Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Canny Elevator Co.Ltd(002367) (doravante referido como “a empresa”) seguiu rigorosamente as disposições e requisitos relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, combinados com a situação real da empresa, e seguiu os estatutos, regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas relevantes, Em consonância com a atitude de trabalho de desempenhar escrupulosamente suas funções e de ser diligente, exercem suas funções e poderes de forma independente de acordo com a lei e não poupam esforços para proteger os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários contra violações. Executar diligentemente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e promover a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento saudável e estável de todos os negócios da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Durante o período de relato, a operação global da empresa
2021 é o primeiro ano para a empresa iniciar reformas, e é também um ano de oportunidades e desafios. O ambiente externo é mutável, a situação epidêmica global é repetida e a implementação da política de duplo controle do consumo de energia e outros fatores ambientais externos ainda exercem grande pressão sobre o funcionamento e desenvolvimento das empresas de manufatura. Por um lado, explorou ativamente as oportunidades de mercado e promoveu a I&D de produtos e a expansão do mercado; Por outro lado, continuaremos a promover a reforma da gestão e a reforçar a inovação tecnológica e de gestão. Através dos esforços conjuntos de todos os funcionários, o desempenho da empresa alcançou um crescimento constante e suas vendas atingiram um novo alto.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 51699113 milhões de yuans, um aumento de 20,79% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total é de 4656508 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de 405549 milhões de yuans (em 2021, o custo de amortização da implementação da empresa do segundo plano de propriedade de ações de funcionários e plano de incentivo de opção de ações afeta o lucro total pré-impostos de 193754 milhões de yuans), dos quais o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 3678441 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa é de 7,063 bilhões de yuans, os passivos totais são de 3,847 bilhões de yuans e o rácio de passivo do ativo é de 54,47%; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 3,214 bilhões de yuans, com um retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos de 13,11%, uma diminuição homóloga de 3,35 pontos percentuais.
A partir de 31 de Dezembro de 2021, As ordens efetivas que estão sendo executadas pela empresa são de 7,094 bilhões de yuans (excluindo a licitação vencedora, mas não recebeu o depósito para o projeto de fase I da Linha de Trânsito Ferroviário de Pequim 3, o projeto eletromecânico do projeto de viagem de flutuador magnético Fenghuang, o projeto de reconstrução de instalações de transporte de passageiros da estação Xiaogan, o projeto de fase I da linha de anel oeste do trânsito ferroviário interurbano Chang Zhu Tan, o projeto de reconstrução de instalações de transporte de passageiros da estação de Suizhou, o novo projeto de conexão ferroviária de alta velocidade Huzhou Hangzhou Huang e a escada rolante do projeto de fase I da linha de metrô Tianjin 11, o valor vencedor da licitação) Um total de 338 milhões de yuans), e as encomendas em mãos permaneceram estáveis.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração durante o período de referência
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, deliberaram 36 propostas, exerceram plenamente as funções e poderes especificados nos estatutos sociais, todos os diretores não estiveram ausentes da reunião e não levantaram objeções às propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação. Consulte o site de divulgação de informações designado pelo CSRC para o anúncio de resoluções de reuniões anteriores do conselho. A reunião específica e as propostas consideradas e aprovadas são as seguintes:
1. No dia 29 de março de 2021, a companhia realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e adota:
(1) Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
(2) Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
(3) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(4) Relatório anual 2020 e resumo;
(5) Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020;
(6) Formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno;
(7) Proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool;
(8) Proposta de candidatura à linha de crédito global bancária;
(9) Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros pela sociedade e suas subsidiárias;
(10) Proposta sobre a proposta de venda e revitalização de alguns imóveis;
(11) Plano de distribuição de lucros para 2020;
(12) Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
(13) Proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023);
(14) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
2. No dia 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e adota:
(1) Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
(2) Proposta de alteração dos estatutos;
(3) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
(4) Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes;
(5) Proposta de alteração das regras de trabalho da comissão de nomeação do conselho de administração;
(6) Proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração;
(7) Proposta de alteração das regras de trabalho do Comitê de Decisão Estratégica do Conselho de Administração;
(8) Proposta de alteração das regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração;
(9) Proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração;
(10) Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas;
(11) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
3. No dia 24 de maio de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração e aprovou:
(1) Proposta de cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo de opções de ações 2020;
(2) Proposta de concessão de objetos de incentivo com opções de ações reservadas no plano de incentivo de opções de ações 2020;
4. No dia 22 de julho de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e adota:
(1) Proposta de cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo de opções de ações 2020;
(2) Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício para o primeiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez em 2020 plano de incentivo às opções de ações;
(3) Proposta de desbloqueio da segunda fase do plano acionário da empresa. 5. No dia 23 de agosto de 2021, a companhia realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e adota:
(1) Proposta de alteração das políticas contábeis;
(2) Relatório semestral e resumo de 2021;
(3) Proposta de prorrogação do plano de titularidade de ações de funcionários da empresa fase I.
6. No dia 30 de setembro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e adota:
(1) Proposta sobre proposta de liquidação e cancelamento de filiais.
7. No dia 28 de outubro de 2021, a companhia realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e adota:
(1) Texto integral e texto do relatório do terceiro trimestre de 2021.
8. No dia 2 de novembro de 2021, a companhia realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e adota:
(1) Proposta de recompra de ações da sociedade por meio de licitação centralizada.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da sociedade convocou e realizou duas assembleias gerais de acionistas em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, do regulamento interno do conselho de administração e de outras disposições pertinentes, todas convocadas pelo conselho de administração.
1. Em 21 de abril de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, que analisou e aprovou:
(1) Relatório de trabalho do Conselho de Administração para 2020;
(2) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(3) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(4) Relatório anual 2020 e resumo;
(5) Proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool;
(6) Proposta de candidatura à linha de crédito global bancária;
(7) Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros pela sociedade e suas subsidiárias;
(8) Proposta sobre a proposta de venda e revitalização de alguns imóveis;
(9) Plano de distribuição de lucros para 2020;
(10) Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
(11) Proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
2. Em 10 de maio de 2021, a sociedade realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que delibera e aprova: (1) proposta de alteração do Estatuto;
(2) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
(3) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores;
(4) Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes;
(5) Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transacções conexas.
(III) desempenho dos comitês especiais do conselho de administração durante o período de relato
1. Desempenho do comité de auditoria
O comitê de auditoria do 5º conselho de administração da empresa é composto por três diretores, e Ms. Ma Jianping, diretora independente da empresa, atua como seu presidente. Durante o período analisado, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões, com foco na revisão dos relatórios financeiros regulares da empresa, ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas, relatório de auditoria interna de produtos financeiros, mudanças nas políticas contábeis, renovação das instituições de auditoria e outros assuntos. Ao mesmo tempo, o comitê de auditoria desempenhou plenamente o papel de auditoria e supervisão, consultou regularmente as demonstrações financeiras e os dados operacionais da empresa e verificou o controle interno da empresa em 2021. Durante a preparação do relatório anual e a auditoria das demonstrações contábeis, o comitê de auditoria ouviu atentamente o relatório abrangente da administração sobre a produção e operação da empresa e o progresso de grandes eventos em 2021, de acordo com os requisitos do sistema de trabalho do relatório anual de diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, e comunicou com o relatório anual auditor certificado contador público antes, durante e após a auditoria para instar o contador de auditoria anual a concluir o trabalho de auditoria a tempo.
2. Desempenho do comitê estratégico de tomada de decisão
O comitê estratégico de tomada de decisão do 5º conselho de administração da empresa é composto por três diretores, e o Sr. Wang Youlin, presidente da empresa, atua como seu presidente. Durante o período analisado, o comitê estratégico de tomada de decisão do conselho de administração organizou e realizou cinco reuniões do comitê estratégico de tomada de decisão para considerar grandes questões estratégicas, como revitalização de parte do patrimônio imobiliário da empresa, planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos, extensão do plano de propriedade de funcionários, plano de recompra, investimento estrangeiro, e apresentou sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa em combinação com o desenvolvimento da indústria da empresa e o próprio desenvolvimento da empresa, que desempenhou um papel de supervisão, Proteger os interesses da empresa e de seus acionistas.
3. Desempenho da comissão de nomeação
O comitê de nomeação do 5º conselho de administração da empresa é composto por três diretores, e o Sr. Guo Jun, um diretor independente da empresa, atua como seu presidente. Durante o período de relatório, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou uma reunião para revisar a lista de membros da equipe do projeto EMT. Ao mesmo tempo, o comitê de nomeação prestou atenção diária à dinâmica de emprego dos diretores e gerentes seniores, e não encontrou nenhuma situação que a lei das sociedades e leis e regulamentos relevantes os proíbam de atuar como diretores e gerentes seniores de empresas listadas.
4. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração da empresa é composto por três diretores, e o Sr. Han Jian, diretor independente da empresa, atua como seu presidente. Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou três reuniões para verificar e considerar a remuneração de desempenho dos gerentes seniores em 2020, a lista de opções de ações reservadas concedidas no plano de incentivo de ações 2020, a lista de objetos de incentivo exerciveis no primeiro período de exercício de opções de ações concedidas pela primeira vez e a lista de objetos desbloqueados no primeiro período de desbloqueio do segundo plano de propriedade de ações de funcionários.
IV) Divulgação de informações e gestão de informações privilegiadas
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, concluiu a divulgação regular do relatório a tempo, de acordo com as diretrizes sobre o formato de divulgação de informações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes sobre divulgação de informações, e emitiu anúncios intercalares, tais como resoluções de reunião de maneira verdadeira, precisa, completa e oportuna de acordo com a situação real da empresa, cumpriu fielmente a obrigação de divulgação de informações e assegurou que os investidores conheciam as principais questões da empresa em tempo hábil, Proteger ao máximo os interesses dos investidores. Em 2021, a empresa emitiu 107 anúncios e informações nos meios de divulgação de informações designados, melhorou continuamente o padrão e a qualidade da divulgação de informações e novamente classificou um na avaliação de divulgação de informações de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Durante o período de relatório, a empresa atribuiu importância à prevenção da negociação de iniciados, implementou rigorosamente o sistema de gestão do registo de iniciados e assegurou que os diretores, supervisores, gerentes superiores e outros iniciados relevantes cumpriram rigorosamente as suas obrigações de confidencialidade e cumpriram rigorosamente as disposições relativas à negociação de ações.
V) Gestão das Relações com Investidores
Durante o período de relatório, o conselho de administração realizou todos os aspectos da gestão de relações com investidores de maneira ordenada, participou de todos os tipos de roadshows, bolsas e reuniões de estratégia de investimento, eventos importantes organizados oportunamente ou reuniões telefônicas regulares de relatórios e respondeu aos investidores através de “fácil interativo” e outros canais da Bolsa de Valores de Shenzhen
