Abreviatura de títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) código de títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) Anúncio n.o: 202211 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 28 de março de 2022, em combinação de comunicação e no local por meio dia. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente compareceram. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e os supervisores, gerentes seniores e gerentes seniores propostos da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Youlin, presidente do conselho. Após deliberação de todos os diretores, as seguintes propostas foram aprovadas por votação: II. Deliberação na reunião do conselho de administração
1. A assembleia deliberau e adotou a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
O conselho de administração da empresa acredita que a anulação de dívidas ruins e a provisão para imparidade de ativos desta vez cumprem as normas contábeis para empresas e regulamentos relevantes, e ajudam a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas. A anulação de dívidas ruins e a provisão para imparidade de ativos desta vez não envolvem partes relacionadas da empresa, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos em anular dívidas ruins e retirar provisões para imparidade de ativos desta vez.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes e do conselho de supervisores sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Ver Securities Daily, securities times e http://www.cninfo.com para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A reunião delibera e adota o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O relatório de trabalho do gerente geral em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente o funcionamento global da empresa em 2021; A gestão da empresa implementou efetivamente as deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, garantindo o desenvolvimento estável e saudável da empresa.
3. A assembleia delibera e adota o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A Sra. Ma Jianping, o Sr. Han Jian e o Sr. Guo Jun, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é detalhado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. A assembleia deliberau e adotou o relatório da demonstração financeira anual de 2021 com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria não qualificado da Tianheng Shenzi (2022) No. 00690 padrão. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 51699113 milhões de yuans, um aumento de 20,79% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total foi 4656508 milhões de yuans, uma diminuição de 19,28% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 405549000 yuan, uma diminuição de 16,44% em relação ao mesmo período do ano passado. Em dezembro de 2021, os ativos totais da empresa aumentaram 623800 yuan, acima de 623800 yuan no final de dezembro de 2021; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi 3214 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) yuan, um aumento de 6,73% em relação ao final do ano anterior.
5. O relatório anual e resumo de 2021 foram deliberados e adotados por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo a proposta submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade;
Veja cninfo.com para detalhes do relatório anual 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
Consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do resumo do relatório anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
6. A reunião considerou e adotou o relatório de responsabilidade social 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de responsabilidade social 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。 7. A reunião considerou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O relatório de autoavaliação de controle interno em 2021, o relatório de garantia de controle interno emitido pela Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial), e as opiniões de diretores independentes e do conselho de supervisores sobre este assunto são detalhadas em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. A reunião considerou e adotou o formulário de auto-inspeção para implementação das regras de controle interno por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno e os pareceres dos diretores independentes e do conselho de supervisores sobre este assunto em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. A reunião deliberau e adotou a proposta de desenvolvimento do negócio do projeto de lei pool com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 da sociedade;
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes e do conselho de supervisores sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. )。
Veja Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool( http://www.cn.info.com.cn. )。
10. A assembleia delibera e adota a proposta de que a sociedade e suas subsidiárias utilizem recursos próprios para aquisição de produtos financeiros com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade;
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes e do conselho de supervisores sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. )。
Para mais detalhes do anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, consulte Securities Daily, securities times e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )。
11. A assembleia aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes e do conselho de supervisores sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
12. A reunião deliberau e adotou a proposta de renovação da instituição de auditoria da companhia em 2022 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual da companhia 2021;
Após revisão pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, considera-se que Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) têm rica experiência em auditoria em empresas listadas. No curso da prática em 2021, Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) foi capaz de aderir ao princípio da auditoria independente, de forma objetiva, justa e justa refletir a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, executar seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria, ter independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores e concluir melhor a auditoria do relatório anual de 2021. Propõe-se renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
As opiniões do conselho de supervisores e diretores independentes sobre este assunto são detalhadas em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Ver Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes sobre o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade ( http://www.cn.info.com.cn. )。
13. A assembleia delibera e adota a proposta de alteração do Estatuto Social com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
Ver cninfo.com para mais pormenores sobre os estatutos e as suas alterações ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 14. A assembleia delibera e adota a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
O regulamento interno da assembleia geral e suas alterações estão detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
15. A assembleia delibera e adota a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
O regulamento interno do conselho de administração e suas alterações estão detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
16. A assembleia delibera e adota a proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
Ver http://www.cninfo.com.cn para o sistema de trabalho dos directores independentes e as suas alterações ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
17. A reunião considerou e adotou a proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte cninfo.com para detalhes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
18. A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração das ações da companhia detidas pelos diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre o sistema de gestão das acções da empresa detidas por directores, supervisores e gestores seniores e respectivas alterações e alterações ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
19. A reunião delibera e adota a proposta de nomeação do gerente geral e por eleição do vice-gerente geral da sociedade por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Nomeado pelo presidente Sr. Wang Youlin e analisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, é acordado nomear Sr. Zhu Linhao como gerente geral da empresa e Sra. Zhu Linyi como gerente geral adjunto da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre a mudança de gerente geral da empresa e elegendo o vice-gerente geral( http://www.cn.info.com.cn. )。
20. A assembleia delibera e adota a proposta de Revisão do regime de subsídio de trabalho da quinta sessão de diretores e supervisores por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade; Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Ver Securities Daily, securities times e http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre Revisão do regime de licenças de posição dos 5º directores e supervisores( http://www.cn.info.com.cn. )。
A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja Securities Daily, securities times e cninfo para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )。
É por este meio anunciado.
