Código dos títulos: Xgd Inc(300130) abreviatura dos títulos: Xgd Inc(300130) Anúncio n.o: 2022015 Xgd Inc(300130)
Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos para comprar produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios, fazer uso racional de fundos próprios ociosos e aumentar o rendimento da empresa, Xgd Inc(300130) (doravante denominada “a empresa” ou ” Xgd Inc(300130) “) realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração em 28 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de a empresa e suas subsidiárias utilizarem seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, Está acordado que a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e um prazo não superior a 12 meses (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários de renda, depósitos estruturados, certificados de renda da empresa de valores mobiliários, etc.), e a empresa e suas subsidiárias não devem ter qualquer relação afiliada com as instituições financeiras que fornecem produtos financeiros. Dentro do limite acima, os recursos podem ser utilizados de forma contínua, e o prazo de validade é a partir da data em que a proposta é considerada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração até 30 de abril de 2023.
1,Panorama do investimento
I) Informações básicas sobre o investimento estrangeiro
1. Quota de investimento
Fundos autônomos ociosos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
2. Variedades de investimento
A fim de controlar os riscos, os fundos dentro do limite acima só podem ser utilizados para comprar produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e um prazo não superior a 12 meses (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros bancários de rendimento, depósitos estruturados, certificados de rendimento de empresas de valores mobiliários, etc.), e não podem comprar produtos financeiros ou produtos fiduciários com ações, seus derivados e obrigações não garantidas como objetos de investimento.
3. Prazo de investimento e autorização
Desde a data de deliberação e adoção na 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração até 30 de abril de 2023. Se a duração de uma única transação exceder o período de autorização, o período de autorização será automaticamente estendido até o término da transação. O conselho de administração autoriza o gerente geral e a administração da empresa a assinar todos os documentos dentro do limite acima.
4. Fonte dos fundos
Os fundos utilizados pela empresa e suas subsidiárias para investimento em produtos financeiros são fundos ociosos próprios.
5. Relações de associação
A empresa não tem relação com as instituições financeiras que fornecem produtos financeiros.
II) Processo de homologação
A proposta de que a empresa e suas subsidiárias utilizem seus recursos próprios para comprar produtos financeiros foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada em 28 de março de 2022, e os diretores independentes expressaram seu consentimento.
III) Divulgação de informações
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4,Finalidade do investimento, riscos existentes e impacto na empresa
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência da utilização de capital, devemos utilizar razoavelmente fundos próprios ociosos para aumentar o rendimento de capital da empresa sem afetar o funcionamento normal da empresa.
II) Riscos existentes e Contramedidas
1. Embora os produtos financeiros tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento possa ser afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
Tendo em conta os riscos de investimento acima referidos, as medidas propostas são as seguintes:
(1) A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente e escolherá variedades de investimento de baixo risco. Não deve ser utilizado para outros investimentos em valores mobiliários e não deve comprar produtos financeiros que tenham como objeto de investimento ações, seus derivados e obrigações não garantidas.
(2) O centro de planejamento e finanças da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e progresso do projeto. Se for constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo de controlar os riscos de investimento.
(3) O departamento de auditoria e supervisão da sociedade deve realizar a supervisão diária da utilização e custódia dos fundos financeiros, e regularmente auditar e verificar a utilização dos fundos financeiros.
(4) O conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário.
(5) A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Impacto na empresa
1. Com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa utiliza seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros com baixo risco e alta liquidez. A compra deste produto financeiro não afectará o volume de negócios normal do capital diário da empresa nem o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa.
2. Ao investir em produtos financeiros com baixo risco moderado e alta liquidez, é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, aumentar o rendimento dos ativos de caixa, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e proteger plenamente os interesses dos acionistas. 3,Pareceres de directores independentes
Depois de analisar cuidadosamente a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias usar seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, os diretores independentes da empresa acreditam que o controle interno da empresa é relativamente perfeito, a operação é boa e a situação financeira é estável.Comprar produtos financeiros sem afetar o funcionamento normal e segurança de capital da empresa é propício para melhorar ainda mais a eficiência de uso de seus próprios fundos e aumentar o rendimento de capital da empresa. A empresa usa fundos próprios ociosos com uma cota de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros. O procedimento de aprovação é legal e não terá um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa. Concordamos que a empresa usará fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão do plano da empresa para usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco e altamente líquidos cumprem os estatutos, o sistema de gestão de investimentos estrangeiros e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Com base na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa, a empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos de no máximo 1 bilhão de RMB para adquirir produtos de investimento com baixo risco, alta liquidez e um prazo não superior a 12 meses (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros bancários de renda, depósitos estruturados, certificados de renda de negociantes de valores mobiliários, etc.), o que é propício para melhorar a eficiência de uso e o rendimento dos fundos da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme, e todos os supervisores concordam unanimemente em utilizar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros.
5,Documentos para referência futura
1. Xgd Inc(300130) a resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Xgd Inc(300130) a resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Xgd Inc(300130) Pareceres independentes de diretores independentes sobre relatório anual de 2021 e assuntos relacionados
4. Xgd Inc(300130) pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa.
É por este meio anunciado.
Xgd Inc(300130) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
