Código dos títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) abreviatura dos títulos: Canny Elevator Co.Ltd(002367) Anúncio n.o: 202212 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 18ª reunião do 5º conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada no local na sala de conferências da empresa na manhã de 28 de março de 2022 por meio dia. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Molingen, presidente do Conselho de Supervisores, e o Secretário do Conselho de Administração participou na reunião. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A assembleia deliberau e adotou a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
O conselho de supervisores considerou que: de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, os estatutos sociais, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, verificamos cuidadosamente o cancelamento da empresa de dívidas ruins e provisão para imparidade de ativos, e considerou que o cancelamento de dívidas ruins e provisão para imparidade de ativos atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e da realidade financeira da empresa, Não envolve partes relacionadas da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de resolução do conselho de administração da empresa sobre a anulação de dívidas impróprias e a provisão para imparidade de ativos são legais, bem fundamentados e alinhados com a situação real da empresa. Concordar com o cancelamento atual da empresa de dívidas ruins e provisão para imparidade de ativos.
Ver Securities Daily, securities times e http://www.cninfo.com para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. A assembleia delibera e adota o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Consulte cninfo.com para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。 3. A assembleia delibera e adota o relatório da demonstração financeira anual de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria não qualificado da Tianheng Shenzi (2022) No. 00690 padrão. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 51699113 milhões de yuans, um aumento de 20,79% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total foi 4656508 milhões de yuans, uma diminuição de 19,28% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 405549000 yuan, uma diminuição de 16,44% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 70626235 milhões de yuans, um aumento de 12,38% em relação ao final do ano anterior; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi 3214 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) yuan, um aumento de 6,73% em relação ao final do ano anterior.
4. O relatório anual e resumo de 2021 foram deliberados e adotados por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo a proposta submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade;
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do relatório anual de Canny Elevator Co.Ltd(002367) 2021 elaborado e examinado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Veja cninfo.com para detalhes do relatório anual 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
Consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do resumo do relatório anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
5. A reunião considerou e adotou o relatório de responsabilidade social 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de responsabilidade social 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。 6. A reunião considerou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021, analisou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e acreditava que a empresa melhorou e melhorou ainda mais o sistema de controle interno em combinação com as necessidades das características da indústria, escala da empresa e condições reais de produção e operação, e atendeu aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, autoridades reguladoras de valores mobiliários e estatutos sociais, Assegurar a aplicação eficaz do controlo interno. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
（ http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. A reunião considerou e adotou o formulário de auto-inspeção para implementação das regras de controle interno por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a estrutura de governança corporativa da empresa é relativamente sólida, e o sistema de controle interno existente e implementação atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários; A empresa tem mantido controle interno efetivo relacionado à operação e gestão de negócios em todos os principais aspectos; O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a construção e operação de seu sistema de controle interno.
Consulte cninfo.com para obter detalhes do formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 8. A reunião deliberau e adotou a proposta de desenvolvimento do negócio do projeto de lei pool com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 da sociedade;
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool da empresa pode melhorar a eficiência de uso e renda dos ativos de bill da empresa, reduzir a ocupação de fundos, não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. Está acordado que a empresa e as suas filiais e bancos cooperativos efectuam actividades de “bill pool” com um saldo total à vista não superior a 80 milhões de RMB, podendo o montante acima referido ser utilizado numa base contínua.
Veja Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool( http://www.cn.info.com.cn. )。
9. A assembleia delibera e adota a proposta de que a sociedade e suas subsidiárias utilizem recursos próprios para aquisição de produtos financeiros com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade; Após verificação, o conselho de fiscalização acredita que: com a premissa de garantir a liquidez e a segurança dos fundos da empresa, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus fundos próprios com saldo total à vista de RMB não superior a 1,6 bilhão para a compra de produtos financeiros. Dentro do período de validade da cota e cota acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, o que favorece a melhoria da eficiência de uso dos recursos e da receita de gestão de caixa, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Para mais detalhes do anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, consulte Securities Daily, securities times e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )。
10. A assembleia aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
Deduzir 797652687 ações do capital social total em 31 de dezembro de 2021 da conta especial de recompra da empresa
O número total de ações que podem ser distribuídas após 10490131 ações é 787162556 ações como base, e o dividendo em dinheiro de RMB 3,00 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, totalizando RMB 23614876680 (incluindo impostos). Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
O conselho de fiscalização da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, atende às necessidades do plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, está em conformidade com os interesses dos acionistas da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Consulte Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes do anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
11. A reunião deliberau e adotou a proposta de renovação da instituição de auditoria da companhia em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual da companhia 2021;
O conselho de supervisores acredita que Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para negócios relacionados a valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria justos e justos para a empresa e atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria da empresa em 2022.
Ver Securities Daily, securities times e cninfo.com para detalhes sobre o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade ( http://www.cn.info.com.cn. )。
12. A assembleia delibera e adota a proposta de Revisão do regime de subsídio de trabalho da quinta sessão de diretores e supervisores por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade; Ver Securities Daily, securities times e http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre Revisão do regime de licenças de posição dos 5º directores e supervisores( http://www.cn.info.com.cn. )。
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
30 de Março de 2022
