Código dos títulos: Xgd Inc(300130) abreviatura dos títulos: Xgd Inc(300130) Anúncio n.o: 2022007 Xgd Inc(300130)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O aviso da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Xgd Inc(300130) (doravante denominada “a empresa”) foi enviado a todos os diretores por e-mail em 17 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada às 10 horas em 28 de março de 2022 em Xgd Inc(300130) sala de conferências, 20 / F, bloco B, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, Nanshan District, Shenzhen por on-site combinado com votação de comunicação.
3. O número de diretores que devem comparecer a esta reunião do conselho é de 8, e o número de diretores realmente presentes é de 8. 4. A reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. Liu Xiang, presidente do conselho de administração; o Sr. Guo Qiaoyi, diretor financeiro e secretário do conselho de administração, e a Sra. Zhang Jinyan, supervisora, participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Todas as propostas foram aprovadas nesta reunião e foram formadas as seguintes resoluções:
(1) Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante da seção III Discussão e análise de gestão no texto integral do relatório anual 2021 publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
Yang Xiaoping, Xu Yingpeng e Qu Jian, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração. Os diretores independentes apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
(2) Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
(3) Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 3,612 bilhões de yuans, um aumento anual de 37,21%; O lucro bruto foi 787 milhões de yuans, um aumento anual de 10,75%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 201 milhões de yuans, um aumento anual de 131,98%; O lucro líquido após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 117 milhões de yuans, um aumento anual de 197,59%.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Em 30 de fevereiro de 2023, os diretores independentes da empresa concordaram em publicar suas opiniões sobre a divulgação de informações independentes no site da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Para detalhes, consulte o aviso sobre os diretores independentes da empresa em 30 de fevereiro de 2023.
(4) Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as diretrizes de supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e em combinação com a operação atual da companhia, distribuição de lucros ao longo dos anos, bem como o plano de arranjo de capital e plano de desenvolvimento para 2022, e com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa, o plano de investimento futuro e os interesses dos acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos de caixa, sem ações bônus, A reserva de capital não será convertida em capital social e os lucros não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte as instruções especiais sobre distribuição sem lucros em 2021 emitidas no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(5) Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e pareceres relevantes publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(6) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 30 de março de 2022.
(7) Relatório sobre a proposta de renovação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como auditor anual da empresa em 2022
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 até que a empresa realize a próxima assembleia geral anual de acionistas.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(8) Proposta de confirmação da remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021
As remunerações (incluindo subsídios e bônus) dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 são as seguintes: 1. Liu Xiang, homem, 55 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Atualmente é presidente e gerente geral da empresa. A remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 é de 286500 yuans.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Director Liu Xiang evitou votar.
2. Jiang Han, homem, 51 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Atualmente é vice-presidente da empresa. A remuneração total pré-impostos recebida da empresa em 2021 é de 0 yuan.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Director Jiang Han evitou votar.
3. Wang Yang, homem, 59 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Ele é atualmente o diretor e vice-gerente geral da empresa. A remuneração total pré-impostos recebida da empresa em 2021 é de 680600 yuan.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Director Wang Yang evitou votar.
4. Wei Yuhong, homem, 53 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Atualmente, ele é o diretor e vice-gerente geral da empresa. A remuneração total pré-impostos recebida da empresa em 2021 é de 566300 yuan.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wei Yuhong, o diretor, evitou votar.
5. Shi Xiaodong, homem, 44 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa. A remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 é de 1011700 yuan.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Director Shi Xiaodong evitou votar.
6. Qu Jian, homem, 56 anos de idade, nacionalidade chinesa, sem direito de residência no exterior, é atualmente um diretor independente da empresa. A remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 foi de 125000 yuans.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Qu Jian, um diretor independente, evitou votar.
7. Yang Xiaoping, homem, 53 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Atualmente é diretor independente da empresa. A remuneração total pré-impostos recebida da empresa em 2021 é de 125000 yuans.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor independente Yang Xiaoping evitou votar.
8. Xu Yingpeng, homem, 55 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Atualmente é um diretor independente da empresa. A remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 é de 125000 yuans.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor independente Xu Yingpeng evitou votar.
9. Jiang Yong, homem, 51 anos de idade, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Ele é atualmente o gerente geral adjunto da empresa. A remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 é de 493600 yuan.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Yao Jun, homem, 44 anos, nacionalidade chinesa, sem direito de residência no exterior, é atualmente o gerente geral adjunto da empresa. A remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 foi de 568000 yuans.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Guo Qiaoyi, homem, 34 anos, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior. Atualmente é secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa. A remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 foi de 772300 yuan.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A remuneração dos administradores em 2021 deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Em 30 de fevereiro de 2023, os diretores independentes da empresa concordaram em publicar suas opiniões sobre a divulgação de informações independentes no site da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Para detalhes, consulte o aviso sobre os diretores independentes da empresa em 30 de fevereiro de 2023.
(9) Proposta de solicitação de linha de crédito abrangente e garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022, a fim de garantir o desenvolvimento harmonioso dos negócios diários da empresa e melhorar a eficiência do financiamento, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente com um total máximo de RMB 4,5 bilhões (ou moeda estrangeira equivalente) de bancos e outras instituições financeiras, e a linha de crédito aplicada por um único banco não deve exceder RMB 1 bilhão (ou moeda estrangeira equivalente); Ao abrigo da linha de crédito acima referida, a empresa e as suas filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 4,5 mil milhões de RMB às filiais e as filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 1 mil milhões de RMB à empresa. A extensão de crédito de um único banco que exceda a linha acima referida e a extensão de crédito que exceda o montante total do crédito acima mencionado serão novamente sujeitas ao procedimento de aprovação em função do montante em causa. Por fim, prevalecerá a linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco, sendo determinado o montante específico de financiamento de acordo com as reais necessidades operacionais da empresa. O prazo de validade da linha de garantia acima referida é a partir da data em que a proposta for aprovada pela assembleia geral anual da empresa em 2021 a 31 de maio de 2023.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o pedido de linha de crédito abrangente e prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(10) Proposta relativa à utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros pela sociedade e pelas suas filiais
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios e fazer uso racional de fundos próprios ociosos para aumentar o rendimento da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e um prazo de não mais de 12 meses (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários de renda, depósitos estruturados, certificados de renda da empresa de valores mobiliários, etc.), A sociedade e as suas filiais não podem estar associadas a instituições financeiras que forneçam produtos financeiros. Dentro do limite acima, os recursos podem ser utilizados de forma contínua, e o prazo de validade é a partir da data em que a proposta é considerada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração até 30 de abril de 2023.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos para comprar produtos financeiros publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(11) Proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações
Considerando que as ações recompradas, mas ainda não utilizadas pela empresa, estão prestes a expirar, combinadas com o plano de desenvolvimento da empresa, escala de incentivo patrimonial, efeito de incentivo e outros fatores, a empresa planeja mudar o propósito das ações recompradas de “plano de incentivo all for equity” para “todo cancelamento para redução do capital social”.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações emitido em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(12) Proposta de atualização da estrutura organizacional da empresa
De acordo com as necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa adaptou a estrutura organizacional a fim de otimizar o processo de gestão e melhorar ainda mais o processo de gestão e eficiência da empresa.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre atualização da estrutura organizacional da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(13) Proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2020 e 2021
7 objetos de incentivo originais do plano de incentivo de opção de ações 2020 e 12 objetos de incentivo originais do plano de incentivo de opção de ações 2021 da empresa deixaram de funcionar no sistema da empresa e de suas subsidiárias holding por motivos pessoais, que não cumpriram as condições de incentivo.A empresa planeja cancelar 1935000 opções de ações concedidas aos objetos de incentivo acima mencionados em 2020 e 1452000 opções de ações em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2020 e 2021, publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC em 30 de março de 2022.
(14) Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício de 2021
Plano de incentivo à opção de ações 2021 da empresa