Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa
Como supervisor do 5º conselho de supervisores de Xgd Inc(300130) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, bem como Xgd Inc(300130) estatutos e outras disposições relevantes, Expressamos as seguintes opiniões sobre assuntos relevantes da empresa: I. opiniões sobre o plano de distribuição de lucros de 2021
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o plano da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 é feito em combinação com o plano de operação real e desenvolvimento futuro da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as políticas de distribuição de lucros estipuladas na lei das sociedades, nos estatutos sociais, no plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022), e tem legitimidade Conformidade e racionalidade. Portanto, concordamos unanimemente com o plano proposto pelo conselho de administração de que não será realizada distribuição de lucros em 2021. O conselho de supervisores concordou com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021. 2,Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que a estrutura de governança corporativa da empresa é relativamente sólida, o funcionamento dos três comitês é padronizado e a construção e implementação de sistemas de controle interno relevantes cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e seus procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes.
O conselho de supervisores concordou com a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. 3,Pareceres sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia em 2022
O conselho de supervisores acredita que, a fim de garantir o bom desenvolvimento dos negócios diários da empresa e melhorar a eficiência do financiamento, a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente, e a empresa e suas subsidiárias fornecem garantia para que as subsidiárias e subsidiárias para solicitar uma linha de crédito abrangente é para atender às necessidades de negócios da empresa e de suas subsidiárias, é uma medida necessária para que a empresa realize o plano de negócios estabelecido, e está em linha com os interesses gerais da empresa, Não afectará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento comercial da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Todos os supervisores concordaram unanimemente com a proposta sobre o pedido de linha de crédito global e garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022.
4,Pareceres sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam seus próprios fundos para comprar produtos financeiros
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão do uso proposto pela empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros de baixo risco e altamente líquidos cumprem os estatutos sociais, o sistema de gestão de investimentos estrangeiros e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes.
Com base na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa, a empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos de no máximo 1 bilhão de RMB para adquirir produtos de investimento com baixo risco, alta liquidez e um prazo não superior a 12 meses (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros bancários de renda, depósitos estruturados, certificados de renda de negociantes de valores mobiliários, etc.), o que é propício para melhorar a eficiência de uso e o rendimento dos fundos da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme, e todos os supervisores concordam unanimemente em comprar produtos financeiros com fundos próprios ociosos. 5,Pareceres sobre alteração da finalidade e cancelamento de ações recompradas
O cancelamento das ações restantes na conta especial de valores mobiliários para recompra da empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como a lei de valores mobiliários, as regras para recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, e os procedimentos de revisão são legais e conformes, o que não terá um impacto significativo no status financeiro e resultados operacionais da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, concordamos em cancelar as ações restantes na conta especial de títulos para recompra desta vez. 6,Pareceres sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas nos planos de incentivo de opções de ações de 2020 e 2021
O Conselho de Supervisores considerou que 7 objetos de incentivo originais do plano de incentivo às opções de ações 2020 da companhia e 12 objetos de incentivo originais do plano de incentivo às opções de ações 2021 da companhia deixaram de funcionar no sistema da empresa e de suas subsidiárias holding por motivos pessoais e não atendem mais às condições de incentivo às ações. O cancelamento das opções de ações concedidas aos objetos de incentivo originais pela empresa está alinhado com as medidas administrativas de incentivo às ações das empresas cotadas e com o plano de incentivo às opções de ações 2020 da empresa (Projeto) As disposições relevantes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 (Draft) e outros procedimentos relevantes são legais e conformes, e não terão impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa.
O cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2020 e 2021 planos de incentivo de opções de ações cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como regras de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM.
O conselho de supervisores concordou com a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no plano de incentivo à opção de ações em 2020 e 2021. 7,Pareceres sobre as primeiras condições de exercício das opções de ações em 2021
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que, de acordo com o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da empresa (Projeto) e regulamentos relevantes, as condições de exercício do primeiro período de exercício do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da empresa foram cumpridas, e este acordo de exercício cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O conselho de supervisores concordou com o exercício de 183 objetos de incentivo de opções de ações no plano de incentivo de ações da empresa dentro do período de exercício especificado. 8,Proposta sobre o projeto e resumo do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa
Após verificação, o conselho de fiscalização considera que o conteúdo do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo cumprem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Lei de Valores Mobiliários, das Medidas para a Administração de Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
O conselho de supervisores concordou com a proposta sobre o projeto e resumo do plano de incentivo de opções de ações 2022 da empresa. 9,Proposta de medidas de avaliação para a implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que as medidas de avaliação para a implementação do Xgd Inc(300130) 2022 plano de incentivo à opção de ações estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação real da empresa, podem promover a implementação suave do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, e irão melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor.
O conselho de supervisores concordou com a proposta de medidas de avaliação para a implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa. 10,Após verificação, o conselho de supervisores acredita que não há caso de que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupem os fundos da empresa e garantia em violação das regulamentações nos anos anteriores da empresa e no período de relato.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xgd Inc(300130) pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa)
Li Linjie, Zhu Guling, Zhang Jinyan
30 de Março de 2022
