Código dos títulos: Xgd Inc(300130) abreviatura dos títulos: Xgd Inc(300130) Anúncio n.o: 2022012 Xgd Inc(300130)
Nota especial sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xgd Inc(300130) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 28 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 2006681 milhões de yuans e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 2907614 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe era de 504415800 yuan.
De acordo com as diretrizes de supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e em combinação com a operação atual da companhia, distribuição de lucros ao longo dos anos, bem como o plano de arranjo de capital e plano de desenvolvimento para 2022, e com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa, o plano de investimento futuro e os interesses dos acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos de caixa, sem ações bônus, A reserva de capital não será convertida em capital social e os lucros não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes.
2,Explicação das razões pelas quais nenhuma distribuição de lucros é proposta em 2021
A empresa atribui importância ao retorno do investimento aos investidores e leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa. Em 2019 e 2020, os dividendos em caixa cumulativos (incluindo a recompra de ações) totalizaram 288614200 yuan. Os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas das empresas listadas nos últimos três anos foram 242493 milhões de yuan, 865039 milhões de yuan e 2006681 milhões de yuan respectivamente. Os dividendos em caixa cumulativos nos últimos três anos representaram 163,47% dos lucros distribuídos anuais, mais de 30%, Cumprir as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Tendo em vista as necessidades de desenvolvimento estratégico da empresa, há uma grande demanda por capital de giro operacional, e a expansão dos negócios precisa de investimento de capital, a fim de levar em conta a situação real da empresa e a estratégia de desenvolvimento sustentável, a empresa precisa fazer reservas de capital correspondentes para garantir o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa e melhor proteger os interesses de longo prazo dos acionistas. Considerando os objetivos de desenvolvimento de longo prazo da empresa e a situação real de operação de curto prazo, com base na premissa de conformidade com o princípio da distribuição de lucros, e após o estudo do conselho de administração, é elaborado o plano de ausência de dividendos em caixa em 2021.
3,Finalidade e plano dos lucros não distribuídos da empresa
Os lucros não distribuídos da empresa em 2021 serão acumulados e revertidos para o próximo ano para atender às necessidades de capital de giro trazidas pela operação diária da empresa e construção de projetos, e fornecer uma garantia confiável para a implementação harmoniosa da estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo e desenvolvimento saudável e sustentável. No futuro, a empresa sempre prestará atenção ao retorno aos investidores sob a forma de dividendos em dinheiro. Em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a empresa considerará de forma abrangente vários fatores relacionados à distribuição de lucros, implementará rigorosamente o sistema de distribuição de lucros relevante na perspectiva de favorecer o desenvolvimento da empresa e o retorno dos investidores, e compartilhará as conquistas do desenvolvimento da empresa com os investidores.
4,Pareceres do Conselho de Administração
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, edital sobre futuras questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o atual plano de operação e desenvolvimento futuro da empresa, Está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
5,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o plano proposto pelo conselho de administração da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 está em consonância com a situação atual da empresa e a política de dividendos de caixa especificada nos estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros tem legitimidade, conformidade e racionalidade, não prejudica os direitos e interesses dos acionistas minoritários e é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Portanto, concordamos unanimemente com o plano proposto pelo conselho de administração de não realizar a distribuição de lucros em 2021, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o plano da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 é feito em combinação com o plano de operação real e desenvolvimento futuro da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as políticas de distribuição de lucros estipuladas na lei das sociedades, nos estatutos sociais, no plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022), e tem legitimidade Conformidade e racionalidade. Portanto, concordamos unanimemente com o plano proposto pelo conselho de administração de que não será realizada distribuição de lucros em 2021. 7,Sugestões de risco relevantes
O plano da empresa de não fazer distribuição de lucros desta vez é baseado na consideração abrangente das necessidades futuras de capital da empresa, planejamento estratégico e outros fatores, que não terão um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, e não terão um impacto adverso no funcionamento normal da empresa e no desenvolvimento a longo prazo. Este assunto só poderá entrar em vigor após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, investindo racionalmente e atentando aos riscos de investimento.
8,Documentos para referência futura
1. Xgd Inc(300130) a resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres sobre o relatório anual dos administradores independentes;
3. Xgd Inc(300130) a resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
4. Xgd Inc(300130) pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa.
É por este meio anunciado.
Xgd Inc(300130) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
