Código dos títulos: Xgd Inc(300130) abreviatura dos títulos: Xgd Inc(300130) Anúncio n.o: 2022008 Xgd Inc(300130)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A convocação da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Xgd Inc(300130) (doravante denominada “a empresa”) foi enviada a todos os Supervisores por escrito em 17 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada às 14 horas em 28 de março de 2022 em Xgd Inc(300130) sala de conferências, 20 / F, bloco B, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen por meio de votação no local e comunicação.
3. O número de supervisores que devem participar nesta reunião do conselho de supervisores é de 3, e o número de supervisores que realmente participam é de 3.
4. A reunião do conselho de supervisores foi presidida por Li Linjie, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Guo Qiaoyi, diretor financeiro e secretário do conselho de diretores, participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A convocação desta reunião do Conselho de Supervisores obedece às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Todas as propostas foram aprovadas nesta reunião e foram formadas as seguintes resoluções:
(1) Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 30 de março de 2022.
(2) Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e analise o relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 30 de março de 2022.
(3) Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as diretrizes de supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e em combinação com a operação atual da companhia, distribuição de lucros ao longo dos anos, bem como o plano de arranjo de capital e plano de desenvolvimento para 2022, e com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa, o plano de investimento futuro e os interesses dos acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos de caixa, sem ações bônus, A reserva de capital não será convertida em capital social e os lucros não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais sobre distribuição sem lucro em 2021 emitidas no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(4) Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e pareceres relevantes publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 30 de março de 2022.
(5) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 publicada no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 30 de março de 2022.
(6) Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 até que a empresa realize a próxima assembleia geral anual de acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação das empresas de contabilidade publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(7) Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021
A remuneração dos supervisores da empresa (incluindo subsídios, bônus, etc.) em 2021 é a seguinte:
1. Li Linjie, homem, 64 anos de idade, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, com um diploma de bacharel, é atualmente o supervisor da empresa. A remuneração total pré-imposto recebida da empresa em 2021 foi de 435600 yuan.
Votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Li Linjie, presidente do conselho de supervisores, evitou votar. 2. Zhang Jinyan, mulher, 43 anos de idade, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, com um grau de bacharel, é atualmente o supervisor da empresa. A remuneração total pré-imposto recebida da empresa em 2021 foi de 209000 yuan.
Votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O supervisor Zhang Jinyan evitou votar.
3. Zhu Guling, mulher, 28 anos de idade, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, com um diploma de bacharel, é atualmente o supervisor da empresa. A remuneração total pré-imposto recebida da empresa em 2021 foi de 220700 yuan.
Votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O supervisor Zhu Guling evitou votar.
A remuneração dos supervisores em 2021 precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 30 de março de 2022.
(8) Proposta de solicitação de linha de crédito abrangente e garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022
A fim de garantir o desenvolvimento harmonioso dos negócios diários da empresa e melhorar a eficiência do financiamento, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 4,5 bilhões (ou moeda estrangeira equivalente), e um banco único para uma linha de crédito de no máximo RMB 1 bilhão (ou moeda estrangeira equivalente); Ao abrigo da linha de crédito acima referida, a empresa e as suas filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 4,5 mil milhões de RMB às filiais e as filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 1 mil milhões de RMB à empresa.
A extensão de crédito de um único banco que exceda a linha acima referida e a extensão de crédito que exceda o montante total do crédito acima mencionado serão novamente sujeitas ao procedimento de aprovação em função do montante em causa. Por fim, prevalecerá a linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco, sendo determinado o montante específico de financiamento de acordo com as reais necessidades operacionais da empresa. O prazo de validade da linha de garantia acima referida é a partir da data em que a proposta for aprovada pela assembleia geral anual da empresa em 2021 a 31 de maio de 2023.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia em 2022 emitido em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(9) Proposta relativa à utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros pela sociedade e pelas suas filiais
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios e fazer uso racional de fundos próprios ociosos para aumentar o rendimento da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e um prazo de não mais de 12 meses (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários de renda, depósitos estruturados, certificados de renda da empresa de valores mobiliários, etc.), A sociedade e as suas filiais não podem estar associadas a instituições financeiras que forneçam produtos financeiros. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o prazo de validade é a partir da data em que esta proposta é deliberada e adotada na 15ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores até 30 de abril de 2023.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos para comprar produtos financeiros publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(10) Proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2020 e 2021
7 objetos de incentivo originais do plano de incentivo às opções de ações 2020 da empresa e 12 objetos de incentivo originais do plano de incentivo às opções de ações 2021 deixaram de funcionar na empresa e em seu sistema subsidiária integral por motivos pessoais, que não cumpriram as condições de incentivo, e planeja cancelar as 1935000 opções de ações concedidas aos objetos de incentivo acima mencionados em 2020 e 1452000 opções de ações em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2020 e 2021, publicado no cninfo.com, site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(11) Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício de 2021
As condições de exercício do primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2021 da empresa foram cumpridas.183 objetos de incentivo concedidos às opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2021 da empresa podem exercer 21774000 opções de ações independentemente no primeiro período de exercício, e o preço de exercício é de 10,75 yuan / ação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício de 2021 plano de incentivo à opção de ações publicado no cninfo.com, site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(12) Proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações
Considerando que as ações recompradas, mas ainda não utilizadas pela empresa, estão prestes a expirar, combinadas com o plano de desenvolvimento da empresa, escala de incentivo patrimonial, efeito de incentivo e outros fatores, a empresa planeja mudar o propósito das ações recompradas de “plano de incentivo all for equity” para “todo cancelamento para redução do capital social”.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração da finalidade de recompra e cancelamento de ações emitido em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(13) Proposta sobre o projeto e resumo do plano de incentivo às opções de ações 2022 da companhia
O conteúdo do Xgd Inc(300130) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo cumprem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Lei de Valores Mobiliários, das Medidas para a Administração de Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte anúncios relevantes, tais como Xgd Inc(300130) 2022 plano de incentivo de opções de ações (Draft) e Xgd Inc(300130) 2022 plano de incentivo de opções de ações (Draft) publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 30 de março de 2022.
(14) Proposta de medidas de avaliação para a implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da companhia
O método de avaliação para a implementação do plano de incentivo à opção de ações em Xgd Inc(300130) 2022 está em conformidade com os regulamentos nacionais relevantes e a situação real da empresa, pode garantir a implementação suave do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022, irá melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar a operação e os tomadores de decisões de gestão da empresa, gerentes médios e sênior e pessoal central para trabalhar duro e garantir a melhoria constante do desempenho da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte as medidas de avaliação para a implementação do Xgd Inc(300130) 2022 plano de incentivo à opção de ações publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Xgd Inc(300130) a resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
2. Xgd Inc(300130) todos os diretores, supervisores e gerentes seniores pareceres de confirmação escritos sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
3. Xgd Inc(300130) pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa.
É por este meio anunciado.
Xgd Inc(300130) conselho de supervisores
30 de Março de 2022
