Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
A proposta de revisão do Regulamento Interno do 18º Conselho de Administração (doravante denominada “alteração do Regulamento Interno”) foi realizada em 28 de julho de 2023. De acordo com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, otimizar a estrutura de pessoal do conselho de administração e aumentar o número de membros do conselho de administração de 7 para 9.
Antes e depois da revisão
Capítulo IV Conselho de Administração Capítulo IV Conselho de Administração
Secção 1 Composição e poderes do Conselho de Administração Secção 1 Composição e poderes do Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por sete directores e o Conselho de Administração é composto por nove directores e um presidente, incluindo três directores independentes. Cheng, com um presidente, incluindo três diretores independentes. O Conselho de Administração instituirá um comitê estratégico de tomada de decisão e um comitê de auditoria, que constituirá um comitê estratégico de tomada de decisão, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e outros comitês especiais sobre estratégia, auditoria, conselho de administração e outros comitês especiais sobre estratégia da empresa, auditoria e auditoria. Devem ser formulados e divulgados os critérios de selecção e de emprego dos administradores e gestores superiores, os critérios de selecção e de emprego, a remuneração e avaliação dos administradores e gestores superiores e a preparação, remuneração e avaliação dos administradores e gestores superiores, bem como as regras de trabalho da comissão especial. Formular e divulgar as regras de trabalho do comitê especial. Os membros de cada comissão especial do Conselho de Administração não devem ser inferiores a três, todos eles compostos por diretores; Entre eles, há três auditores, todos compostos por diretores; Entre eles, os diretores independentes do comitê de auditoria, do comitê de nomeação, do comitê de remuneração e avaliação, do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação representarão mais de metade e atuarão como convocador, e os diretores independentes representarão mais de metade e atuarão como convocador. O comitê de auditoria será independente dos profissionais de contabilidade e o comitê de auditoria será independente dos profissionais de contabilidade. O diretor atua como o convocador.
Além das alterações acima, outras disposições do regulamento interno do Conselho de Administração permanecem inalteradas e precisam ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) conselho de administração 30 de março de 2022
