auditoria externa
